SEC cáo buộc thêm 3 bị cáo trong vụ kiện ICO gian lận trị giá 30 triệu đô la

Updated: 17/06/2021 at 10:39

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đưa ra thông báo mới cáo buộc thêm 3 bị cáo khác trong vụ kiện đang diễn ra chống lại Boaz Manor và Edith Pardo vì đã huy động được 30 triệu đô la trong một đợt chào bán ICO được cho là gian lận.

Vụ kiện chống lại Manor và Pardo cùng với các công ty của họ gồm CG Blockchain và BCT. SEC đã cáo buộc rằng cả hai đã che giấu danh tính thực của Manor bằng cách sử dụng bí danh và ngụy trang ngoại hình bằng cách để râu và nhuộm tóc nhằm che giấu quá khứ từng là tội phạm bị kết án.

Manor và Pardo đã huy động được 30 triệu đô la từ các nhà đầu tư cho sản phẩm của BCT, một giải pháp thay thế dựa trên blockchain cho Bloomberg Terminal.

Các cáo buộc mới của SEC chống lại Ali Asif Hamid, Michael Gietz và Cristine Page, cả ba từng giữ các vị trí lãnh đạo trong ICO. Theo một tuyên bố của SEC, ba người này bị buộc tội bán chứng khoán chưa đăng ký và giúp Manor che giấu tiền sử tội phạm cùng với việc thu hút các nhà đầu tư.

Đây là một trong chuỗi các trường hợp do SEC đưa ra chống lại các ICO gian lận sau sự bùng nổ và sụp đổ của ICO năm 2017.

Cho đến nay, chỉ có Cristine Page đồng ý với phán quyết của toàn án, bao gồm các lệnh cấm vĩnh viễn, quản lý tài sản kỹ thuật số mà cô ta nhận được liên quan đến ICO và hình phạt dân sự là 192.768 đô la.

Vào tháng 4 năm 2020, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận New Jersey đã yêu cầu SEC tạm dừng hành động dân sự chống lại Manor và Pardo trong khi tiến hành vụ án hình sự chống lại hai người này. SEC đã không phản đối động thái này.

Ông Giáo

Theo Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

PEPE đã dao động trong kênh giảm kể từ khi bị từ chối tại vùng $0,00000688 cách đây hai tuần. Tác động từ đợt sụt giảm mạnh của thị trường gần đây đã khiến memecoin này rơi xuống mức đáy $0,0000044. Tại thời điểm viết bài, PEPE giao dịch quanh... ...

Dữ liệu kinh tế công bố giữa tuần nhìn chung tác động trung tính, thậm chí hơi tích cực lên thị trường tiền điện tử. Nhờ đó, giới đầu tư từng kỳ vọng một nhịp hồi nhẹ trong nửa sau của tuần. Tuy nhiên, diễn biến hai ngày cuối lại... ...

CEO OKX Star Xu cho rằng nguyên nhân cốt lõi của cú lao dốc thị trường crypto ngày 10/10 không phải là tai nạn, mà xuất phát từ các chiến dịch tiếp thị thiếu trách nhiệm liên quan đến sản phẩm USDe và đòn bẩy tài sản thế chấp trên... ...

Avalanche (AVAX) ghi nhận TVL RWA đạt 1,3 tỷ USD tại thời điểm thống kê, phản ánh quá trình tăng trưởng bền bỉ trong nhiều năm, chủ yếu được dẫn dắt bởi việc xây dựng và hoàn thiện hạ tầng. Động lực chính đến từ kiến trúc subnet—cơ chế giúp... ...

Đồng sáng lập Ethereum (ETH), Vitalik Buterin, vừa rút 16.384 ETH – tương đương khoảng 44,7 triệu USD – trong bối cảnh Quỹ Ethereum bắt đầu áp dụng một chiến lược quản lý tài chính chặt chẽ hơn cho quá trình phát triển mạng lưới. Bước đi này phản ánh... ...

Tether, đơn vị phát hành stablecoin USDT lớn nhất thế giới, khép lại năm 2025 với lợi nhuận ròng vượt 10 tỷ USD, theo báo cáo công bố hôm thứ Sáu. Kết quả này được thúc đẩy bởi đà tăng trưởng ổn định của USDT cùng việc mở rộng nắm... ...

Tình trạng khan hiếm nguồn cung vẫn là một trong những động lực chính thúc đẩy tăng trưởng dài hạn.  Về mặt kỹ thuật, khi một phần nguồn cung lưu hành được khóa lại, định giá trên mỗi đồng coin thường có xu hướng tăng lên do lượng cung khả... ...

Cardano (ADA) đang giao dịch quanh ngưỡng 0,32 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Sáu, giảm hơn 2% trong ngày, khi làn sóng bán tháo tiếp tục bao trùm thị trường tiền điện tử. Đồng ccin này không nằm ngoài xu hướng điều chỉnh diện rộng, vốn đang... ...

Một diễn biến kỳ lạ — và có phần rùng rợn — đang xuất hiện trên internet. Moltbook, một mạng xã hội hoạt động theo mô hình tương tự Reddit nhưng được vận hành hoàn toàn bởi các tác nhân AI tự động, đang lan truyền mạnh. Đúng vậy, các... ...

Giá Bitcoin (BTC) đã giảm 14,5% trong 16 ngày qua, kéo Chỉ số Sợ hãi & Tham lam Crypto xuống 16 điểm (Sợ hãi Cực độ) — mức thấp nhất tính từ đầu năm đến nay. Dù lực bán chiếm ưu thế trong suốt hai tuần gần đây, dữ liệu... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode