Nhà điều hành scam tiếp thị OneCoin bị phạt 72.000 đô la tại Singapore

Updated: 03/07/2020 at 20:34

Hôm thứ Tư, một người đàn ông có tên Fok Fook Seng (52 tuổi) tại Singapore đã bị kết tội vận hành một scam tiếp thị đa cấp liên quan đến chương trình Ponzi OneCoin.

Kể từ khi thành lập, OneCoin đã lừa đảo các nhà đầu tư hơn 4,4 tỷ USD.

Onecoin scam

Theo hãng tin địa phương Channel News Asia, Fok đã bị kết án vì quảng cáo chương trình MLM từ tháng 1 năm 2016 đến tháng 6 năm 2017 và bị phạt 100.000 đô la Singapore (~ 72.000 đô la).

Cảnh sát lần đầu tiên buộc tội anh ta vào tháng 4 năm 2019 theo Đạo luật cấm bán hàng và tiếp thị đa cấp kim tự tháp. Đây là trường hợp vi phạm đầu tiên của loại hình này.

Quảng bá scam tại các sự kiện quy mô lớn

Fok đã thành công trong việc quảng bá chương trình MLM của mình thông qua các hội thảo trực tuyến do anh ta thực hiện trên trang Facebook OneLife One World Team Singapore. Cảnh sát nói rằng Fok cũng PR kế hoạch của mình tại các sự kiện quy mô lớn để có được nhiều người mua hơn.

Chương trình MLM đã bán các gói các khóa học giáo dục trực tuyến đi kèm với các token quảng cáo miễn phí. Những kẻ lừa đảo đã thuyết phục người mua rằng họ có thể sử dụng token miễn phí để khai thác thêm OneCoin.

Kế hoạch này có một chương trình giới thiệu cho phép người tham gia nhận hoa hồng nếu có nhiều người mua gói thông qua giới thiệu của họ. Họ cũng sẽ nhận được hoa hồng nếu những người tham gia được giới thiệu của họ sẽ mang lại nhiều người hơn.

Sau một năm nghiêm túc giới thiệu kế hoạch thông qua tài khoản chính của mình, Fok và nhóm của anh đã có 1.180 thành viên trên khắp Singapore và các quốc gia khác, cảnh sát cho biết trong tuyên bố của họ.

Các thủ tục tố tụng tại tòa án vẫn đang tiếp diễn đối với người cộng tác của Fok, bị buộc tội với cùng tội danh.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Cả vàng và chỉ số S&P 500 đều ghi nhận mức cao kỷ lục, trong khi vốn hóa thị trường tiền điện tử lại trải qua một sự suy giảm nhẹ. Sự tách biệt này có thể được xem như một tín hiệu giảm giá cho các thị trường trong... ...

Nền tảng launchpad memecoin trên Solana, Pump.fun, đang ghi nhận làn sóng tăng trưởng mới, khi token gốc PUMP vừa lập mức đỉnh lịch sử. Theo dữ liệu, ngày 14/9, PUMP đã vọt lên 0,0086 USD, trước khi điều chỉnh giảm gần 3% và giao dịch quanh mức 0,008 USD... ...

Bitwise, một trong những công ty quản lý tài sản tiền điện tử hàng đầu thế giới, vừa nộp mẫu S-1 tới Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), thể hiện ý định của họ trong việc thành lập một quỹ hoán đổi danh mục (ETF) nhằm... ...

Haseeb Qureshi, đối tác quản lý tại Dragonfly, đã đề xuất một hệ thống “điểm uy tín” nhằm phân bổ token qua airdrop công bằng hơn và loại bỏ tình trạng nông dân airdrop bán tháo ngay sau khi nhận token. Trong bài đăng ngày 15/9 trên X, ông so... ...

Ethereum (ETH) đang dao động quanh ngưỡng 4.520 USD vào ngày thứ Hai, khi Standard Chartered nhận định rằng các quỹ dự trữ tiền điện tử tập trung tích lũy altcoin hàng đầu này có nhiều cơ hội gặt hái thành công hơn so với những quỹ ưu tiên nắm... ...

Token Pi của PI Network đang cho thấy những dấu hiệu suy giảm động lực tăng giá sau khi tạm thời vượt qua mức kháng cự quan trọng tại $0,3587 cách đây hai phiên giao dịch. Sự sụt giảm tiếp theo dưới mức đột phá này đã làm dấy lên... ...

Khi tháng Chín đã đi qua nửa chặng đường, thị trường tiền điện tử đã ghi nhận những cải thiện tích cực, với phần lớn các token cho thấy dấu hiệu phục hồi. Thách thức hiện tại là duy trì đà tăng trưởng này, và để đạt được điều đó,... ...

Solana (SOL) đang chịu áp lực chốt lời sau khi chạm ngưỡng 250 USD, nhưng giới phân tích cho rằng dư địa tăng lên mốc 300 USD vẫn còn rộng mở. Cuối tuần qua, SOL ghi nhận lực bán mạnh khi thử thách mốc 250 USD, song tính chung 30... ...

Tại sự kiện Base Camp ngày 15/9, Base chính thức công bố đang nghiên cứu khả năng phát hành một token gốc cho mạng lưới của mình. Đây được xem là cột mốc tiềm năng cho giải pháp layer-2 trên Ethereum do Coinbase phát triển, trong bối cảnh dự án... ...

Bitcoin (BTC) tiếp tục vấp ngã trước ngưỡng kháng cự 117.500 USD trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, khiến nhiều trader ngắn hạn tranh thủ chốt lời, kéo giá trượt xuống dưới mốc 115.000 USD. Trên nền tảng X, Keith Alan – đồng sáng lập Material Indicators – nhấn... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode