Cơ quan thực thi pháp luật Seychelles điều tra việc chuyển 230.000 Bitcoin liên quan đến ponzi Onecoin

Updated: 01/09/2021 at 17:51

Đơn vị Điều tra Tội phạm Tài chính của Cơ quan cảnh sát Seychelles (FCIU) gần đây đã nhận được yêu cầu điều tra về một số giao dịch liên quan đến việc chuyển 230.000 BTC. Số tiền được cho là có liên quan đến dự án Ponzi Onecoin.

Ponzi Onecoin xuất hiện tình tiết mới

Bên cạnh việc điều tra các giao dịch, FCIU dự kiến ​​sẽ kiểm tra những thông tin liên quan đến tiền mặt và tài sản trị giá 10 tỷ USD. Theo trang tin tức Seychelles News Agency, việc FCIU nhận được yêu cầu điều tra sau khi phát hiện thấy dự án Onecoin đã chiếm dụng 500 triệu USD trong tài khoản ngân hàng Dubai. Sau tin tức này, các nạn nhân đã gửi đơn kiện Onecoin đến toà án London, Dublin và Brussels.

Trong khi đó, Tania Potter, giám đốc pháp lý của FCIU, giải thích các bước mà cơ quan này dự định thực hiện trước khi đưa ra quyết định như sau:

“Đơn vị đã nhận được khá nhiều tài liệu trong đơn khiếu nại. Trong đó, một số tài liệu cần trải qua quá trình xác minh để xác định xem có liên quan gì đến Seychelles hay không và sau khi hoàn thành, quyết định về bước đi tiếp theo sẽ được thực hiện”.

Theo Potter, một khi quá trình này hoàn tất, FCIU sẽ tiến hành thông báo cho các nạn nhân của Onecoin.

Thêm vào đó, Potter đã nêu ra những khó khăn mà các cơ quan thực thi pháp luật thường gặp phải khi cố gắng điều tra các tội ác được thực hiện bên ngoài lãnh thổ Seychelles từ các tổ chức kinh doanh có trụ sở tại đảo quốc nhỏ bé này.

“Chúng tôi thấy rằng những người bị lừa đã đầu tư vào một nền tảng hoặc thông qua International Business Company (IBC). IBC có một đại lý hoạt động tại Seychelles. Tuy nhiên, các giao dịch không diễn ra ở đây nên chúng tôi rất khó truy tìm danh tính tội phạm”.

Xoài

Theo News Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

XRP đang gia tăng sức hút với các tổ chức khi những mô hình tạo lợi suất và token hóa mới dần hình thành tại châu Á, qua đó định vị XRP Ledger (XRPL) như một hạ tầng phù hợp cho tài chính doanh nghiệp tuân thủ quy định và... ...

Trong mùa lễ hội, thị trường tiền điện tử, tương tự như các thị trường tài chính truyền thống, thường có xu hướng tăng trưởng khi thanh khoản được cải thiện, tâm lý nhà đầu tư trở nên lạc quan và các trader chuẩn bị cho một đợt tăng giá... ...

Stani Kulechov, nhà sáng lập Aave, vừa công bố một lộ trình dài hạn, vạch ra cách giao thức cho vay DeFi lớn nhất thị trường sẽ mở rộng để trở thành “lớp tín dụng nền tảng” của nền kinh tế onchain. Động thái này diễn ra trong bối cảnh... ...

Bitcoin (BTC) ghi nhận lực mua đẩy giá vượt mốc 90.000 USD vào thứ Tư, tuy nhiên các vùng giá cao hơn nhanh chóng thu hút áp lực bán từ phe gấu. Dữ liệu từ Farside Investors cho thấy các quỹ Bitcoin ETF giao ngay ghi nhận dòng vốn rút... ...

Trong suốt hai năm, tài chính phi tập trung (DeFi) vận hành dựa trên một giả định cốt lõi: các tài sản thuần crypto có thể đóng vai trò nền tảng tiền tệ cho một hệ thống tài chính song song. Ethereum được stake thông qua Lido trở thành trụ... ...

Diễn biến giá Bitcoin (BTC) gần đây đã khiến giới đầu tư lo ngại về nguy cơ sụt giảm sâu hơn, song nhiều chuyên gia phân tích thị trường lại nhận định rằng một đợt điều chỉnh kéo dài có thể mang lại lợi ích tích cực về dài hạn.... ...

Khi Donald Trump trở lại Nhà Trắng, phần lớn giới đầu tư tiền điện tử kỳ vọng một kịch bản quen thuộc sẽ tái diễn: những phát ngôn ủng hộ thị trường, quy định cởi mở hơn, dòng vốn tổ chức mạnh mẽ và tâm lý chấp nhận rủi ro... ...

Giá Pancake (CAKE) tiếp tục chịu áp lực mạnh trong phiên giữa tuần khi duy trì giao dịch dưới ngưỡng 2 USD và lùi về mức thấp nhất trong hai tháng, phản ánh việc phe gấu đang nắm giữ lợi thế rõ rệt trên thị trường. Đà điều chỉnh không... ...

Các trader Bitcoin thường chú ý đến các động thái của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Tuy nhiên, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) cũng đóng một vai trò quan trọng không kém đối với thị trường tiền điện tử toàn cầu. Điều này xuất phát từ... ...

Giá Aave (AAVE) tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi lùi xuống dưới mốc 186 USD tại thời điểm viết bài vào ngày thứ Tư, sau cú thất bại trong việc chinh phục vùng kháng cự then chốt. Các dữ liệu từ thị trường phái sinh cùng hệ thống... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode