CFTC thông báo chương trình Ponzi Control-Finance trị giá 147 triệu đô la vỡ nợ và lừa đảo

Updated: 06/04/2020 at 6:30

Vào ngày 3 tháng 4, Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ ( CFTC) đã đệ đơn phán quyết vỡ nợ sau khi người sáng lập và giám đốc điều hành Benjamin Reynold của chương trình Ponzi  Control-Finance trị giá 147 triệu đô la không trả lời khiếu nại của cơ quan quản lý.

CFTC không thể xác định vị trí Reynold sau 10 tháng

Đơn khiếu nại của CFTC đã được đệ trình trong tháng 6 năm 2019 – cho rằng Reynold đã chiếm đoạt ít nhất 22.858 BTC từ hơn 1.000 khách hàng từ ngày 1 tháng 5 năm 2017.

Vào tháng 1 năm 2020, SEC đã yêu cầu thêm thời gian để xác định vị trí của Reynold trong bối cảnh cuộc điều tra đang diễn ra ở Hàn Quốc.

Trong tháng 7 năm 2019, cơ quan quản lý đã cố gắng truy lùng Reynold tại hai địa chỉ liên quan, trong đó có một nơi được tiết lộ rằng bị cáo có thể trốn tại Hàn Quốc.

CFTC đồng thời nộp thông báo vỡ nợ mà không ảnh hưởng đến Control-Finance.

Kế hoạch Ponzi không còn với 147 triệu đô la

Khiếu nại của CFTC, cáo buộc rằng Control-Finance đã chuyển tiền của khách hàng sang hoạt động giao dịch của các nhân viên của mình trong khi lấy tiền người mới trả cho người cũ để tạo ra ảo tưởng về lợi nhuận được chi trả đầy đủ.

Công ty đã xây dựng một sơ đồ kim tự tháp xung quanh một chương trình liên kết có mục đích, được quảng bá trên Twitter, Facebook và YouTube. Vào tháng 9 năm 2017, Control-Finance đã xóa trang web của mình, ngừng thực hiện thanh toán liên kết và xóa nội dung quảng cáo khỏi mạng xã hội.

Trong khi tuyên bố rằng tiền của khách hàng sẽ được trả lại trong hai tháng sau đó, thì họ đã bán tháo 22.858 BTC với giá trị khoảng 147 triệu đô la.

Control-Finance đã tìm cách rửa tiền thông qua hàng ngàn giao dịch, với việc BTC cuối cùng đã đến ví được tổ chức với sàn giao dịch tiền điện tử Canada CoinPayments.

Thạch Sanh

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Thị trường tiền điện tử đang lùi sâu hơn vào vùng “sợ hãi” khi Bitcoin và Ethereum nối dài nhịp điều chỉnh gần đây, qua đó củng cố trạng thái thận trọng, ưu tiên phòng thủ (risk-off) trên diện rộng. Chỉ số Crypto Fear & Greed đã giảm xuống 28,... ...

Các nhà phân tích của JPMorgan cho rằng hợp đồng tương lai bitcoin đang rơi vào trạng thái quá bán, trong khi hợp đồng tương lai vàng và bạc đã bước vào vùng quá mua, trong bối cảnh dòng tiền của nhà đầu tư ngày càng nghiêng về kim loại... ...

Lido Labs Foundation đã công bố ra mắt stVaults trên mainnet (mạng chính) Ethereum vào thứ Sáu. stVaults đánh dấu bước chuyển từ mô hình sản phẩm đơn lẻ sang mô hình staking dùng chung ở cấp độ giao thức, thông qua việc mở hạ tầng của Lido cho các... ...

Trong 5 phiên giao dịch gần nhất, nhà đầu tư đã rút tổng cộng khoảng 1,82 tỷ USD khỏi các Bitcoin và Ether quỹ ETF giao ngay tại Mỹ, khi tâm lý thị trường tiếp tục xấu đi sau đợt tăng mạnh của kim loại quý. Cụ thể, từ thứ... ...

PancakeSwap (CAKE) đang bước vào một trong những chu kỳ suy giảm kéo dài nhất trong nhiều tháng trở lại đây, với đà bán mạnh liên tục đẩy giá trượt sâu. Đáng chú ý, thị trường đang chứng kiến sự giằng co ngày càng rõ rệt giữa dòng tiền trên... ...

Ripple (XRP) vừa trải qua một tuần biến động mạnh, khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng. Ngày 29/01/2026, XRP ghi nhận 6,9 triệu USD dòng tiền chảy vào từ các ETF, thắp lên kỳ vọng về triển vọng tăng trưởng trong thời gian tới. Tuy nhiên,... ...

Trong những chu kỳ gần đây, “thanh khoản” đã vươn lên thành động lực trung tâm, chi phối không chỉ diễn biến giá tài sản mà còn cả tâm lý của giới đầu tư. Trong bối cảnh ấy, quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến việc... ...

PEPE đã dao động trong kênh giảm kể từ khi bị từ chối tại vùng $0,00000688 cách đây hai tuần. Tác động từ đợt sụt giảm mạnh của thị trường gần đây đã khiến memecoin này rơi xuống mức đáy $0,0000044. Tại thời điểm viết bài, PEPE giao dịch quanh... ...

Dữ liệu kinh tế công bố giữa tuần nhìn chung tác động trung tính, thậm chí hơi tích cực lên thị trường tiền điện tử. Nhờ đó, giới đầu tư từng kỳ vọng một nhịp hồi nhẹ trong nửa sau của tuần. Tuy nhiên, diễn biến hai ngày cuối lại... ...

CEO OKX Star Xu cho rằng nguyên nhân cốt lõi của cú lao dốc thị trường crypto ngày 10/10 không phải là tai nạn, mà xuất phát từ các chiến dịch tiếp thị thiếu trách nhiệm liên quan đến sản phẩm USDe và đòn bẩy tài sản thế chấp trên... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode