Thẩm phán Hoa Kỳ phê chuẩn thỏa thuận nhận tội 4,3 tỷ USD của Binance với DOJ

Updated: 24/02/2024 at 10:40

Một thẩm phán liên bang đã phê chuẩn thỏa thuận nhận tội trị giá 4,3 tỷ USD của sàn giao dịch tiền điện tử Binance với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.

Trong phiên điều trần tuyên án hôm thứ Sáu, Thẩm phán Richard Jones của Tòa án Quận phía Tây Washington đã phê chuẩn mức phạt cao nhất trong lịch sử truy tố tài chính liên bang Hoa Kỳ.

DOJ đã công bố thoả thuận vào tháng 11 năm ngoái, cáo buộc Binance đã vi phạm các lệnh trừng phạt và luật chống rửa tiền trong thời gian dài nhiều năm. Theo các điều khoản của thỏa thuận, sàn giao dịch sẽ trả 4,3 tỷ USD, bổ nhiệm một người giám sát tuân thủ độc lập và Giám đốc điều hành vào thời điểm đó, nhà sáng lập Changpeng Zhao, phải từ chức. Zhao đã nhận tội với các cáo buộc riêng biệt và hiện dự kiến ​​sẽ bị kết án vào cuối tháng 4.

Trong một tuyên bố, phát ngôn viên của Binance cho biết sàn giao dịch đã chấp nhận trách nhiệm thông qua thỏa thuận nhận tội, đồng thời nói thêm rằng sàn giao dịch đã cải thiện việc tuân thủ hiểu biết về khách hàng và chống rửa tiền trong những năm gần đây.

“Chúng tôi rất hài lòng vì sự công nhận mà chúng tôi đã nhận được từ các cơ quan quản lý về sự hợp tác của chúng tôi và việc tuân thủ được tăng cường đáng kể. Chúng tôi mong muốn trong những tháng tới sẽ tiếp tục nỗ lực thiết lập tiêu chuẩn ngành về tuân thủ, bảo mật và minh bạch.”

Trong bản ghi nhớ tuyên án trước phiên điều trần, các công tố viên Hoa Kỳ đã viết rằng thỏa thuận “phản ánh bản chất và hoàn cảnh” của hành vi bị cáo buộc của Binance.

“Điều quan trọng là bản án đã được thỏa thuận sẽ thúc đẩy khả năng răn đe tổng thể và rõ ràng. Là một phần của thỏa thuận nhận tội, Binance đã đồng ý thực hiện các biện pháp đáng kể để đảm bảo tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ liên tục. Và bản án quan trọng được đồng ý ở đây chứng minh cho các tổ chức tài chính khác muốn tìm cách vi phạm luật dưới chiêu bài ‘đổi mới’ rằng hành động tội phạm của họ sẽ phải trả giá đắt”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Annie

Theo Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC) tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi giá lùi xuống dưới ngưỡng 86.000 USD tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Ba, đánh dấu chuỗi năm phiên giảm liên tiếp. Bức tranh tâm lý trên thị trường đang cho thấy sự phân hóa rõ nét trong... ...

Các nhà phân tích của Grayscale cho rằng thị trường crypto đang bước vào giai đoạn phục hồi mạnh, với lực cầu đủ lớn để đưa Bitcoin lên mức cao kỷ lục mới trong nửa đầu năm 2026. Nhận định này được đưa ra trong báo cáo triển vọng 2026... ...

Stellar (XLM) kéo dài chuỗi giảm sang phiên thứ bảy liên tiếp, mất hơn 1% tại thời điểm ghi nhận vào thứ Ba. Tiền điện tử thường được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Ripple (XRP) đang cho thấy dấu hiệu suy yếu rõ rệt trong lực... ...

Trong quý 3 năm 2025, nhà đầu tư cá nhân đã chiếm khoảng 20% tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu tại Mỹ, đạt mức cao thứ hai trong lịch sử. Ngược lại, thị trường tiền điện tử đang chứng kiến sự chuyển dịch rõ rệt khi vốn tổ chức... ...

Giá Ondo (ONDO) vẫn đang trong xu hướng điều chỉnh khi giao dịch dưới ngưỡng 0,40 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Ba, sau cú giảm khoảng 6% trong phiên trước đó. Dù vậy, Ondo Finance mới đây đã công bố kế hoạch tích hợp với Solana (SOL)... ...

Mặc dù đã giảm so với mức cao nhất mọi thời đại, Bitcoin vẫn duy trì hiệu suất vượt trội so với hầu hết các lĩnh vực tiền điện tử khác trong những tháng gần đây. Theo Glassnode, điều này cho thấy dòng vốn và sự quan tâm của nhà... ...

Litecoin (LTC) tiếp tục đối mặt với làn sóng bán tháo mạnh, giao dịch dưới ngưỡng 78 USD trong phiên thứ Ba, qua đó nối dài chuỗi lao dốc lên bảy phiên liên tiếp sau khi không thể vượt qua vùng kháng cự then chốt. Khi sự quan tâm trên... ...

Giá vàng tiếp tục tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, đạt mức 4.305 USD mỗi ounce—chỉ cách ngưỡng cao nhất mọi thời đại hồi tháng 10 (4.381 USD) một khoảng rất gần. Đà tăng của vàng phản ánh xu hướng tìm kiếm tài sản an toàn của... ...

Sui (SUI) tiếp tục đối mặt với áp lực bán mạnh khi đà giảm được kéo dài sang phiên thứ ba liên tiếp. Tại thời điểm ghi nhận vào thứ Ba, giá SUI giảm thêm khoảng 1%, phản ánh xu hướng suy yếu chưa có dấu hiệu chững lại. Token... ...

Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá thành công một chuyên án lớn liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kinh doanh đa cấp tiền ảo, với quy mô hoạt động trên phạm vi toàn quốc và số tiền chiếm đoạt... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode