Tether bác bỏ cáo buộc giả mạo tài liệu ngân hàng của Wall Street Journal

Updated: 04/03/2023 at 11:41

Vào ngày 3 tháng 3, Wall Street Journal đăng một bài báo cáo buộc hành vi gian lận của “Tether Holdings và nhà môi giới tiền điện tử”. Bài báo đã trích dẫn các tin nhắn từ Stephen Moore, chủ sở hữu của Tether Holdings Ltd., cho thấy rằng một trader Tether lớn có trụ sở tại Trung Quốc đã sử dụng hóa đơn (invoice) và địa chỉ liên hệ giả để có được tài khoản ngân hàng sau khi bị hạn chế khỏi hệ thống ngân hàng toàn cầu.

Wall Street Journal nói rằng Moore đã khuyên trader đó dừng những hành động đó lại. Moore được cho là đã bày tỏ lo ngại về nguy cơ sử dụng tài liệu giả và lo ngại về các vấn đề tranh cãi “trong một vụ án rửa tiền/lừa đảo tiềm tàng”.

Tuy nhiên, các tài liệu giả đã được ký bởi Moore, theo báo cáo. Do đó, ít nhất một giám đốc điều hành của Tether bị cáo buộc đồng lõa trong việc cho phép gian lận.

Tether bác bỏ tuyên bố của WSJ

Mặc dù Tether không đề cập đến các khiếu nại cụ thể trong bài báo, nhưng nó đã phản hồi lại các cáo buộc, gọi bài báo là “hoàn toàn không chính xác và gây hiểu lầm”.

Công ty nói thêm rằng họ duy trì các chương trình tuân thủ liên tục và làm việc với nhiều cơ quan thực thi khác nhau, bao gồm Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ). Nhà phát hành cho biết sẽ tiếp tục cung cấp các dịch vụ stablecoin của mình bất chấp “các cuộc tấn công truyền thông không công bằng”.

CTO của Tether, Paolo Ardoino, đã bình luận về vấn đề này trên Twitter, nói rằng báo cáo chứa “rất nhiều thông tin sai lệch và không chính xác”. Anh cũng nói rằng anh đã nghe thấy “clown honk” khi ở trên sân khấu trong một hội nghị và quy sự kiện đó cho WSJ ⁠— có lẽ việc xuất bản bài báo đã khiến khán giả phải kinh ngạc.

WSJ đã chỉ trích Tether không chỉ một lần. Vào tháng 2, nó tuyên bố rằng một nhóm nhỏ các cá nhân đã từng kiểm soát hầu hết cổ phần của Tether. Mùa hè năm ngoái, nó tuyên bố rằng Tether có nguy cơ mất khả năng thanh toán và cũng tuyên bố rằng các quỹ phòng hộ đã Short USDT. Tờ báo cũng đã chỉ trích các hoạt động cho vay và tính minh bạch dự trữ của công ty. Tether đã bác bỏ hầu hết những cáo buộc đó.

Bất chấp những lời chỉ trích thường xuyên, USDT của Tether vẫn là stablecoin lớn nhất. Nó hiện có vốn hóa thị trường là 71 tỷ đô la và khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 30 tỷ đô la.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Một đề xuất giải phóng khoảng 71 triệu USD Ether bị đóng băng sau vụ khai thác Kelp DAO đã được chuyển sang cuộc bỏ phiếu quản trị của Arbitrum, khi các giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) tìm cách giảm bớt hậu quả từ một trong những... ...

Bitcoin (BTC) đã đối mặt với ba ngày liên tiếp bị rút vốn khỏi các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) giao ngay niêm yết tại Mỹ. Việc rút vốn diễn ra cùng lúc với nỗ lực không thành công trong việc giành lại mốc 78.000 USD. Các nhà giao... ...

Ethereum đã đóng cửa ở các mức đáy thấp hơn kể từ khi bị từ chối tại vùng giá 2.400 USD. Kể từ đó, đồng altcoin này đã giảm xuống mức thấp nhất là 2.220 USD trước khi tăng nhẹ lên 2.259 USD vào thời điểm viết bài. Bất chấp... ...

Cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh đã phê duyệt các quy tắc và hướng dẫn mới cho các quỹ token hóa, nhằm giúp các nhà quản lý tài sản dễ dàng sử dụng blockchain trong khuôn khổ quỹ hiện có thay vì các cấu trúc thử... ...

Bitcoin (BTC) đã tăng vọt lên trên 77.900 USD vào thứ Tư, nhưng bóng nến trên dài cho thấy áp lực bán xuất hiện khi giá tăng. Nhà phân tích on-chain Willy Woo đã cho biết trong một bài đăng trên X rằng “BTC cần đóng cửa trên mức giá... ...

Bitcoin (BTC) đã kéo dài đà sụt giảm trong hai ngày vào thứ Tư sau khi biên bản của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) xác nhận quyết định của Fed về việc giữ “phạm vi mục tiêu cho lãi suất quỹ liên bang ở mức 3,5% đến... ...

Bitcoin đã giảm giá sau khi mỗi chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) mới bắt đầu làm việc, dữ liệu cho thấy, trong khi Kevin Warsh đưa ra những tín hiệu trái chiều về chính sách đối với các tài sản rủi ro. Bitcoin (BTC) có thể... ...

Ripple [XRP] đã chứng kiến hơn 1,10 tỷ token được các cá voi tái phân bổ chỉ trong một tuần, báo hiệu một sự thay đổi mạnh mẽ trong hành vi của các chủ sở hữu lớn. Sự chuyển dịch này phản ánh mức giảm đáng kể trong nguồn cung... ...

Căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Iran đã làm gia tăng biến động, thúc đẩy các nhà giao dịch giảm thiểu rủi ro. Đáng chú ý, dòng vốn đã xoay vòng sang các đồng stablecoin như một động thái phòng thủ. Dòng tiền trên sàn Binance đã phản... ...

Canada đang tiến gần hơn đến việc cấm các khoản quyên góp chính trị được thực hiện bằng tiền điện tử, khi các nhà lập pháp tại Ottawa thắt chặt các quy tắc xung quanh cách thức dòng tiền chảy vào các cuộc bầu cử. Điều đó diễn ra sau... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode