Bitcoin thống trị 60% tiền gửi đến ví của các nhà sản xuất tiền chất ma túy Trung Quốc

Updated: 16/06/2024 at 14:00

Công ty tình báo blockchain TRM Labs đã tiết lộ rằng tiền gửi tiền điện tử đến các địa chỉ được liên kết với các nhà sản xuất tiền chất ma túy của Trung Quốc đã tăng hơn gấp đôi trong bốn tháng đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm 2023.

Vào năm 2023, các mạng sản xuất tiền chất của Trung Quốc đã nhận được hơn 26 triệu USD tiền điện tử, với 97% trong số hơn 120 nhà sản xuất đã nghiên cứu cung cấp các tùy chọn thanh toán bằng tiền kỹ thuật số.

Theo TRM Labs, tổng lượng tiền điện tử được gửi vào ví liên kết với các nhà sản xuất này đã tăng hơn 600% từ năm 2022 đến năm 2023.

Bitcoin vẫn là loại tiền điện tử thống trị được sử dụng cho các giao dịch này, chiếm khoảng 60% tổng khối lượng thanh toán. Sau Bitcoin, blockchain TRON chiếm khoảng 30% giao dịch, trong khi Ethereum chiếm khoảng 6%.

Báo cáo cũng nhấn mạnh 11 nhà sản xuất chịu trách nhiệm cho hơn 70% tổng doanh số bán tiền chất ma túy bằng tiền điện tử. Các nhà sản xuất này nhận tiền từ ví chưa được lưu trữ, sàn giao dịch tiền điện tử và dịch vụ thanh toán.

Ngoài việc ưu tiên tiền điện tử, các nhà sản xuất Trung Quốc cũng chấp nhận tiền tệ fiat thông qua các nền tảng như PayPal, MoneyGram, Western Union và chuyển khoản ngân hàng truyền thống.

Báo cáo tiết lộ rằng các nhà sản xuất tiền chất ma túy của Trung Quốc chủ yếu nhắm vào các quốc gia bao gồm Canada, Hà Lan, Úc, Đức và Hoa Kỳ. Các quảng cáo cũng hướng tới Nga và các nước láng giềng, đặc biệt là tiền chất của mephedrone.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Cryptopotato

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Stablecoin tiếp tục khẳng định vị thế là lĩnh vực sinh lợi cao nhất trong ngành tài sản số, đóng vai trò xương sống cho thanh khoản và tài sản thế chấp của toàn hệ sinh thái. Tether – nhà phát hành USDT – vẫn là người dẫn đầu, khi... ...

Nhật Bản vừa khởi động một dự án khai thác Bitcoin thông qua việc kết nối lưới điện quốc gia với các máy đào chuyên dụng của Canaan. Một tập đoàn điện lực lớn tại Nhật sẽ sử dụng các thiết bị này để điều tiết nhu cầu điện, linh... ...

Thị trường tiền điện tử tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn khi tổng vốn hóa vẫn loay hoay tìm cách phục hồi, hiện duy trì ở mức khoảng 3,7 nghìn tỷ USD. Các chuyên gia phân tích cảnh báo rằng nguy cơ sụt giảm tiếp theo là rất... ...

Ripple (XRP) đang bước vào một giai đoạn lạc quan mới, khi cả nhà đầu tư nhỏ lẻ lẫn tổ chức cùng chuyển sang xu hướng tích cực, theo dữ liệu từ Market Prophit. Dù thị trường vẫn còn nhiều biến động, sự hòa nhịp trong tâm lý giữa hai... ...

Giá Bitcoin (BTC) dự kiến sẽ tiếp tục trải qua những chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ xen kẽ với các giai đoạn suy thoái, với mức giảm có thể lên tới 70% trong đợt điều chỉnh thị trường tiếp theo. Đây là nhận định của Vineet Budki, CEO công... ...

Trong vài ngày gần đây, các nhà đầu tư Mỹ liên tục giảm nhu cầu đối với Ethereum (ETH), xu hướng này hiện rõ trên cả thị trường giao ngay lẫn phái sinh. Chỉ số Ethereum Coinbase Premium Index đã rơi xuống vùng âm lần đầu tiên kể từ ngày... ...

Theo dữ liệu từ DefiLlama tính đến ngày 30/10, mạng Solana (SOL) xử lý khoảng 70 triệu giao dịch mỗi ngày, với khối lượng giao dịch trên các sàn DEX đạt hơn 143 tỷ USD mỗi tháng. Báo cáo Network Health tháng 6/2025 của Solana Foundation cho biết mạng hiện... ...

Cardano (ADA) tiếp tục gặp khó khăn trong những ngày gần đây, chưa thể thiết lập được nền tảng vững chắc khi các nỗ lực phục hồi đều không thành công, khiến giá trượt dần về mốc 0,60 USD. Mặc dù xu hướng giảm vẫn đang chiếm ưu thế, dữ... ...

Giữa làn sóng dòng vốn ETF hàng tỷ USD liên tục đổ vào, nhóm công ty mid-cap châu Á đang nổi lên như lực cầu mang tính cấu trúc mới cho lượng Bitcoin lưu hành tự do. Tại Nhật Bản, Metaplanet đã nắm giữ hơn 30.000 BTC trên bảng cân... ...

Tỷ phú công nghệ Elon Musk sắp trình làng ứng dụng nhắn tin độc lập mang tên “X Chat”, nhằm cạnh tranh trực tiếp với các nền tảng nổi tiếng như Telegram và WhatsApp. Theo dự kiến, ứng dụng này sẽ được triển khai trong vài tháng tới. Chia sẻ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode