Binance đã chuyển 400 triệu đô la từ Binance.US đến công ty dưới trướng Changpeng Zhao, dấy lên lo ngại lạm dụng tiền khách hàng

Updated: 17/02/2023 at 9:11

Một báo cáo điều tra đã gợi ý rằng sàn giao dịch tiền điện tử lớn Binance đứng đằng sau việc chuyển khoảng 400 triệu đô la từ tài khoản Binance.US cho một công ty thương mại do CEO Changpeng Zhao quản lý.

binance

Theo báo cáo ngày 16 tháng 2 của Reuters, một cuộc điều tra về hồ sơ ngân hàng của Binance và tin nhắn của công ty cho thấy hơn 400 triệu đô la đã được gửi trong một loạt giao dịch vào năm 2021 từ một tài khoản do Binance.US kiểm soát đến công ty thương mại Merit Peak. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ 9SEC) được cho là đã đưa ra một cuộc thăm dò về các mối liên hệ tiềm năng giữa Binance.US và cùng một công ty giao dịch vào tháng 2 năm 2022.

Một phát ngôn viên của Binance.US cho biết Merit Peak “không giao dịch cũng như không cung cấp bất kỳ loại dịch vụ nào trên nền tảng Binance.US” và chỉ nhân viên của sàn giao dịch mới có quyền truy cập vào tài khoản ngân hàng của nó. Tiền được lưu trữ bởi Binance.US, hoạt động kinh doanh dưới dạng Dịch vụ giao dịch BAM tại Ngân hàng Silvergate.

Để không bỏ lỡ thông tin, mời quý độc giả theo dõi Telegram của chúng tôi: https://t.me/tapchibitcoinvn

Báo cáo được đưa ra trong bối cảnh Binance xuất bản một bài đăng trên blog có tiêu đề “Xây dựng niềm tin trong hệ sinh thái tiền điện tử”, trong đó sàn giao dịch nói rằng tài sản của khách hàng “chỉ nên được sử dụng theo cách mà khách hàng đã ủy quyền rõ ràng”. Binance bác bỏ một báo cáo tương tự của Reuters từ tháng 6 năm 2022 với cáo buộc rằng sàn giao dịch đã tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền trị giá hàng tỷ đô la, cho rằng hãng tin này đang lan truyền thông tin sai lệch.

Ra mắt vào năm 2019, Binance.US hoạt động như một thực thể riêng biệt với Binance, vốn phần lớn không có sẵn cho người dùng Hoa Kỳ do các quy định của địa phương. Các nhà chức trách với Bộ Dịch vụ Tài chính New York cũng đã nhắm mục tiêu dự trữ của Binance, dẫn đến một cuộc đàn áp đối với stablecoin BUSD của nó.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Đồng sáng lập Ethereum (ETH), Vitalik Buterin, vừa rút 16.384 ETH – tương đương khoảng 44,7 triệu USD – trong bối cảnh Quỹ Ethereum bắt đầu áp dụng một chiến lược quản lý tài chính chặt chẽ hơn cho quá trình phát triển mạng lưới. Bước đi này phản ánh... ...

Tether, đơn vị phát hành stablecoin USDT lớn nhất thế giới, khép lại năm 2025 với lợi nhuận ròng vượt 10 tỷ USD, theo báo cáo công bố hôm thứ Sáu. Kết quả này được thúc đẩy bởi đà tăng trưởng ổn định của USDT cùng việc mở rộng nắm... ...

Tình trạng khan hiếm nguồn cung vẫn là một trong những động lực chính thúc đẩy tăng trưởng dài hạn.  Về mặt kỹ thuật, khi một phần nguồn cung lưu hành được khóa lại, định giá trên mỗi đồng coin thường có xu hướng tăng lên do lượng cung khả... ...

Cardano (ADA) đang giao dịch quanh ngưỡng 0,32 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Sáu, giảm hơn 2% trong ngày, khi làn sóng bán tháo tiếp tục bao trùm thị trường tiền điện tử. Đồng ccin này không nằm ngoài xu hướng điều chỉnh diện rộng, vốn đang... ...

Một diễn biến kỳ lạ — và có phần rùng rợn — đang xuất hiện trên internet. Moltbook, một mạng xã hội hoạt động theo mô hình tương tự Reddit nhưng được vận hành hoàn toàn bởi các tác nhân AI tự động, đang lan truyền mạnh. Đúng vậy, các... ...

Giá Bitcoin (BTC) đã giảm 14,5% trong 16 ngày qua, kéo Chỉ số Sợ hãi & Tham lam Crypto xuống 16 điểm (Sợ hãi Cực độ) — mức thấp nhất tính từ đầu năm đến nay. Dù lực bán chiếm ưu thế trong suốt hai tuần gần đây, dữ liệu... ...

Khi giá vàng và bạc tiếp tục lập đỉnh mới, các kim loại vốn hóa nhỏ hơn như đồng cũng đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ dòng vốn đầu tư. Công nghệ blockchain được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối quan trọng, giúp dòng vốn này... ...

Thị trường tiền điện tử đang trải qua giai đoạn điều chỉnh sâu, tạo ra áp lực bán tháo đáng kể đối với Solana (SOL) trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư và trader ngày càng trở nên bi quan. Trong làn sóng bán tháo diện rộng này, SOL... ...

Changpeng Zhao “CZ”, cựu CEO của Binance, đã lên tiếng bác bỏ những cáo buộc cho rằng sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới này là thủ phạm đằng sau sự kiện thanh lý lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử. Những dư âm từ đợt... ...

Bitcoin (BTC) vẫn đang đối mặt với sức ép bán mạnh khi phe gấu quyết tâm ghìm giá dưới ngưỡng 84.000 USD. Nhịp lao dốc về sát mốc 81.000 USD đã kích hoạt làn sóng thanh lý lên tới 1,77 tỷ USD chỉ trong 24 giờ qua, theo dữ liệu... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode