Úc cấm nhà quảng cáo BitConnect cung cấp dịch vụ tài chính trong 7 năm

Updated: 03/09/2020 at 14:59

Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) đã cấm John Louis Anthony Bigatton, cựu Đại diện nước Úc của BitConnect, cung cấp dịch vụ tài chính trong 7 năm.

John Louis Anthony Bigatton trong một lần thuyết trình về BitConnect

ASIC xác nhận rằng Bigatton đã cung cấp lời khuyên về sản phẩm tài chính không có giấy phép, gây hiểu lầm và lừa đảo khi làm việc cho BitConnect từ tháng 8 năm 2017 đến tháng 1 năm 2018.

Trong khi cuộc điều tra vẫn đang diễn ra, cơ quan quản lý đã báo cáo rằng:

“Ông Bigatton không phải là người phù hợp để cung cấp các dịch vụ tài chính: không được đào tạo đầy đủ hoặc không đủ năng lực để cung cấp dịch vụ tài chính và có khả năng vi phạm luật dịch vụ tài chính.”

BitConnect đã thu về khoảng 2,6 tỷ đô la từ các nhà đầu tư trước khi bất ngờ đóng cửa nền tảng lending của mình vào tháng 1 năm 2018 và kéo theo những gì sau đó được mô tả là vụ lừa đảo rút tiền lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử.

Các nhà chức trách Úc đã bắt đầu điều tra Bigatton sau khi nền tảng này sụp đổ, với việc Tòa án Liên bang Úc đóng băng tài sản của anh ta vào tháng 12 năm 2018 trước khi áp dụng các hạn chế đi lại vào tháng sau. Biggaton được cho là đã kiếm được ít nhất 100.000 đô la thông qua việc quảng cáo lừa đảo.

Vợ của Biggaton, Madeline Bigatton, đã biến mất vào tháng 3 năm 2018, các cuộc điều tra về sự mất tích của cô ấy và cái chết đáng ngờ dự kiến ​​sẽ bắt đầu trong năm nay.

BitConnect được cho là mô hình lừa đảo đa cấp Ponzi lớn nhất của tiền điện tử cho đến cuối năm ngoái trước khi vụ lừa đảo OneCoin bị Hoa Kỳ phanh phui với số tiền hơn 4 tỷ đô la.

Thạch Sanh

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Ngày đầu tiên của tháng 11 đã hé lộ những động thái đáng chú ý từ các “cá voi” trong thị trường tiền điện tử, cho thấy họ đang đặt cược vào đâu để tìm kiếm lợi nhuận trong tháng này. Dù thị trường vẫn biến động mạnh, các nhà... ...

Khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất vào ngày 29/10, giá Bitcoin giảm mạnh, khiến các nhà giao dịch chuyển hơn 10.000 BTC lên Binance — làm dấy lên câu hỏi liệu đây là hiện tượng “bán theo tin (Sell the news)” hay khởi đầu cho... ...

Hoạt động thị trường của Chainlink (LINK) đang tạo nên một nghịch lý thú vị: dù lượng lớn token được các “cá voi” chuyển lên sàn – động thái thường báo hiệu áp lực bán – nhưng cấu trúc giá của LINK vẫn duy trì sự ổn định đáng kinh... ...

Các nhà phát hành stablecoin tiếp tục chiếm lĩnh phần lớn doanh thu trong lĩnh vực crypto, duy trì tỷ trọng từ 60% đến 75% tổng doanh thu hằng ngày trên nhiều mảng chính như nền tảng cho vay, sàn giao dịch phi tập trung (DEX), các vị thế nợ... ...

Tháng 11 luôn được xem là thời điểm vàng đối với Bitcoin, khi nó ghi nhận mức tăng trung bình lên tới 42,51% kể từ năm 2013. Nếu lịch sử lặp lại, Bitcoin hoàn toàn có thể vượt ngưỡng 160.000 USD trong tháng này. Tuy nhiên, theo chuyên gia Markus... ...

Giá Pi Network (PI) tiếp tục giảm 2,5% vào thời điểm viết bài hôm thứ Bảy, nối dài đà sụt 3% của ngày trước đó. Nỗ lực hồi phục từ đầu tuần đã thất bại trong việc vượt qua Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 50 ngày, dù dòng... ...

Stablecoin tiếp tục khẳng định vị thế là lĩnh vực sinh lợi cao nhất trong ngành tài sản số, đóng vai trò xương sống cho thanh khoản và tài sản thế chấp của toàn hệ sinh thái. Tether – nhà phát hành USDT – vẫn là người dẫn đầu, khi... ...

Nhật Bản vừa khởi động một dự án khai thác Bitcoin thông qua việc kết nối lưới điện quốc gia với các máy đào chuyên dụng của Canaan. Một tập đoàn điện lực lớn tại Nhật sẽ sử dụng các thiết bị này để điều tiết nhu cầu điện, linh... ...

Thị trường tiền điện tử tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn khi tổng vốn hóa vẫn loay hoay tìm cách phục hồi, hiện duy trì ở mức khoảng 3,7 nghìn tỷ USD. Các chuyên gia phân tích cảnh báo rằng nguy cơ sụt giảm tiếp theo là rất... ...

Ripple (XRP) đang bước vào một giai đoạn lạc quan mới, khi cả nhà đầu tư nhỏ lẻ lẫn tổ chức cùng chuyển sang xu hướng tích cực, theo dữ liệu từ Market Prophit. Dù thị trường vẫn còn nhiều biến động, sự hòa nhịp trong tâm lý giữa hai... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode