Người quảng bá Bitconnect Anthony Bigatton đối mặt với án tù lên tới chung thân sau cuộc điều tra của Úc

Updated: 18/11/2020 at 11:34

Giám đốc Công tố của Khối thịnh vượng chung đã buộc tội cựu đại diện quốc gia Úc của BitConnect vì liên quan đến kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá hàng tỷ đô la sau cuộc điều tra của Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC).

Theo tuyên bố ngày 17 tháng 11, với sự hỗ trợ từ Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI), ASIC đã đề xuất cáo buộc đối với John Louis Anthony Bigatton vì vai trò của anh ta làm việc cho BitConnect từ tháng 8 năm 2017 đến tháng 1 năm 2018.

Anthony Bigatton

Anh ta phải đối mặt với bốn bản án về việc đưa ra những tuyên bố sai lệch có ảnh hưởng đến việc tham gia thị trường, một tội danh điều hành kế hoạch đầu tư chưa đăng ký và một tội danh cung cấp dịch vụ tài chính không có giấy phép.

Mỗi tội danh liên quan đến khai báo gian dối có thể bị phạt tối đa 10 năm tù giam, hai tội danh còn lại lần lượt có hình phạt lên tới 5 năm và 2 năm. Điều này có nghĩa là nhà quảng bá BitConnect, 52 tuổi, sẽ có khả năng ở tù chung thân nếu bị kết án cộng gộp, nhưng các tòa án Úc nhiều khả năng sẽ áp dụng bản án cao nhất, nghĩa là anh ta chỉ phải đối mặt với án tù 10 năm.

Vào tháng 9, ASIC đã cấm Bigatton cung cấp các dịch vụ tài chính trong bảy năm, nói rằng anh ta không được đào tạo đầy đủ và không đủ năng lực để cung cấp các dịch vụ tài chính.

Bitconnect là một trong những kế hoạch Ponzi lớn và khét tiếng nhất trong không gian tiền điện tử. Dự án đã lừa hàng nghìn người đầu tư bằng cách mang lại lợi nhuận cao không thực tế khi cho vay bằng cách sử dụng token BCC. Nền tảng đa cấp này đã thu về khoảng 2,5 tỷ đô la trước khi đóng cửa vào tháng 1 năm 2018 theo lệnh ngừng và hủy bỏ từ Ủy ban Chứng khoán Bang Texas.

Cuộc điều tra về sự tham gia của Bigatton trong kế hoạch này cũng bắt đầu vào năm 2018, khi Tòa án Liên bang Úc đóng băng tài sản của anh ta và áp các lệnh hạn chế đi lại. Bigatton đã thu được 100.000 đô la thông qua vai trò quảng cáo trong vụ lừa đảo Bitconnect.

Tòa sẽ xét xử Biggaton vào ngày 2 tháng 2 năm 2021. Các nhà chức trách cũng được cho là đang mở một cuộc điều tra liên quan đến vụ mất tích của vợ anh ta, người đã biến mất vào tháng 3 năm 2018. Rất nhiều nghi vấn cho rằng anh đã thủ tiêu vợ để bịt đầu mối và hưởng tiền bảo hiểm để lại.

Bao Công

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Cứ vài tuần một lần, các trang tổng hợp tin crypto lại giật tít đầy kịch tính về việc dòng vốn “xoay trục” từ Bitcoin sang Ethereum. Một cá voi hoán đổi 200 triệu USD trên THORChain, dòng tiền vào ETF Ethereum tăng ba ngày liên tiếp, hay một cây... ...

SPX6900 (SPX), Pi Network (PI) và Filecoin (FIL) bất ngờ trở thành tâm điểm khi ghi nhận mức tăng ấn tượng nhất trong vòng 24 giờ qua, bất chấp thị trường tiền điện tử tổng thể vẫn chìm trong áp lực điều chỉnh. Đà tăng tốc đột ngột của bộ... ...

Theo một nhà nghiên cứu tại Bitwise, hơn 100 sản phẩm giao dịch trên nền tảng giao dịch tiền điện tử (ETP crypto) có thể sẽ được ra mắt liên tiếp với tốc độ nhanh vào năm 2026, sau khi cơ quan quản lý chứng khoán Mỹ ban hành hướng... ...

Trong nhiều năm, điểm yếu lớn nhất mà giới tổ chức thường gán cho Solana rất đơn giản: mạng lưới này dễ sập khi chịu tải lớn. Tuần này, lập luận đó bị thách thức một cách âm thầm nhưng rõ ràng. Theo dữ liệu từ mạng phân phối Pipe,... ...

Tỷ lệ Bitcoin-vàng, đo lường số lượng ounce vàng cần thiết để mua một Bitcoin, đã giảm mạnh về mức 20 ounce/BTC, tức chỉ bằng một nửa so với mức khoảng 40 ounce vào tháng 12/2024. Đợt điều chỉnh này không phản ánh sự sụt giảm nhu cầu đối với... ...

Trong bối cảnh thị trường biến động mạnh và tâm lý nhà đầu tư còn nhiều thận trọng, những dự án duy trì được đà tăng trưởng ổn định thường trở nên nổi bật hơn cả. Các tài sản được hậu thuẫn bởi nền tảng cơ bản vững chắc đang... ...

Trong ba tuần vừa qua, Ether liên tục dao động quanh mốc $3.000, đánh dấu giai đoạn tích lũy sau cú sụt giảm bất ngờ xuống $2.620 vào ngày 21/11. Diễn biến này khiến các trader không khỏi lo ngại về khả năng Ether tiếp tục điều chỉnh sâu hơn... ...

Các đồng coin liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục chìm trong làn sóng bán tháo, khi giới giao dịch vẫn kiên nhẫn chờ đợi một nhịp đảo chiều tăng giá trong thời gian tới. Trong bối cảnh đó, Virtuals Protocol (VIRTUAL) ghi nhận mức giảm hơn... ...

Cardano (ADA) tiếp tục đối mặt với áp lực bán mạnh tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Tư, trong bối cảnh phe gấu vẫn nắm quyền kiểm soát trên toàn thị trường tiền điện tử. Kể từ cú “flash crash” ngày 10/10, triển vọng phục hồi của token... ...

Số người nắm giữ crypto tại Vương quốc Anh trong năm nay đã giảm so với năm ngoái, dù giá trị nắm giữ trung bình của mỗi nhà đầu tư lại tăng lên, theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA). Cụ thể, số... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode