Ngân hàng trung ương Hà Lan siết chặt quản lý tiền điện tử, yêu cầu người dùng phải xác minh ví Bitcoin

Ngân hàng trung ương của Hà Lan, De Nederlandsche Bank (DNB), thông báo rằng họ đã áp dụng các quy tắc Chống rửa tiền (AML) mới, yêu cầu khách hàng của tất cả các sàn giao dịch tiền điện tử địa phương “chứng minh” rằng họ kiểm soát địa chỉ rút tiền được liên kết với tài khoản của họ. Aaron van Wirdum, một nhà báo chuyên về tiền điện tử tại Hà Lan cho biết.

As imposed by the Dutch central bank (@DNB_NL), Bitcoin exchanges in The Netherlands must now ask their customers to “prove” they really control their withdrawal address. No other European country requires this.

Via @Bitonic: https://t.co/UEtVJD3e5z. pic.twitter.com/Nbsa9usSWF

— Aaron van Wirdum (@AaronvanW) November 17, 2020

Theo áp đặt của ngân hàng trung ương Hà Lan… Các sàn giao dịch bitcoin ở Hà Lan hiện phải yêu cầu khách hàng của họ “chứng minh” rằng họ thực sự kiểm soát địa chỉ rút tiền của mình. Không quốc gia châu Âu nào khác yêu cầu điều này.

Trong một bảng dữ kiện được xuất bản vào ngày 11 tháng 11, DNB tuyên bố rằng các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử hiện phải đảm bảo rằng khách hàng của họ và tất cả chủ sở hữu thụ hưởng cuối cùng (UBO) không nằm trong danh sách trừng phạt của Hà Lan hoặc châu Âu. Bản cập nhật tiếp tục tuyên bố rằng họ cũng phải “báo cáo bất kỳ lần truy cập nào” cho DNB.

Với động thái này, chỉ những giao dịch rút tiền mà người dùng nêu chi tiết và trạng thái sở hữu ví của họ sẽ được ủy quyền. Có nghĩa là khách hàng của các sàn giao dịch Hà Lan hiện phải cung cấp lý do đằng sau việc mua Bitcoin và loại ví họ sử dụng.

Sàn giao dịch Bitonic của Hà Lan đã giải thích quá trình này trong một bài đăng trên blog có nội dung:

Từ bây giờ, chúng tôi bắt buộc phải hỏi thêm các chi tiết khác như mục đích bạn định mua Bitcoin và loại ví bạn sử dụng. Hơn nữa, chúng tôi có nghĩa vụ xác minh rằng bạn là chủ sở hữu hợp pháp của địa chỉ bitcoin nhất định bằng cách yêu cầu bạn tải lên ảnh chụp màn hình từ ví của bạn hoặc bằng cách ký vào một tin nhắn.

Bitonic cho biết họ nhận thấy các quy tắc mới này “không hiệu quả và không cân xứng”, điều này đã gây phẫn nộ với một số người dùng rằng việc cung cấp bằng chứng về quyền sở hữu là xâm phạm quyền tự do sở hữu cá nhân và là một bước đi không hiệu quả.

Trong khi DNB không nêu rõ các biện pháp này sẽ ngăn người dùng giả mạo quyền sở hữu và chi tiết giao dịch như thế nào, Bitonic không đồng ý với quyết định điều chỉnh của DNB và đã mời người dùng cùng gửi khiếu nại.

• Ngân hàng trung ương Hà Lan phê duyệt dịch vụ tiền điện tử đầu tiên theo quy định của AMLD5
• Công ty tiền điện tử bị nghiền nát bởi chương trình AMLD5 của Hà Lan

Thạch Sanh

Theo AMBCrypto