Nigeria kiện Binance 81,5 tỷ USD, cáo buộc gây sụt giảm giá trị đồng nội tệ

Updated: 20/02/2025 at 13:00

Chính phủ Nigeria đã khởi kiện Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới theo khối lượng giao dịch, với tổng số tiền lên đến 81,5 tỷ USD. Trong đó, 2 tỷ USD là khoản thuế bị truy thu, còn 79 tỷ USD được cho là thiệt hại kinh tế do Binance bị cáo buộc góp phần làm mất giá đồng Naira.

Theo Reuters, Cục Thuế Liên bang Nigeria (FIRS) khẳng định Binance có “sự hiện diện kinh tế đáng kể” tại Nigeria nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế trong các năm 2022 và 2023. Cơ quan này cũng yêu cầu Binance thanh toán khoản lãi suất 26,75% đối với số thuế còn thiếu và tiếp tục cáo buộc nền tảng này gây áp lực tiêu cực lên tỷ giá naira trên thị trường ngoại hối.

Trước đó, chính quyền Nigeria đã bắt giữ hai giám đốc điều hành của Binance, Tigran Gambaryan và Nadeem Anjarwalla, với cáo buộc gian lận thuế và rửa tiền. Tuy nhiên, sau đó FIRS đã rút các cáo buộc thuế đối với cả hai cá nhân này.

Nguồn cung tiền Naira M2 đã tăng đáng kể kể từ năm 2019 | Nguồn: Trading Economics

Cuộc chiến pháp lý giữa Nigeria và Binance

Vụ bắt giữ Gambaryan và Anjarwalla diễn ra vào tháng 2/2024 trong một cuộc họp dự kiến chỉ là phiên làm việc bình thường giữa Binance và các cơ quan quản lý Nigeria.

Sau sự kiện này, Binance đã quyết định tạm dừng mọi giao dịch liên quan đến đồng naira vào tháng 3/2024, sau khi chính quyền cáo buộc các hoạt động trên nền tảng này làm suy yếu đồng nội tệ.

Trường hợp của Gambaryan thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế sau khi có thông tin ông đang mắc bệnh mãn tính nhưng không được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ y tế cần thiết.

Gambaryan ngồi tại tòa, rõ ràng là bị sốc vì phiên tòa và điều kiện giam giữ khắc nghiệt. Nguồn: The Associated Press

Đến tháng 7/2024, Hạ nghị sĩ Hoa Kỳ Rich McCormick đã đề xuất một nghị quyết yêu cầu chính phủ Mỹ xem xét việc giam giữ Gambaryan – công dân Mỹ – như một vụ bắt giữ con tin và kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho ông.

Áp lực ngoại giao tiếp tục gia tăng vào tháng 9/2024 khi đại sứ Hoa Kỳ tại Nigeria, Richard Mills, cũng lên tiếng yêu cầu thả Gambaryan.

Dưới sức ép ngày càng lớn, Ủy ban Chống tham nhũng và Tội phạm tài chính Nigeria đã rút các cáo buộc rửa tiền đối với Gambaryan vào tháng 10/2024. Sau gần bảy tháng bị giam giữ, ông đã được trả tự do và rời khỏi Nigeria vào ngày 23/10/2024, khép lại một cuộc chiến pháp lý đầy căng thẳng.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

Vương Tiễn

  • Thẻ đính kèm:
  • bnb
Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC) tiếp tục chịu áp lực trong phiên mở cửa Phố Wall ngày thứ Tư, trong bối cảnh thị trường chứng khoán Mỹ thiết lập đỉnh cao mới. Bitcoin kiểm tra lại vùng giá biến động trước thềm FOMC Theo dữ liệu từ TradingView, diễn biến giá Bitcoin đang... ...

Tháng 10 khá ảm đạm đối với nhiều altcoin, các trader đang dần chuyển hướng sang những token tiềm năng có khả năng bứt phá khi tâm lý thị trường cải thiện. Sự lạc quan ngày càng gia tăng về việc cắt giảm lãi suất cùng thanh khoản dồi dào... ...

Tính đến thời điểm viết bài ngày thứ Tư, giá Chainlink (LINK) đang giữ vững quanh mốc 17,83 USD, sau khi bị từ chối tại vùng kháng cự quan trọng hồi đầu tuần. Sự mở rộng ứng dụng mạng Oracle này bởi hàng loạt tổ chức như Streamex, Arc, Virtune,... ...

Cardano (ADA) đối mặt với áp lực giảm giá mới khi các holder dài hạn (LTH) bắt đầu ghi nhận khoản lỗ lần đầu tiên sau ba tháng. Việc giá ADA không tăng trưởng trong thời gian gần đây đã xóa tan những thành quả tích lũy trước đó, phản... ...

Sau nhiều tháng trầm lắng, Pi Coin đã bắt đầu cho thấy những dấu hiệu hồi sinh mạnh mẽ. Giá Pi Coin tăng gần 32% trong tuần qua, ghi nhận mức tăng tốt nhất trong nhiều tháng trở lại đây. Đà tăng này đang khiến nhiều nhà đầu tư kỳ... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đang bước vào giai đoạn tích lũy giữa tuần, khi cả ba tiền điện tử lớn nhất này đều chững lại trước các vùng kháng cự quan trọng. Bitcoin vẫn bị ghìm dưới mốc 112.500 USD sau khi bị từ chối tại mức... ...

Bất chấp sự sụt giảm giá cổ phiếu và tốc độ mua Bitcoin chậm lại, Strategy – doanh nghiệp sở hữu lượng Bitcoin lớn nhất thế giới – vẫn được dự báo có đến 70% khả năng được đưa vào chỉ số S&P 500 trước khi năm 2025 kết thúc,... ...

Các chuyên gia phân tích kỹ thuật ghi nhận sự phục hồi đáng chú ý của giá Dogecoin từ vùng hỗ trợ mây Ichimoku, trùng hợp với hoạt động tích lũy mạnh mẽ từ các ví lớn khi DOGE tiến gần đến vùng kháng cự quan trọng. Cá voi tích... ...

Bitcoin (BTC) đã giữ vững trên mốc 100.000 USD suốt gần nữa năm – nhưng thị trường lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng đến kỳ lạ. Dòng tiền mới gần như chậm lại, còn nhà đầu tư thì đứng giữa ngã rẽ, không ai dám chắc cú bứt phá... ...

Pi Network (PI), Aerodrome Finance (AERO) và Official Trump (TRUMP) tiếp tục mở rộng đà phục hồi, ghi nhận mức tăng vượt trội so với phần lớn thị trường trong 24 giờ qua. Pi Network hiện đang nỗ lực vượt qua đường trung bình động hàm mũ (EMA) 50 ngày,... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode