Tether bị yêu cầu cung cấp hồ sơ tài chính liên quan đến bảo chứng USDT

Updated: 21/09/2022 at 14:53

Một Thẩm phán Hoa Kỳ đã yêu cầu Tether cung cấp hồ sơ tài chính liên quan đến bảo chứng USDT như một phần của vụ kiện cáo buộc Tether âm mưu phát hành USDT như một phần của chiến dịch pump giá Bitcoin.

Lệnh yêu cầu Tether cung cấp “sổ cái chung, bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập, báo cáo dòng tiền và báo cáo lãi lỗ”, cũng như hồ sơ về bất kỳ giao dịch hoặc chuyển tiền điện tử hoặc các loại stablecoin khác của Tether bao gồm thông tin về thời gian của các giao dịch.

Nó cũng yêu cầu Tether chia sẻ thông tin chi tiết về các tài khoản mà nó nắm giữ tại Bitfinex, Poloniex và Bittrex.

Trong khi các luật sư đại diện cho Tether đã phản đối lệnh này, gọi nó là “cực kỳ quá đáng” và “quá mức nặng nề”, chủ tọa phiên tòa không đồng ý, viết rằng “các tài liệu mà Nguyên đơn tìm kiếm chắc chắn là quan trọng.”

“Nguyên đơn giải thích rõ ràng lý do họ cần thông tin này vì để đánh giá về lượng dự trữ của USDT,” Thẩm phán Katherine Polk Failla viết.

“Các tài liệu được tìm kiếm trong các giao dịch RFP dường như có thể chứng minh cáo buộc cốt lõi của Nguyên đơn rằng… Bị đơn tham gia vào các giao dịch hàng hóa mạng bằng cách sử dụng USDT chưa được hỗ trợ và rằng các giao dịch đó đã được định trước thời gian chiến lược để thổi phồng thị trường”, Thẩm phán tiếp tục.

Đồng thời, cũng có một vụ kiện yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp New York công bố các tài liệu mà họ thu thập được trong cuộc điều tra về dự trữ của Tether.

Cuộc thăm dò của Bộ trưởng Tư pháp New York về dự trữ của Tether đã kết thúc vào tháng 2 năm 2021 với khoản nộp phạt 18,5 triệu đô la.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Annie

Theo Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Tether, đơn vị phát hành stablecoin USDT lớn nhất thế giới, khép lại năm 2025 với lợi nhuận ròng vượt 10 tỷ USD, theo báo cáo công bố hôm thứ Sáu. Kết quả này được thúc đẩy bởi đà tăng trưởng ổn định của USDT cùng việc mở rộng nắm... ...

Tình trạng khan hiếm nguồn cung vẫn là một trong những động lực chính thúc đẩy tăng trưởng dài hạn.  Về mặt kỹ thuật, khi một phần nguồn cung lưu hành được khóa lại, định giá trên mỗi đồng coin thường có xu hướng tăng lên do lượng cung khả... ...

Cardano (ADA) đang giao dịch quanh ngưỡng 0,32 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Sáu, giảm hơn 2% trong ngày, khi làn sóng bán tháo tiếp tục bao trùm thị trường tiền điện tử. Đồng ccin này không nằm ngoài xu hướng điều chỉnh diện rộng, vốn đang... ...

Một diễn biến kỳ lạ — và có phần rùng rợn — đang xuất hiện trên internet. Moltbook, một mạng xã hội hoạt động theo mô hình tương tự Reddit nhưng được vận hành hoàn toàn bởi các tác nhân AI tự động, đang lan truyền mạnh. Đúng vậy, các... ...

Giá Bitcoin (BTC) đã giảm 14,5% trong 16 ngày qua, kéo Chỉ số Sợ hãi & Tham lam Crypto xuống 16 điểm (Sợ hãi Cực độ) — mức thấp nhất tính từ đầu năm đến nay. Dù lực bán chiếm ưu thế trong suốt hai tuần gần đây, dữ liệu... ...

Khi giá vàng và bạc tiếp tục lập đỉnh mới, các kim loại vốn hóa nhỏ hơn như đồng cũng đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ dòng vốn đầu tư. Công nghệ blockchain được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối quan trọng, giúp dòng vốn này... ...

Thị trường tiền điện tử đang trải qua giai đoạn điều chỉnh sâu, tạo ra áp lực bán tháo đáng kể đối với Solana (SOL) trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư và trader ngày càng trở nên bi quan. Trong làn sóng bán tháo diện rộng này, SOL... ...

Changpeng Zhao “CZ”, cựu CEO của Binance, đã lên tiếng bác bỏ những cáo buộc cho rằng sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới này là thủ phạm đằng sau sự kiện thanh lý lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử. Những dư âm từ đợt... ...

Bitcoin (BTC) vẫn đang đối mặt với sức ép bán mạnh khi phe gấu quyết tâm ghìm giá dưới ngưỡng 84.000 USD. Nhịp lao dốc về sát mốc 81.000 USD đã kích hoạt làn sóng thanh lý lên tới 1,77 tỷ USD chỉ trong 24 giờ qua, theo dữ liệu... ...

Giá vàng và bạc lao dốc mạnh trong phiên thứ Sáu sau khi Tổng thống Donald Trump đề cử Kevin Warsh làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed), động thái được cho là làm dịu bớt lo ngại về tính độc lập của ngân hàng trung ương và... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode