Binance.US phủ nhận cáo buộc chuyển 400 triệu đô la cho công ty dưới trướng CZ

Binance.US đã bác bỏ một báo cáo trước đó của Reuters, trong đó tuyên bố rằng sàn giao dịch quốc tế bị cáo buộc đã chuyển 400 triệu đô la từ một tài khoản thuộc chi nhánh của Mỹ.

Binance US Faces Calls for Congressional Inquiry Over Connection to Trading Firm Managed by CEO Changpeng Zhao @azcoinnews #CZ #BinanceUS https://t.co/FKOjwEgvE5

— AZCoin News (@azcoinnews) February 18, 2023

Trong nỗ lực làm rõ tình hình, Binance.US nói rằng chỉ những giám đốc điều hành nền tảng mới có quyền truy cập như vậy vào tài khoản ngân hàng của họ.

Trước đó, Tạp chí Bitcoin đã báo cáo về tuyên bố của Reuters rằng hồ sơ ngân hàng và tin nhắn của công ty tiết lộ sàn giao dịch tiền điện tử khổng lồ Binance đã chuyển hơn 400 triệu đô la từ tài khoản ngân hàng Binance.US tại Silvergate cho một công ty thương mại có tên là Merit Peak trong lần đầu tiên quý năm 2021. Theo ấn phẩm, công ty thương mại đã liệt kê Giám đốc điều hành Changpeng Zhao là quản lý.

Để không bỏ lỡ thông tin, mời quý độc giả theo dõi Telegram của chúng tôi:  https://t.me/tapchibitcoinvn

Tuy nhiên, Binance.US đã đưa ra một tuyên bố thông qua một tweet nói rằng báo cáo không chính xác và lỗi thời. Trong khi chi nhánh của Mỹ thừa nhận sự tồn tại của Merit Peak, công ty tuyên bố rằng nhà tạo lập thị trường đã ngừng hoạt động trên nền tảng này vào năm 2021. Dòng tweet nhấn mạnh thêm rằng chỉ các giám đốc điều hành của công ty mới có thể truy cập vào tài khoản ngân hàng của mình, đồng thời bổ sung:

“Binance.US chưa bao giờ – và sẽ không bao giờ – giao dịch hay cho vay tiền của khách hàng. Binance.US luôn duy trì tỷ lệ dự trữ 1:1 và chịu sự kiểm tra thường xuyên cũng như báo cáo theo quy định của các cơ quan chính phủ.”

Công ty cũng cho biết đội ngũ lãnh đạo của họ bao gồm các cựu nhân viên từ các cơ quan giám sát hàng đầu của Hoa Kỳ như SEC, Bộ Tư pháp (DoJ), Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York và Cục Điều tra Liên bang (FBI), những người đảm bảo tuân thủ luật pháp và quy định liên bang.

Trong khi đó, có vẻ như các lãnh đạo tại Binance.US không biết về các khoản chuyển tiền, như đã nêu trong báo cáo của Reuters, với các thông báo tiết lộ rằng các khoản tiền đã xảy ra mà các giám đốc điều hành không hề hay biết.

Binance, không có giấy phép hoạt động tại Hoa Kỳ, luôn tuyên bố rằng Binance.US là một thực thể độc lập của nền tảng quốc tế. Tuy nhiên, mặc dù các khoản chuyển tiền được cho là có sự kết hợp của các quỹ, nhưng Reuters tuyên bố rằng họ không thể biết liệu số tiền được đề cập có thuộc về khách hàng của Binance.US hay không.

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Roger Marshall tuyên bố rằng Quốc hội nước này nên tổ chức một cuộc điều tra về Binance.US về mối liên hệ của nó với Merit Peak.

“Có điều gì đó đáng ngờ đang diễn ra ở đây…Quốc hội cần câu trả lời, và Binance.US và Silvergate có nghĩa vụ cung cấp lời giải cho chúng tôi.”

Đáng chú ý, Ngân hàng Silvergate gần đây đang phải đối mặt với một cuộc điều tra theo quy định về các giao dịch với sàn giao dịch tiền điện tử FTX đã phá sản. Merit Peak cũng được báo cáo là đang bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) điều tra vào tháng 2 năm 2022 vì mối quan hệ của nó với Binance.

Binance cũng đã nằm trong tầm ngắm của các cơ quan quản lý trong những năm gần đây, gần đây đã thừa nhận sai sót trong việc tuân thủ quy định của mình và sẵn sàng nộp phạt cho các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

• Binance đã chuyển 400 triệu đô la từ Binance.US đến công ty dưới trướng Changpeng Zhao, dấy lên lo ngại lạm dụng tiền khách hàng
• Paxos chấm dứt quan hệ với Binance – Tether “tranh thủ” đúc 1 tỷ USDT

Annie

Theo AZCoin News