Coinbase giành được khoản bồi thường $470K trong trường hợp giao dịch nội gián

Updated: 12/04/2023 at 17:07

Anh trai của một cựu nhân viên Coinbase đã đồng ý trả cho sàn giao dịch tiền điện tử gần 470.000 đô la vì vai trò của anh ta trong một kế hoạch giao dịch nội gián.

Theo hồ sơ của Tòa án quận New York được ký vào ngày 6 tháng 4 và được công khai vào ngày 10 tháng 4, Nikhil Wahi – anh trai của cựu giám đốc sản phẩm Coinbase, Ishan Wahi – sẽ được yêu cầu bắt đầu thực hiện các khoản thanh toán bồi thường trong thời gian ngồi tù trong trường hợp giao dịch nội gián đầu tiên liên quan đến tiền điện tử.

Số tiền phải được thanh toán đầy đủ trong vòng 20 năm kể từ khi Nikhil ra tù và thể hiện khoản phí mà Coinbase đã chi cho các dịch vụ pháp lý liên quan đến cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.

Vào tháng 9 năm 2022, Nikhil đã nhận tội khởi xướng các giao dịch dựa trên thông tin nội bộ lấy được từ em trai mình và hiện đang thụ án 10 tháng tù vì tội âm mưu lừa đảo điện tín (wire fraud) sau khi bị kết án vào ngày 10 tháng 1.

Các công tố viên cáo buộc Ishan biết khi nào sàn giao dịch Coinbase sẽ niêm yết các loại tiền điện tử mới và đã thông báo cho anh trai Nikhil và một cộng sự của họ, Sameer Ramani, trước khi việc niêm yết tài sản được công bố công khai.

Theo các công tố viên, giá của các loại tiền điện tử thường tăng sau khi được list, mang lại cho Nikhil khoản lời 892.500 USD. Là một phần trong bản án của mình, Nikhil được yêu cầu phải giao nộp toàn bộ khoản tiền này cho chính phủ Hoa Kỳ.

Trong một vụ kiện dân sự riêng biệt, Coinbase đã bảo vệ hai anh em và Ramani sau khi bộ ba bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ kiện vì vi phạm các điều khoản chống gian lận của luật chứng khoán Hoa Kỳ.

Trong một bản tóm tắt amicus ngày 13 tháng 3, Coinbase nói rằng họ lên án hành vi của các bị cáo nhưng ủng hộ đề nghị bác bỏ vụ kiện vì cho rằng SEC không có thẩm quyền đệ đơn kiện đối với các token được đề cập với lý do không vượt qua Howey Test — một học thuyết pháp lý của Hoa Kỳ đánh giá xem một tài sản có phải là chứng khoán hay không.

SEC đã lưu ý trong một hồ sơ ngày 3 tháng 4 rằng họ đã đạt được “thỏa thuận về nguyên tắc” với Ishan để giải quyết các khiếu nại của SEC và cũng đang trong “các cuộc thảo luận thiện chí” với Nikhil.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC) đã đối mặt với ba ngày liên tiếp bị rút vốn khỏi các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) giao ngay niêm yết tại Mỹ. Việc rút vốn diễn ra cùng lúc với nỗ lực không thành công trong việc giành lại mốc 78.000 USD. Các nhà giao... ...

Ethereum đã đóng cửa ở các mức đáy thấp hơn kể từ khi bị từ chối tại vùng giá 2.400 USD. Kể từ đó, đồng altcoin này đã giảm xuống mức thấp nhất là 2.220 USD trước khi tăng nhẹ lên 2.259 USD vào thời điểm viết bài. Bất chấp... ...

Cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh đã phê duyệt các quy tắc và hướng dẫn mới cho các quỹ token hóa, nhằm giúp các nhà quản lý tài sản dễ dàng sử dụng blockchain trong khuôn khổ quỹ hiện có thay vì các cấu trúc thử... ...

Bitcoin (BTC) đã tăng vọt lên trên 77.900 USD vào thứ Tư, nhưng bóng nến trên dài cho thấy áp lực bán xuất hiện khi giá tăng. Nhà phân tích on-chain Willy Woo đã cho biết trong một bài đăng trên X rằng “BTC cần đóng cửa trên mức giá... ...

Bitcoin (BTC) đã kéo dài đà sụt giảm trong hai ngày vào thứ Tư sau khi biên bản của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) xác nhận quyết định của Fed về việc giữ “phạm vi mục tiêu cho lãi suất quỹ liên bang ở mức 3,5% đến... ...

Bitcoin đã giảm giá sau khi mỗi chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) mới bắt đầu làm việc, dữ liệu cho thấy, trong khi Kevin Warsh đưa ra những tín hiệu trái chiều về chính sách đối với các tài sản rủi ro. Bitcoin (BTC) có thể... ...

Ripple [XRP] đã chứng kiến hơn 1,10 tỷ token được các cá voi tái phân bổ chỉ trong một tuần, báo hiệu một sự thay đổi mạnh mẽ trong hành vi của các chủ sở hữu lớn. Sự chuyển dịch này phản ánh mức giảm đáng kể trong nguồn cung... ...

Căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Iran đã làm gia tăng biến động, thúc đẩy các nhà giao dịch giảm thiểu rủi ro. Đáng chú ý, dòng vốn đã xoay vòng sang các đồng stablecoin như một động thái phòng thủ. Dòng tiền trên sàn Binance đã phản... ...

Canada đang tiến gần hơn đến việc cấm các khoản quyên góp chính trị được thực hiện bằng tiền điện tử, khi các nhà lập pháp tại Ottawa thắt chặt các quy tắc xung quanh cách thức dòng tiền chảy vào các cuộc bầu cử. Điều đó diễn ra sau... ...

Công ty Strategy của Michael Saylor đã mua 3.273 Bitcoin với giá 255 triệu USD trong khoảng thời gian từ ngày 20 đến 26 tháng 4, nâng tổng số lượng nắm giữ lên 818.334 BTC. Strategy của Michael Saylor, tổ chức sở hữu Bitcoin công khai lớn nhất thế giới,... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode