Hàn Quốc bắt giữ các giám đốc điều hành Coinbit vì thao túng thị trường

Updated: 09/12/2020 at 15:56

Cảnh sát Seoul được cho là đã đưa ra cáo buộc chống lại chủ tịch sàn giao dịch tiền điện tử Coinbit và hai giám đốc điều hành giấu tên, theo hãng tin Hàn Quốc Newspaperim.

Các công tố viên của đất nước đang chuẩn bị một vụ kiện chống lại các giám đốc điều hành, cho rằng họ đã tham gia vào việc thao túng thị trường. Từ tháng 8 năm 2019 đến tháng 5 năm 2020, cảnh sát cáo buộc các giám đốc Coinbit đã sử dụng một tài khoản ma để làm tăng khối lượng giao dịch và thay đổi giá tiền tệ, theo báo cáo.

Vụ gian lận này đã mang lại cho các giám đốc điều hành khoảng 100 tỷ won (84 triệu đô la) lợi nhuận từ giao dịch rửa (wash trading). Giao dịch rửa là một hình thức thao túng thị trường, theo đó một nhà đầu tư mua và bán cùng một tài sản tài chính cùng một lúc để làm cho thị trường có vẻ sôi động hơn hiện tại. Theo Seoul Shinmun, khoảng 99% khối lượng giao dịch của Coinbit được tiến hành là giao dịch rửa.

Các nhà chức trách Hàn Quốc cho biết đã bắt giữ và khám xét trụ sở Coinbit ở Gangnam-gu, Seoul, vào ngày 26 tháng 8 để điều tra công ty sau khi biết về khả năng gian lận.

Thạch Sanh

Theo The Block

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Giá Bitcoin (BTC) dự kiến sẽ tiếp tục trải qua những chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ xen kẽ với các giai đoạn suy thoái, với mức giảm có thể lên tới 70% trong đợt điều chỉnh thị trường tiếp theo. Đây là nhận định của Vineet Budki, CEO công... ...

Trong vài ngày gần đây, các nhà đầu tư Mỹ liên tục giảm nhu cầu đối với Ethereum (ETH), xu hướng này hiện rõ trên cả thị trường giao ngay lẫn phái sinh. Chỉ số Ethereum Coinbase Premium Index đã rơi xuống vùng âm lần đầu tiên kể từ ngày... ...

Theo dữ liệu từ DefiLlama tính đến ngày 30/10, mạng Solana (SOL) xử lý khoảng 70 triệu giao dịch mỗi ngày, với khối lượng giao dịch trên các sàn DEX đạt hơn 143 tỷ USD mỗi tháng. Báo cáo Network Health tháng 6/2025 của Solana Foundation cho biết mạng hiện... ...

Cardano (ADA) tiếp tục gặp khó khăn trong những ngày gần đây, chưa thể thiết lập được nền tảng vững chắc khi các nỗ lực phục hồi đều không thành công, khiến giá trượt dần về mốc 0,60 USD. Mặc dù xu hướng giảm vẫn đang chiếm ưu thế, dữ... ...

Giữa làn sóng dòng vốn ETF hàng tỷ USD liên tục đổ vào, nhóm công ty mid-cap châu Á đang nổi lên như lực cầu mang tính cấu trúc mới cho lượng Bitcoin lưu hành tự do. Tại Nhật Bản, Metaplanet đã nắm giữ hơn 30.000 BTC trên bảng cân... ...

Tỷ phú công nghệ Elon Musk sắp trình làng ứng dụng nhắn tin độc lập mang tên “X Chat”, nhằm cạnh tranh trực tiếp với các nền tảng nổi tiếng như Telegram và WhatsApp. Theo dự kiến, ứng dụng này sẽ được triển khai trong vài tháng tới. Chia sẻ... ...

Sau khi mô hình Stock-to-Flow (S2F) bị loại bỏ, mô hình Power Law (Luật sức mạnh) hiện tại cho thấy giá Bitcoin đang thấp hơn khoảng 20% so với giá trị hợp lý, trong khi dòng vốn ETF có thể đẩy giá đến cả hai cực của mô hình. Theo... ...

Phe bò Bitcoin (BTC) đang nỗ lực bảo vệ mốc 110.000 USD, song áp lực từ phe gấu vẫn chưa hề suy giảm. Diễn biến này đã khiến BTC đóng nến tháng 10 trong sắc đỏ — lần đầu tiên sau 7 năm. Theo dữ liệu từ CoinGlass, sau một... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đã không duy trì được động lực phục hồi, trượt xuống dưới mốc $0,2 trong bối cảnh áp lực bán ngày càng mạnh. Đồng meme coin hàng đầu này đang bộc lộ rõ dấu hiệu suy yếu sau khi tâm lý thị trường chuyển biến tiêu cực.... ...

Theo các chuyên gia phân tích thị trường, các nhà đầu tư tổ chức có thể sẽ chuyển hướng quan tâm sang các đồng altcoin khi làn sóng quỹ ETF tiền điện tử tiếp theo xuất hiện tại Hoa Kỳ. Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Hoa Kỳ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode