Ngân hàng TSB của Vương quốc Anh cấm khách hàng mua tiền điện tử do lo ngại gian lận

Ngân hàng TSB của Vương quốc Anh sẽ cấm hơn 5 triệu khách hàng của mình mua tiền điện tử trong bối cảnh lo ngại về tỷ lệ gian lận “quá cao” trên các nền tảng giao dịch, theo một báo cáo trên tờ The Times.

Theo đó, TSB đang có kế hoạch chặn 5,4 triệu khách hàng của mình gửi tiền đến các nền tảng giao dịch như Binance và Kraken vì lo ngại những kẻ lừa đảo thiết lập ví điện tử và đánh cắp tiền của mọi người vì khâu kiểm tra bảo mật không đầy đủ.

Binance là mối quan tâm đặc biệt của ngân hàng, vì khoảng 2/3 số vụ gian lận liên quan đến tiền điện tử gắn liền với nền tảng này, báo cáo cho biết. Trong khoảng thời gian 30 ngày, 849 người gửi tiết kiệm TSB đã báo cáo mất tiền từ tài khoản Binance.

Báo cáo cũng cho biết ngân hàng tuyên bố rằng Binance “hầu như không bao giờ” phản hồi lại các cáo buộc lừa đảo khách hàng, tuyên bố rằng cả Binance và Kraken đều phủ nhận.

Đây là ngân hàng mới nhất của Vương quốc Anh hành động để trấn áp tội phạm mạng.

Cảnh báo về đầu tư tiền điện tử

Trung tâm báo cáo quốc gia về gian lận và tội phạm mạng của Vương quốc Anh đã đưa ra lưu ý cảnh báo rằng đầu tư tiền điện tử có thể là một hoạt động nguy hiểm.

Bộ phận hành động Gian lận và Tư vấn Công dân đã thông báo về trường hợp của Teresa Jackson. Bị ấn tượng bởi kế hoạch đầu tư Bitcoin trên Instagram, giáo viên 63 tuổi đã nghỉ hưu bắt đầu suy nghĩ xem có nên đầu tư một chút tiền của mình vào đó hay không.

Sau đó, bà được liên hệ với một cá nhân tự xưng là cố vấn tài chính có kiến ​​thức vượt trội về Bitcoin. Người đàn ông giấu tên được cho là có vẻ rất đáng tin cậy và thuyết phục Jackson đầu tư 120.000 bảng Anh, số tiền này là tiền lương hưu và tiền tiết kiệm cả đời của bà.

Ngay sau khi gửi tiền, bà đã cố gắng liên hệ với “cố vấn” và kiểm tra xem điều gì đã xảy ra với khoản đầu tư của mình, nhưng không có câu trả lời và số tiền đã biến mất không thể thu hồi.

Làm việc cùng với Cảnh sát Thành phố London và Cục Tình báo Gian lận Quốc gia (NFIB), các nhà chức trách đã cảnh báo về sự nguy hiểm của giao dịch tiền điện tử. Một trong những trung tâm báo cáo hàng đầu về lừa đảo qua mạng đã tiết lộ rằng những kẻ lừa đảo quảng cáo các khoản đầu tư hấp dẫn nhưng cuối cùng lại lấy cắp tiền của các nạn nhân:

“Những kẻ gian lận sẽ gọi điện cho nạn nhân và sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội để quảng cáo các khoản đầu tư ‘làm giàu nhanh chóng’ vào khai thác và kinh doanh tiền điện tử.”

Sau đó, các tin tặc sẽ thuyết phục những người bị hãm vào trò lừa bịp đăng ký vào các trang web đầu tư tiền điện tử không xác định và mở tài khoản giao dịch bằng giấy phép lái xe hoặc thẻ tín dụng của họ. Tuy nhiên, thật không may, chỉ đầu tư một khoản tiền gửi tối thiểu ban đầu không bao giờ là đủ, và tin tặc bắt đầu thúc đẩy nạn nhân đặt càng nhiều tiền hơn để thu được lợi nhuận cao hơn.

• Vương quốc Anh nghiên cứu cho ra đời tiền kỹ thuật số mang tên Britcoin
• Cơ quan thuế của Vương quốc Anh để mắt đến các tài sản tiền điện tử trong kế hoạch sắp tới

Annie

Theo Coindesk