Ngân hàng Nam Phi phủ nhận mối quan hệ kinh doanh với công ty tiền điện tử bị cáo buộc lừa đảo Africrypt

Updated: 20/06/2021 at 10:24

Theo các phương tiện truyền thông địa phương, tổ chức tài chính hàng đầu Nam Phi FNB đang phủ nhận các cáo buộc về mối quan hệ ngân hàng với công ty đầu tư tiền điện tử đã sụp đổ gần đây, Africrypt. FNB cũng khẳng định họ không cho phép các giao dịch giúp hai giám đốc của Africrypt biến mất với hàng tỷ đô la trong quỹ nhà đầu tư.

Ngân hàng Nam Phi phản đối mối quan hệ kinh doanh với công ty đầu từ Africrypt bị cáo buộc gian lận trong vụ trộm 3,6 tỷ đô la tiền điện tử

Sự biến mất của các quỹ đầu tư

Sự phủ nhận của FNB được đưa ra gần hai tháng sau khi Africrypt đột ngột ngừng hoạt động. Vào thời điểm đó, ban quản lý của công ty đầu tư tiền điện tử tuyên bố rằng có một lỗ hổng trong hệ thống giao dịch của Africrypt. Những lỗ hổng này đã ảnh hưởng đến tài khoản, ví và node của khách hàng, do đó buộc Africrypt phải đóng băng tất cả các tài khoản.

Tuy nhiên, ngay sau cái gọi là lỗ hổng, giám đốc Africrypt là Ameer Cajee và anh trai Raees Cajee bị cáo buộc đã “chuyển các khoản tiền đầu tư tiền điện tử từ các tài khoản Nam Phi của mình sang Bitcoin vào tháng 4 năm 2021”. Báo cáo của các phương tiện truyền thông Nam Phi ước tính rằng có khoảng 3,6 tỷ đô la trong các quỹ đầu tư.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn của các phương tiện truyền thông, người phát ngôn của FNB, Nadiah Maharaj kiên quyết từ chối thừa nhận sự tồn tại của bất kỳ mối quan hệ nào giữa FNB và Africypt. Theo một báo cáo phương tiện truyền thông, Maharaj, người trích dẫn các hạn chế bảo mật của khách hàng, đã tuyên bố:

“FNB một lần nữa xác nhận rằng họ không có quan hệ giao dịch với Africrypt. Do tính bảo mật của khách hàng, FNB không thể cung cấp bất kỳ thông tin nào về các tài khoản ngân hàng cụ thể”.

Sử dụng máy trộn tiền điện tử

Một cuộc điều tra của truyền thông địa phương cho thấy rằng sau khi bòn rút tiền của các nhà đầu tư thành công, anh em nhà Cajee đã bỏ trốn đến Vương quốc Anh. Những phát hiện này cũng được chứng thực bởi một cuộc điều tra khác của Hanekom Attorneys, một công ty luật được thuê bởi các nạn nhân của vụ lừa đảo Africrypt. Ngoài những phát hiện này, các cuộc điều tra của công ty luật còn tiết lộ rằng các giám đốc của Africrypt đã sử dụng máy trộn tiền điện tử làm xáo trộn dòng tiền.

Trong khi vụ việc hiện đã được báo cáo cho Hawks (đơn vị cảnh sát tinh nhuệ của Nam Phi), người sáng lập công ty luật, Darren Hanekom báo cáo rằng các tài khoản của Africrypt với FNB đã bị “rút sạch” và “toàn bộ quỹ của nhà đầu tư ”có thể đã được chuyển đến các dịch vụ trộn để hủy bằng chứng.

Ông Giáo

Theo News.Bitcoin

 

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Trong những chu kỳ gần đây, “thanh khoản” đã vươn lên thành động lực trung tâm, chi phối không chỉ diễn biến giá tài sản mà còn cả tâm lý của giới đầu tư. Trong bối cảnh ấy, quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến việc... ...

PEPE đã dao động trong kênh giảm kể từ khi bị từ chối tại vùng $0,00000688 cách đây hai tuần. Tác động từ đợt sụt giảm mạnh của thị trường gần đây đã khiến memecoin này rơi xuống mức đáy $0,0000044. Tại thời điểm viết bài, PEPE giao dịch quanh... ...

Dữ liệu kinh tế công bố giữa tuần nhìn chung tác động trung tính, thậm chí hơi tích cực lên thị trường tiền điện tử. Nhờ đó, giới đầu tư từng kỳ vọng một nhịp hồi nhẹ trong nửa sau của tuần. Tuy nhiên, diễn biến hai ngày cuối lại... ...

CEO OKX Star Xu cho rằng nguyên nhân cốt lõi của cú lao dốc thị trường crypto ngày 10/10 không phải là tai nạn, mà xuất phát từ các chiến dịch tiếp thị thiếu trách nhiệm liên quan đến sản phẩm USDe và đòn bẩy tài sản thế chấp trên... ...

Avalanche (AVAX) ghi nhận TVL RWA đạt 1,3 tỷ USD tại thời điểm thống kê, phản ánh quá trình tăng trưởng bền bỉ trong nhiều năm, chủ yếu được dẫn dắt bởi việc xây dựng và hoàn thiện hạ tầng. Động lực chính đến từ kiến trúc subnet—cơ chế giúp... ...

Đồng sáng lập Ethereum (ETH), Vitalik Buterin, vừa rút 16.384 ETH – tương đương khoảng 44,7 triệu USD – trong bối cảnh Quỹ Ethereum bắt đầu áp dụng một chiến lược quản lý tài chính chặt chẽ hơn cho quá trình phát triển mạng lưới. Bước đi này phản ánh... ...

Tether, đơn vị phát hành stablecoin USDT lớn nhất thế giới, khép lại năm 2025 với lợi nhuận ròng vượt 10 tỷ USD, theo báo cáo công bố hôm thứ Sáu. Kết quả này được thúc đẩy bởi đà tăng trưởng ổn định của USDT cùng việc mở rộng nắm... ...

Tình trạng khan hiếm nguồn cung vẫn là một trong những động lực chính thúc đẩy tăng trưởng dài hạn.  Về mặt kỹ thuật, khi một phần nguồn cung lưu hành được khóa lại, định giá trên mỗi đồng coin thường có xu hướng tăng lên do lượng cung khả... ...

Cardano (ADA) đang giao dịch quanh ngưỡng 0,32 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Sáu, giảm hơn 2% trong ngày, khi làn sóng bán tháo tiếp tục bao trùm thị trường tiền điện tử. Đồng ccin này không nằm ngoài xu hướng điều chỉnh diện rộng, vốn đang... ...

Một diễn biến kỳ lạ — và có phần rùng rợn — đang xuất hiện trên internet. Moltbook, một mạng xã hội hoạt động theo mô hình tương tự Reddit nhưng được vận hành hoàn toàn bởi các tác nhân AI tự động, đang lan truyền mạnh. Đúng vậy, các... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode