CFTC thông báo chương trình Ponzi Control-Finance trị giá 147 triệu đô la vỡ nợ và lừa đảo

Updated: 06/04/2020 at 6:30

Vào ngày 3 tháng 4, Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ ( CFTC) đã đệ đơn phán quyết vỡ nợ sau khi người sáng lập và giám đốc điều hành Benjamin Reynold của chương trình Ponzi  Control-Finance trị giá 147 triệu đô la không trả lời khiếu nại của cơ quan quản lý.

CFTC không thể xác định vị trí Reynold sau 10 tháng

Đơn khiếu nại của CFTC đã được đệ trình trong tháng 6 năm 2019 – cho rằng Reynold đã chiếm đoạt ít nhất 22.858 BTC từ hơn 1.000 khách hàng từ ngày 1 tháng 5 năm 2017.

Vào tháng 1 năm 2020, SEC đã yêu cầu thêm thời gian để xác định vị trí của Reynold trong bối cảnh cuộc điều tra đang diễn ra ở Hàn Quốc.

Trong tháng 7 năm 2019, cơ quan quản lý đã cố gắng truy lùng Reynold tại hai địa chỉ liên quan, trong đó có một nơi được tiết lộ rằng bị cáo có thể trốn tại Hàn Quốc.

CFTC đồng thời nộp thông báo vỡ nợ mà không ảnh hưởng đến Control-Finance.

Kế hoạch Ponzi không còn với 147 triệu đô la

Khiếu nại của CFTC, cáo buộc rằng Control-Finance đã chuyển tiền của khách hàng sang hoạt động giao dịch của các nhân viên của mình trong khi lấy tiền người mới trả cho người cũ để tạo ra ảo tưởng về lợi nhuận được chi trả đầy đủ.

Công ty đã xây dựng một sơ đồ kim tự tháp xung quanh một chương trình liên kết có mục đích, được quảng bá trên Twitter, Facebook và YouTube. Vào tháng 9 năm 2017, Control-Finance đã xóa trang web của mình, ngừng thực hiện thanh toán liên kết và xóa nội dung quảng cáo khỏi mạng xã hội.

Trong khi tuyên bố rằng tiền của khách hàng sẽ được trả lại trong hai tháng sau đó, thì họ đã bán tháo 22.858 BTC với giá trị khoảng 147 triệu đô la.

Control-Finance đã tìm cách rửa tiền thông qua hàng ngàn giao dịch, với việc BTC cuối cùng đã đến ví được tổ chức với sàn giao dịch tiền điện tử Canada CoinPayments.

Thạch Sanh

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Giá Pancake (CAKE) tiếp tục chịu áp lực mạnh trong phiên giữa tuần khi duy trì giao dịch dưới ngưỡng 2 USD và lùi về mức thấp nhất trong hai tháng, phản ánh việc phe gấu đang nắm giữ lợi thế rõ rệt trên thị trường. Đà điều chỉnh không... ...

Các trader Bitcoin thường chú ý đến các động thái của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Tuy nhiên, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) cũng đóng một vai trò quan trọng không kém đối với thị trường tiền điện tử toàn cầu. Điều này xuất phát từ... ...

Giá Aave (AAVE) tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi lùi xuống dưới mốc 186 USD tại thời điểm viết bài vào ngày thứ Tư, sau cú thất bại trong việc chinh phục vùng kháng cự then chốt. Các dữ liệu từ thị trường phái sinh cùng hệ thống... ...

Charles Edwards, nhà sáng lập quỹ đầu tư định lượng Bitcoin và tài sản số Capriole, cảnh báo rằng giá Bitcoin có thể giảm sâu dưới mốc 50.000 USD nếu mạng lưới này không được nâng cấp để chống lại nguy cơ từ máy tính lượng tử trước năm 2028.... ...

Hyperliquid (HYPE) đang giữ vững trên ngưỡng 26 USD tại thời điểm viết bài hôm thứ Tư, sau chuỗi ba phiên giảm liên tiếp. Hyperliquid Foundation đã chính thức khởi động cuộc bỏ phiếu của các validator với mục tiêu cắt giảm nguồn cung thông qua việc đốt quỹ hỗ... ...

Bitwise, công ty đầu tư crypto và quản lý quỹ chỉ số, cho rằng Bitcoin sẽ tiếp tục lập đỉnh lịch sử mới vào năm 2026, bất chấp giai đoạn suy yếu kéo dài trong hai tháng gần đây. Theo dự báo của Bitwise, tài sản crypto dẫn đầu thị... ...

Anchorage Digital tiếp tục mở rộng hoạt động M&A trong tuần này với việc mua lại Hedgey, một startup chuyên phát triển giải pháp quản lý cap table token. Các điều khoản tài chính của thương vụ không được công bố, tương tự như thương vụ Anchorage mua lại mảng... ...

Các nhà đầu tư từ lâu đã coi dự trữ Bitcoin trên các sàn giao dịch là một chỉ báo quan trọng phản ánh mức độ tích lũy và sự khan hiếm. Trong tháng này, lượng Bitcoin nắm giữ trên các sàn đã giảm xuống mức thấp kỷ lục mới.... ...

Dữ liệu mới nhất từ Santiment cho thấy nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn đang nghiêng mạnh về kịch bản giá tiếp tục giảm trên toàn bộ thị trường tiền điện tử. Tần suất xuất hiện của các từ khóa mang hàm ý tiêu cực như “thấp hơn” hay “giảm”... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) vẫn đang chật vật trước áp lực bán khi toàn bộ thị trường duy trì nhịp điều chỉnh kéo dài sang giữa tuần. Đà giá suy yếu của ba tiền điện tử có vốn hóa lớn nhất thị trường đang phát đi tín... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode