Đồng sáng lập 3AC di chuyển token lần đầu tiên kể từ khi bị bắt

Updated: 30/11/2023 at 18:44

Một địa chỉ ví được cho là của người đồng sáng lập Three Arrows Capital (3AC), Su Zhu đã hoạt động lần đầu tiên kể từ khi bị bắt vài tháng trước.

Bản ghi Etherscan hiển thị một số giao dịch token ERC-20 đến và đi từ địa chỉ có nhãn suzhu.eth vào ngày 29 tháng 11.

Ví Ethereum được cho là của Su Zhu di chuyển gần 30 nghìn đô la

Nguồn: Etherescan

Một giao dịch gửi đi liên quan đến 3,75 triệu token Gearbox (GEAR) trị giá gần 30.000 USD. Suzhu.eth đã chuyển số tiền đó vào một sàn giao dịch phi tập trung có tên CoW Protocol chỉ vài phút sau khi nhận được những token tương tự.

Trong một giao dịch gửi đi khác, suzhu.eth đã chuyển 1 tỷ token ERC-20 có tên SUZHU vào Uniswap V2. Mặc dù token SUZHU không có giá trị dựa trên dữ liệu Etherscan, nhưng dữ liệu Uniswap đã báo cáo khối lượng giao dịch lên tới 6.274 USD cho cặp ETH-SUZHU trong khoảng thời gian 24 giờ tính đến 6 giờ sáng ngày 30 tháng 11 (theo giờ Việt Nam).

Ngoài ra còn có một số giao dịch đến khác, nhưng phần lớn không đến từ Uniswap. Không giống như các giao dịch gửi đi, những giao dịch đến đó sẽ không yêu cầu quyền truy cập được ủy quyền vào ví của Su Zhu.

Không có khoản tiền gửi nào khác kể từ khi bị bắt

Giao dịch gần đây nhất liên quan đến ví của Su Zhu diễn ra vào ngày 21 tháng 9, vài ngày trước khi bị bắt vào ngày 29 tháng 9 tại Singapore.

Khi đó, Su Zhu bị kết án bốn tháng tù. Có vẻ như anh ta chưa bị kết án về bất kỳ tội danh nào. Thay vào đó, người thanh lý của Three Arrows Capital, Teneo được cho là đã nhận được lệnh cam kết (lệnh dùng để tống ai đó vào tù vì tội coi thường tòa án) sau khi Su Zhu không hợp tác, cho phép cảnh sát bắt giữ và bỏ tù.

Sự không chắc chắn về tình hình hiện tại của Su Zhu có nghĩa là không rõ liệu các giao dịch có đáng ngờ hay không. Có thể Su Zhu không còn ở tù, có quyền truy cập Internet trong tù, đã cho phép một cá nhân khác truy cập vào ví của mình hoặc đã từ bỏ quyền kiểm soát ví sau khi bị bắt. Anh ta cũng có thể đã sắp xếp để các nền tảng DeFi tự động truy cập vào ví của mình.

Mặc dù có vẻ như Su Zhu không thừa nhận sở hữu địa chỉ ví, nhưng dữ liệu từ Arkham Intelligence chỉ ra rằng chiếc ví đó thuộc về anh ta.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Litecoin (LTC) tiếp tục đối mặt với làn sóng bán tháo mạnh, giao dịch dưới ngưỡng 78 USD trong phiên thứ Ba, qua đó nối dài chuỗi lao dốc lên bảy phiên liên tiếp sau khi không thể vượt qua vùng kháng cự then chốt. Khi sự quan tâm trên... ...

Sui (SUI) tiếp tục đối mặt với áp lực bán mạnh khi đà giảm được kéo dài sang phiên thứ ba liên tiếp. Tại thời điểm ghi nhận vào thứ Ba, giá SUI giảm thêm khoảng 1%, phản ánh xu hướng suy yếu chưa có dấu hiệu chững lại. Token... ...

Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá thành công một chuyên án lớn liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kinh doanh đa cấp tiền ảo, với quy mô hoạt động trên phạm vi toàn quốc và số tiền chiếm đoạt... ...

Hoạt động trên mạng lưới Bitcoin đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 12 tháng khi năm sắp khép lại. Trung bình động 7 ngày của số lượng địa chỉ hoạt động hiện chỉ còn khoảng 660.000. Dù yếu tố mùa vụ thường khiến hoạt động chững lại vào... ...

BNB (trước đây là Binance Coin) đang dao động quanh ngưỡng 855 USD tại thời điểm viết bài vào ngày thứ Ba, sau nhịp điều chỉnh nhẹ trong phiên trước đó. Áp lực giảm giá ngày càng rõ nét khi các dữ liệu on-chain và thị trường phái sinh cho... ...

Chủ tịch SEC Paul Atkins cảnh báo rằng nếu không được kiểm soát bằng các chính sách chính thức, chính phủ liên bang có thể khai thác tiềm năng của lĩnh vực crypto để phục vụ giám sát tài chính trên diện rộng. Tuy nhiên, theo ông, ngành này cũng... ...

Aster (ASTER), Midnight (NIGHT) và Ethena (ENA) đang dẫn đầu nhóm altcoin giảm mạnh nhất trong 24 giờ qua, khi thị trường tiền điện tử bước vào giai đoạn điều chỉnh rõ rệt sau cú trượt giá của Bitcoin (BTC) xuống dưới ngưỡng 86.000 USD. Đà suy yếu của tiền... ...

Các sản phẩm đầu tư crypto toàn cầu do những tổ chức quản lý tài sản lớn như BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares và 21Shares quản lý đã ghi nhận dòng tiền ròng vào đạt 864 triệu USD trong tuần qua, theo dữ liệu từ CoinShares. Đây là tuần thứ... ...

Mantle (MNT) đang giữ vững vị thế trên vùng hỗ trợ ngắn hạn quanh mốc 1,23 USD tại thời điểm viết bài ngày thứ Ba, bất chấp bức tranh ảm đạm của thị trường tiền điện tử nói chung. Nếu phe bò tiếp tục gia tăng sức ép và củng... ...

Tòa án Tối cao Vương quốc Anh đã từ chối xem xét đơn kháng cáo trong vụ kiện kéo dài trị giá 13 tỷ USD do các nhà đầu tư Bitcoin Satoshi Vision (BSV) khởi xướng, qua đó ủng hộ các phán quyết trước đó nhằm thu hẹp trách nhiệm... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode