Úc cấm nhà quảng cáo BitConnect cung cấp dịch vụ tài chính trong 7 năm

Updated: 03/09/2020 at 14:59

Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) đã cấm John Louis Anthony Bigatton, cựu Đại diện nước Úc của BitConnect, cung cấp dịch vụ tài chính trong 7 năm.

John Louis Anthony Bigatton trong một lần thuyết trình về BitConnect

ASIC xác nhận rằng Bigatton đã cung cấp lời khuyên về sản phẩm tài chính không có giấy phép, gây hiểu lầm và lừa đảo khi làm việc cho BitConnect từ tháng 8 năm 2017 đến tháng 1 năm 2018.

Trong khi cuộc điều tra vẫn đang diễn ra, cơ quan quản lý đã báo cáo rằng:

“Ông Bigatton không phải là người phù hợp để cung cấp các dịch vụ tài chính: không được đào tạo đầy đủ hoặc không đủ năng lực để cung cấp dịch vụ tài chính và có khả năng vi phạm luật dịch vụ tài chính.”

BitConnect đã thu về khoảng 2,6 tỷ đô la từ các nhà đầu tư trước khi bất ngờ đóng cửa nền tảng lending của mình vào tháng 1 năm 2018 và kéo theo những gì sau đó được mô tả là vụ lừa đảo rút tiền lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử.

Các nhà chức trách Úc đã bắt đầu điều tra Bigatton sau khi nền tảng này sụp đổ, với việc Tòa án Liên bang Úc đóng băng tài sản của anh ta vào tháng 12 năm 2018 trước khi áp dụng các hạn chế đi lại vào tháng sau. Biggaton được cho là đã kiếm được ít nhất 100.000 đô la thông qua việc quảng cáo lừa đảo.

Vợ của Biggaton, Madeline Bigatton, đã biến mất vào tháng 3 năm 2018, các cuộc điều tra về sự mất tích của cô ấy và cái chết đáng ngờ dự kiến ​​sẽ bắt đầu trong năm nay.

BitConnect được cho là mô hình lừa đảo đa cấp Ponzi lớn nhất của tiền điện tử cho đến cuối năm ngoái trước khi vụ lừa đảo OneCoin bị Hoa Kỳ phanh phui với số tiền hơn 4 tỷ đô la.

Thạch Sanh

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Trong tuần vừa qua, giá Solana (SOL) đã vượt mốc 91 USD, ghi nhận mức tăng ấn tượng 11%. Dòng vốn đầu tư vào các quỹ ETF của Solana cũng đạt 34 triệu USD chỉ trong nửa đầu tháng 3, tương đương với tốc độ tăng trưởng của tháng 2.... ...

Trong tuần này, thị trường đang cho thấy những tín hiệu phục hồi tích cực, tuy nhiên, các trader ngắn hạn lại đang mạnh tay phân bổ vốn và sử dụng đòn bẩy cao vào các vị thế Long. Hành động này tạo điều kiện thuận lợi cho các đợt... ...

Thị trường tài chính toàn cầu đang chịu áp lực do căng thẳng leo thang từ cuộc khủng hoảng Trung Đông. Tuy nhiên, thị trường crypto lại cho thấy khả năng chống chịu đáng chú ý, khi giá nhiều tài sản số vẫn duy trì xu hướng tích cực bất... ...

PancakeSwap (CAKE) đã ghi nhận một đợt tăng trưởng ấn tượng trong những ngày gần đây, với mức tăng 13% trong tuần qua và 8,2% chỉ trong vòng 24 giờ. Đà tăng này xuất hiện sau khoảng thời gian tích lũy kéo dài một tháng trong biên độ giá $1,2-$1,3.... ...

Bitcoin (BTC) đã có thời điểm vượt mốc 74.000 USD trong ngày hôm nay, đánh dấu mức cao nhất kể từ đầu tháng 2. Diễn biến này khiến nhiều nhà phân tích lạc quan rằng một đợt tăng giá mạnh hơn có thể đang hình thành, đặc biệt nếu tài... ...

Thanh khoản của bitcoin đang âm thầm thắt chặt khi lượng BTC nắm giữ trên các sàn giao dịch giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11/2017. Diễn biến này cho thấy nguồn cung có thể giao dịch ngay trên thị trường đang thu hẹp, trong bối cảnh các... ...

Nền tảng NFT OpenSea đã quyết định trì hoãn kế hoạch phát hành token SEA được mong đợi từ lâu, theo thông báo của CEO Devin Finzer vào thứ Hai. Trên mạng xã hội X, Finzer cho biết đội ngũ đang phát triển sản phẩm với tốc độ cao và... ...

Bitcoin (BTC) đã tăng lên 74.508 USD trong phiên thứ Ba, tiến sát vùng kháng cự ngắn hạn quan trọng. Theo báo cáo mới nhất từ nền tảng phân tích tâm lý thị trường Santiment, các ví nắm giữ từ 10 đến 10.000 BTC đang quay lại tích lũy —... ...

Tel Aviv, Israel, ngày 16/3/2026 Playnance, công ty hạ tầng Web3 đứng sau hệ sinh thái GCOIN đang phát triển, đã công bố ra mắt GCOIN Staking – cơ chế mới nhằm tăng cường sự tham gia dài hạn của cộng đồng vào nền kinh tế giải trí Web3 của... ...

Các sản phẩm đầu tư crypto do những công ty quản lý tài sản lớn như BlackRock, Fidelity và Bitwise phát hành đã thu hút 1,06 tỷ USD dòng vốn ròng trong tuần qua, kéo dài chuỗi ba tuần liên tiếp ghi nhận dòng tiền dương, theo dữ liệu mới... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode