Úc cấm nhà quảng cáo BitConnect cung cấp dịch vụ tài chính trong 7 năm

Updated: 03/09/2020 at 14:59

Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) đã cấm John Louis Anthony Bigatton, cựu Đại diện nước Úc của BitConnect, cung cấp dịch vụ tài chính trong 7 năm.

John Louis Anthony Bigatton trong một lần thuyết trình về BitConnect

ASIC xác nhận rằng Bigatton đã cung cấp lời khuyên về sản phẩm tài chính không có giấy phép, gây hiểu lầm và lừa đảo khi làm việc cho BitConnect từ tháng 8 năm 2017 đến tháng 1 năm 2018.

Trong khi cuộc điều tra vẫn đang diễn ra, cơ quan quản lý đã báo cáo rằng:

“Ông Bigatton không phải là người phù hợp để cung cấp các dịch vụ tài chính: không được đào tạo đầy đủ hoặc không đủ năng lực để cung cấp dịch vụ tài chính và có khả năng vi phạm luật dịch vụ tài chính.”

BitConnect đã thu về khoảng 2,6 tỷ đô la từ các nhà đầu tư trước khi bất ngờ đóng cửa nền tảng lending của mình vào tháng 1 năm 2018 và kéo theo những gì sau đó được mô tả là vụ lừa đảo rút tiền lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử.

Các nhà chức trách Úc đã bắt đầu điều tra Bigatton sau khi nền tảng này sụp đổ, với việc Tòa án Liên bang Úc đóng băng tài sản của anh ta vào tháng 12 năm 2018 trước khi áp dụng các hạn chế đi lại vào tháng sau. Biggaton được cho là đã kiếm được ít nhất 100.000 đô la thông qua việc quảng cáo lừa đảo.

Vợ của Biggaton, Madeline Bigatton, đã biến mất vào tháng 3 năm 2018, các cuộc điều tra về sự mất tích của cô ấy và cái chết đáng ngờ dự kiến ​​sẽ bắt đầu trong năm nay.

BitConnect được cho là mô hình lừa đảo đa cấp Ponzi lớn nhất của tiền điện tử cho đến cuối năm ngoái trước khi vụ lừa đảo OneCoin bị Hoa Kỳ phanh phui với số tiền hơn 4 tỷ đô la.

Thạch Sanh

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Tổ chức Ethena xác nhận giao thức của họ đã đáp ứng các điều kiện để kích hoạt cơ chế “fee switch” cho ENA, chờ Ủy ban Rủi ro phê duyệt và bỏ phiếu quản trị. Cơ chế này sẽ biến ENA thành token chia sẻ doanh thu, cho phép... ...

Cardano (ADA) hiện đang lình xình quanh ngưỡng 0,85 USD vào ngày thứ Ba, sau khi mất hơn 7% chỉ trong hai phiên gần nhất. Đợt điều chỉnh này chủ yếu xuất phát từ áp lực chốt lời của nhà đầu tư, khiến lực bán ngày càng gia tăng. Giới... ...

Pudgy Penguins (PENGU) đã ghi dấu ấn với 868.000 holder, trong khi số trader trên Abstract chain chạm ngưỡng 340.233 — minh chứng cho tốc độ lan tỏa và mức độ chấp nhận ngày càng mạnh mẽ. Động lực nào đang củng cố đà tăng của PENGU? Hơn 357 triệu... ...

Pump.fun (PUMP), Aerodrome Finance (AERO) và World Liberty Financial (WLFI) nổi bật trong TOP những tiền điện tử tăng trưởng mạnh nhất 24 giờ qua, bất chấp sự biến động dữ dội trước thềm công bố Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ. Chỉ trong cùng khoảng thời gian,... ...

Cả vàng và chỉ số S&P 500 đều ghi nhận mức cao kỷ lục, trong khi vốn hóa thị trường tiền điện tử lại trải qua một sự suy giảm nhẹ. Sự tách biệt này có thể được xem như một tín hiệu giảm giá cho các thị trường trong... ...

Nền tảng launchpad memecoin trên Solana, Pump.fun, đang ghi nhận làn sóng tăng trưởng mới, khi token gốc PUMP vừa lập mức đỉnh lịch sử. Theo dữ liệu, ngày 14/9, PUMP đã vọt lên 0,0086 USD, trước khi điều chỉnh giảm gần 3% và giao dịch quanh mức 0,008 USD... ...

Bitwise, một trong những công ty quản lý tài sản tiền điện tử hàng đầu thế giới, vừa nộp mẫu S-1 tới Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), thể hiện ý định của họ trong việc thành lập một quỹ hoán đổi danh mục (ETF) nhằm... ...

Haseeb Qureshi, đối tác quản lý tại Dragonfly, đã đề xuất một hệ thống “điểm uy tín” nhằm phân bổ token qua airdrop công bằng hơn và loại bỏ tình trạng nông dân airdrop bán tháo ngay sau khi nhận token. Trong bài đăng ngày 15/9 trên X, ông so... ...

Ethereum (ETH) đang dao động quanh ngưỡng 4.520 USD vào ngày thứ Hai, khi Standard Chartered nhận định rằng các quỹ dự trữ tiền điện tử tập trung tích lũy altcoin hàng đầu này có nhiều cơ hội gặt hái thành công hơn so với những quỹ ưu tiên nắm... ...

Token Pi của PI Network đang cho thấy những dấu hiệu suy giảm động lực tăng giá sau khi tạm thời vượt qua mức kháng cự quan trọng tại $0,3587 cách đây hai phiên giao dịch. Sự sụt giảm tiếp theo dưới mức đột phá này đã làm dấy lên... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode