WazirX của Binance đang trở thành ‘miếng mồi béo bở’ của cơ quan quản lý với 377 yêu cầu trong 6 tháng

Lệnh cấm giao dịch tiền điện tử của Trung Quốc đã đưa nước láng giềng Ấn Độ lên vị trí hàng đầu trong việc áp dụng tiền điện tử. Được thúc đẩy bởi chi phí dữ liệu tương đối rẻ, một số sàn giao dịch tại quốc gia này đã chứng kiến mức tăng trưởng vượt bậc trong thời gian ngắn.

Về phần mình, sàn giao dịch WazirX đã ghi nhận những hoạt động vượt bậc từ tháng 4 đến tháng 9 năm 2021.

Quy định tại Ấn Độ ngày càng tăng

Ghi nhận sự tăng trưởng của riêng mình, WazirX báo cáo rằng họ đã có hơn 8,5 triệu người dùng tính đến ngày 14 tháng 10 năm 2021. Hơn nữa, kể từ đầu năm nay, WazirX đã chứng kiến khối lượng giao dịch lên đến 30 tỷ đô la.

Để tuân thủ quy định, WazirX tuyên bố rằng người dùng bắt buộc phải cung cấp hộ chiếu, giấy phép lái xe hoặc nhận dạng sinh trắc học được gọi là “Aadhaar”. Ngoài ra, thẻ PAN (số tài khoản vĩnh viễn) do chính phủ cấp cũng là bắt buộc.

Hơn nữa, tại thời điểm đăng ký, cần phải có “ảnh tự chụp trực tiếp” để xác thực với tài liệu của họ.

Tuy nhiên, các bước này không đồng nghĩa với việc WazirX có thể né tránh sự giám sát của pháp luật.

“Trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 9 năm 2021, WazirX đã nhận được 377 yêu cầu từ các cơ quan thực thi pháp luật, trong đó 38 yêu cầu là từ các cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài về giao dịch và thông tin người dùng”.

WazirX đã nhanh chóng xác nhận rằng họ đã trả lời các yêu cầu và tuân thủ tất cả chúng. Hơn nữa, sàn giao dịch lưu ý rằng 377 yêu cầu từ các cơ quan thực thi pháp luật đều liên quan đến các hành vi phạm tội. Một số ví dụ là “các truy vấn liên quan đến gian lận, bắt cóc và ma tuý”.

WazirX báo cáo rằng họ đã khóa 14.469 tài khoản trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 9 năm 2021, lưu ý rằng 90% các hoạt động này là do khách hàng yêu cầu đóng tài khoản và 10% là do nhóm pháp lý đề nghị khóa các tài khoản có liên quan đến tranh chấp thanh toán hoặc các cuộc điều tra tội phạm đang diễn ra.

Ấn Độ thận trọng trong việc đưa ra quy định

Việc sử dụng tiền điện tử đang tăng lên ở các thành phố cấp hai và cấp ba của Ấn Độ trong khi token Shiba Inu (SHIB) gần đây đã được niêm yết trên sàn giao dịch ZebPay của Ấn Độ.

Như Tạp Chí Bitcoin đã đưa tin, Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman đã lưu ý đến các cuộc biểu tình chống đối Bitcoin ở El Salvador và lo lắng về cách người Ấn Độ sẽ phản ứng với tiền kỹ thuật số. Các sàn giao dịch và các nhà lãnh đạo của họ đang cố gắng lý giải cho các cơ quan quản lý Ấn Độ, nhưng chính phủ dường như thích một lập trường thận trọng hơn.

Tuy nhiên, Sitharaman cũng đã tuyên bố rằng có khả năng sẽ ra mắt CBDC.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

• Các giao dịch tiền điện tử tăng hơn 700% ở châu Á – Việt Nam, Ấn Độ và Pakistan dẫn đầu
• Ấn Độ có kế hoạch điều chỉnh tiền điện tử như hàng hóa trong dự thảo luật mới

Ông Giáo

Theo AMBCrypto