1,4 tỷ đô la Bitcoin đã được rửa qua các sàn giao dịch lớn trong năm 2020

Updated: 18/07/2020 at 9:38

147.000 Bitcoin, trị giá hơn 1,4 tỷ đô la đã được rửa qua các sàn giao dịch nổi bật như Binance và Huobi trong năm nay.

Sau một năm phân tích nghiêm ngặt, công ty bảo mật blockchain Peckshield tuyên bố đã truy tìm được Bitcoin trị giá hơn 1,4 tỷ đô la được rửa qua nhiều sàn giao dịch tiền điện tử vào năm 2020.

“Chúng tôi đã xếp hạng các sàn giao dịch với số tiền bị đánh cắp lớn nhất”, đọc báo cáo của Peckshield phát hành ngày 14/7. “Mười sàn giao dịch hàng đầu là: Huobi, Binance, OKEx, ZB, Gate.io, BitMEX, Luno, HaoBTC, Bithumb và Coinbase”.

Theo các nhà nghiên cứu của Peckshield, Bitcoin được đề cập bắt nguồn từ một số địa chỉ được gọi là “rủi ro cao”, bao gồm cả những địa chỉ liên quan đến các cuộc tấn công của hacker và hoạt động darknet.

Chỉ trong sáu tháng qua, các thám tử blockchain đã theo dõi tổng cộng 13.927 giao dịch có rủi ro cao, số tiền tổng cộng lên tới 147.000 Bitcoin (1,4 tỷ đô la) khi chảy vào một số sàn giao dịch nổi bật.

Sàn giao dịch Huobi có trụ sở tại Singapore là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dòng vốn rủi ro cao, với hơn 40.000 Bitcoin (364 triệu đô la) được gửi tới. Đứng vị trí thứ hai là sàn giao dịch Binance, với hơn 25.000 Bitcoin (227 triệu đô la) được cho là đã rửa.

Trộn lẫn với đám đông

Ước tính 1,4 tỷ đô la có thể chỉ là một phần rất nhỏ. Các nhà nghiên cứu của Peckshield cảnh báo rằng 1,59 tỷ đô la trong các quỹ có rủi ro cao đã chuyển vào các máy trộn coin để làm rối loạn chuyển động.

Trộn coin dường như là một phương pháp phổ biến cho những người rửa tiền đang tìm cách làm xáo trộn Bitcoin của họ.

Đầu tháng này, vụ hack “Blueleaks” khét tiếng đã tiết lộ rằng FBI đang theo dõi hoạt động rửa tiền trên dark web. Kho dữ liệu 270GB của các tài liệu cảnh sát, được tiết lộ bởi nhóm hack ẩn danh, kể chi tiết một số trường hợp kẻ gian được cho là đã sử dụng trao đổi tiền điện tử ‘tức thời’ của MorphToken để làm sạch Bitcoin bằng cách đổi nó lấy tiền riêng tư Monero.

Huobi và Binance có thể đã được Peckshield chọn ra, nhưng họ không đơn độc. Vào tháng 6, các nhà phân tích on-chain của Cexttrace tiết lộ rằng sàn giao dịch ngang hàng (peer-to-peer) LocalBitcoins cũng đã được sử dụng bởi những người rửa tiền. Theo một báo cáo, 12,01% tổng số Bitcoin mà LocalBitcoins nhận được vào năm 2019 đến trực tiếp từ các những tên tội phạm.

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Các nhà phân tích của JPMorgan cho rằng hợp đồng tương lai bitcoin đang rơi vào trạng thái quá bán, trong khi hợp đồng tương lai vàng và bạc đã bước vào vùng quá mua, trong bối cảnh dòng tiền của nhà đầu tư ngày càng nghiêng về kim loại... ...

Lido Labs Foundation đã công bố ra mắt stVaults trên mainnet (mạng chính) Ethereum vào thứ Sáu. stVaults đánh dấu bước chuyển từ mô hình sản phẩm đơn lẻ sang mô hình staking dùng chung ở cấp độ giao thức, thông qua việc mở hạ tầng của Lido cho các... ...

Trong 5 phiên giao dịch gần nhất, nhà đầu tư đã rút tổng cộng khoảng 1,82 tỷ USD khỏi các Bitcoin và Ether quỹ ETF giao ngay tại Mỹ, khi tâm lý thị trường tiếp tục xấu đi sau đợt tăng mạnh của kim loại quý. Cụ thể, từ thứ... ...

PancakeSwap (CAKE) đang bước vào một trong những chu kỳ suy giảm kéo dài nhất trong nhiều tháng trở lại đây, với đà bán mạnh liên tục đẩy giá trượt sâu. Đáng chú ý, thị trường đang chứng kiến sự giằng co ngày càng rõ rệt giữa dòng tiền trên... ...

Ripple (XRP) vừa trải qua một tuần biến động mạnh, khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng. Ngày 29/01/2026, XRP ghi nhận 6,9 triệu USD dòng tiền chảy vào từ các ETF, thắp lên kỳ vọng về triển vọng tăng trưởng trong thời gian tới. Tuy nhiên,... ...

Trong những chu kỳ gần đây, “thanh khoản” đã vươn lên thành động lực trung tâm, chi phối không chỉ diễn biến giá tài sản mà còn cả tâm lý của giới đầu tư. Trong bối cảnh ấy, quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến việc... ...

PEPE đã dao động trong kênh giảm kể từ khi bị từ chối tại vùng $0,00000688 cách đây hai tuần. Tác động từ đợt sụt giảm mạnh của thị trường gần đây đã khiến memecoin này rơi xuống mức đáy $0,0000044. Tại thời điểm viết bài, PEPE giao dịch quanh... ...

Dữ liệu kinh tế công bố giữa tuần nhìn chung tác động trung tính, thậm chí hơi tích cực lên thị trường tiền điện tử. Nhờ đó, giới đầu tư từng kỳ vọng một nhịp hồi nhẹ trong nửa sau của tuần. Tuy nhiên, diễn biến hai ngày cuối lại... ...

CEO OKX Star Xu cho rằng nguyên nhân cốt lõi của cú lao dốc thị trường crypto ngày 10/10 không phải là tai nạn, mà xuất phát từ các chiến dịch tiếp thị thiếu trách nhiệm liên quan đến sản phẩm USDe và đòn bẩy tài sản thế chấp trên... ...

Avalanche (AVAX) ghi nhận TVL RWA đạt 1,3 tỷ USD tại thời điểm thống kê, phản ánh quá trình tăng trưởng bền bỉ trong nhiều năm, chủ yếu được dẫn dắt bởi việc xây dựng và hoàn thiện hạ tầng. Động lực chính đến từ kiến trúc subnet—cơ chế giúp... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode