SEC Hoa Kỳ buộc tội 4 cá nhân điều hành Ponzi tiền điện tử 295 triệu đô la

Updated: 06/11/2022 at 17:08

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã công bố cáo buộc chống lại bốn người tham gia một kế hoạch Ponzi tiền điện tử vào thứ Sáu.

Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor và Jonathan Tetreault bị cáo buộc có liên quan đến Trade Coin Club, “một chương trình Ponzi tiền điện tử lừa đảo đã huy động được hơn 82.000 Bitcoin, trị giá 295 triệu đô la vào thời điểm đó, từ hơn 100.000 nhà đầu tư trên toàn thế giới,” SEC mô tả.

Braga là người đã tạo và kiểm soát Trade Coin Club. Cơ quan quản lý giải thích thêm rằng chương trình tiếp thị đa cấp hứa hẹn với các nhà đầu tư lợi nhuận tối thiểu 0,35% hàng ngày “từ các hoạt động của một bot giao dịch tài sản tiền điện tử có mục đích”. Lưu ý rằng chương trình hoạt động từ năm 2016 đến năm 2018, SEC nêu chi tiết:

“Braga bị cáo buộc đã bòn rút tiền của nhà đầu tư vì lợi ích của riêng mình và trả tiền cho một mạng lưới các nhà quảng bá Trade Coin Club trên toàn thế giới, bao gồm Paradise, Taylor và Tetreault”.

SEC cáo buộc cá nhân Braga đã nhận được ít nhất 8.396 Bitcoin trong số tiền đã đầu tư, Paradise nhận được 238 Bitcoin, Taylor nhận được 735 Bitcoin và Tetreault nhận được 158 Bitcoin.

David Hirsch, Giám đốc Đơn vị Tài sản Tiền điện tử và Mạng của Bộ phận Thực thi SEC, nhận xét:

“Chúng tôi cáo buộc rằng Braga đã sử dụng Trade Coin Club để đánh cắp hàng trăm triệu đô la từ các nhà đầu tư trên khắp thế giới và làm giàu cho bản thân bằng cách khai thác sở thích đầu tư vào tài sản kỹ thuật số của họ”.

“Để đảm bảo thị trường công bằng và an toàn, chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng các công cụ phân tích và truy tìm blockchain để hỗ trợ trong việc truy quét những cá nhân cố tình gian lận chứng khoán”.

SEC cáo buộc rằng Braga và Paradise đã vi phạm các điều khoản về chống lừa đảo và đăng ký chứng khoán. Paradise còn vi phạm các điều khoản đăng ký người môi giới-đại lý của luật chứng khoán liên bang. Trong khi đó, Taylor đã vi phạm các điều khoản đăng ký chứng khoán và nhà môi giới – đại lý.

Cơ quan quản lý chứng khoán cũng nộp đơn khiếu nại thứ hai cáo buộc rằng Tetreault đã vi phạm các điều khoản đăng ký chứng khoán và đại lý môi giới.

Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Newsbitcoin

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Dữ liệu từ thị trường phái sinh cho thấy, cùng với đà giảm giá, lượng vị thế bán (short) gia tăng đang củng cố thêm triển vọng tiêu cực của HBAR. Giá HBAR và các ngưỡng thanh lý quan trọng Tại thời điểm viết bài, HBAR đang giảm 6%, giao... ...

Các quỹ ETF Solana giao ngay tiếp tục thu hút mạnh mẽ sự quan tâm của nhà đầu tư, ghi nhận ngày thứ tư liên tiếp có dòng vốn chảy vào giữa bối cảnh diễn ra “xoay vòng vốn” từ các quỹ Bitcoin và Ether. Theo số liệu từ SoSoValue,... ...

Giá Jito (JTO) đang trượt dần về mức đáy lịch sử sau khi mất tới 12% chỉ trong 24 giờ qua (tính đến thời điểm viết bài). Đợt sụt giảm mạnh này đã khiến niềm tin của nhà đầu tư lung lay dữ dội, song một vài tín hiệu tích... ...

Coinbase ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ về giao dịch và doanh thu trong quý 3, đạt tổng doanh thu 1,9 tỷ USD — tăng 37% so với quý trước, chủ yếu nhờ sự gia tăng hoạt động giao dịch ether và nguồn thu từ dịch vụ đăng ký... ...

Zcash (ZEC) tiếp tục duy trì đà tăng ngoạn mục, ghi nhận mức tăng 14% trong ngày hôm nay và nâng tổng mức tăng trưởng hàng tháng lên hơn 200%. Trong ba tháng vừa qua, đồng tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư này đã bứt phá hơn... ...

Tin tức mới nhất về lĩnh vực tiền điện tử: Điều tra viên On-chain nổi tiếng ZachXBT đã công khai chỉ trích nhà sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), về việc xuyên tạc quá trình phục hồi sau phá sản của sàn giao dịch này. Sự việc bắt nguồn từ... ...

Ngày đầu tiên của tháng 11 đã hé lộ những động thái đáng chú ý từ các “cá voi” trong thị trường tiền điện tử, cho thấy họ đang đặt cược vào đâu để tìm kiếm lợi nhuận trong tháng này. Dù thị trường vẫn biến động mạnh, các nhà... ...

Khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất vào ngày 29/10, giá Bitcoin giảm mạnh, khiến các nhà giao dịch chuyển hơn 10.000 BTC lên Binance — làm dấy lên câu hỏi liệu đây là hiện tượng “bán theo tin (Sell the news)” hay khởi đầu cho... ...

Hoạt động thị trường của Chainlink (LINK) đang tạo nên một nghịch lý thú vị: dù lượng lớn token được các “cá voi” chuyển lên sàn – động thái thường báo hiệu áp lực bán – nhưng cấu trúc giá của LINK vẫn duy trì sự ổn định đáng kinh... ...

Các nhà phát hành stablecoin tiếp tục chiếm lĩnh phần lớn doanh thu trong lĩnh vực crypto, duy trì tỷ trọng từ 60% đến 75% tổng doanh thu hằng ngày trên nhiều mảng chính như nền tảng cho vay, sàn giao dịch phi tập trung (DEX), các vị thế nợ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode