Chính quyền Hà Lan bắt giữ hai người trong cuộc điều tra rửa tiền điện tử

Updated: 24/02/2020 at 11:03

Tuần trước, các quan chức tại Cơ quan điều tra và tình báo tài chính Hà Lan (FIOD) tuyên bố bắt giữ hai người đàn ông được cho là đang sử dụng tiền điện tử để rửa tiền.

Canh sat Ha Lan bat hai nguoi rua tien crypto

Theo một tuyên bố của Tổng cục thực thi thuế toàn cầu (J5), một nhóm hoạt động được thành lập giữa Úc, Canada, Hà Lan, Anh và Mỹ, một người đàn ông trong số đó đã sử dụng máy trộn giao dịch Bitcoin hiện không còn tồn tại Bestmixer.io.

“Dựa trên địa chỉ Bitcoin được sử dụng, nhóm điều tra đã có thể xác định địa chỉ IP. Dịch vụ Bestmixer có thể được sử dụng để che giấu và rửa thu nhập. Là một phần của hành động thực thi pháp luật này, các tài khoản kinh doanh kỹ thuật số và vật lý đã bị tịch thu.”

Trang web của Bestmixer.io đã bị chính quyền Hà Lan tịch thu vào tháng 5 năm 2019. Thông báo trực tiếp phác thảo cách thông tin đó đã được – và có khả năng sẽ tiếp tục – đưa vào hoạt động trong các cuộc điều tra trong tương lai.

“Vào tháng 11 năm 2019, các quốc gia J5 đã tổ chức một ‘thử thách tiền điện tử’ tại Los Angeles, California. Trong thử thách, dữ liệu chia sẻ FIOD đã bị thu giữ vào ngày 22 tháng 5 năm 2019 trong quá trình điều tra nhà cung cấp dịch vụ Bestmixer.io. Dựa trên dữ liệu này, không thể loại trừ các cuộc điều tra quốc tế của các nước J5 sẽ theo sau”.

Tuyên bố của J5 cũng phác thảo việc bắt giữ một cá nhân khác được cho là đã rửa tiền “xấp xỉ 2,1 triệu euro”.

Annie

Tạp chí Bitcoin | The Block

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Arthur Hayes – một trong những tên tuổi của thị trường tiền điện tử – vừa thực hiện chuyển 508.647 ETH, trị giá xấp xỉ 1,5 triệu USD, tới Galaxy Digital. Động thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng, làm dấy lên những suy đoán... ...

Dogecoin (DOGE) đang ghi nhận những tín hiệu khởi sắc khi nhích lên trên mốc 0,1300 USD vào thời điểm viết bài ngày thứ Bẩy, phản ánh tâm lý lạc quan lan tỏa trên toàn bộ thị trường tiền điện tử. Đồng meme coin có vốn hóa lớn nhất thị... ...

Theo công ty phân tích on-chain CryptoQuant, thị trường crypto đang bước vào giai đoạn “gấu” khi nhu cầu Bitcoin yếu đi là dấu hiệu quan trọng. “Tăng trưởng nhu cầu BTC đã chậm lại rõ rệt, báo hiệu sự chuyển sang thị trường gấu,” CryptoQuant nhận định trong báo... ...

Ripple (XRP) ghi nhận mức tăng hơn 3%, giao dịch quanh ngưỡng 1,87 USD tại thời điểm bài viết được thực hiện vào ngày thứ Bảy. Đồng coin số này đang dần lấy lại động lực sau giai đoạn biến động mạnh, khi giá từng lao dốc xuống mức thấp... ...

Hedera đang đối mặt với rủi ro lớn khi lực mua giảm mạnh, bất chấp giá HBAR liên tục suy yếu. Trong bối cảnh thị trường tiền điện tử chung đang nỗ lực ổn định, Hedera lại không ghi nhận sự phục hồi tương tự, đặc biệt khi quan sát... ...

Ethereum (ETH) đã bật tăng khoảng 5% trong phiên thứ Bảy, qua đó xóa sạch đà giảm trước đó sau cú rung lắc mạnh hậu công bố dữ liệu CPI. Động lực tăng giá nhiều khả năng đến từ dòng tiền trên thị trường phái sinh, khi chỉ số Taker... ...

Sau một năm đầy biến động bất ngờ đối với thị trường tiền điện tử, năm 2026 được kỳ vọng sẽ đánh dấu bước ngoặt quan trọng nhờ sự rõ ràng về khung pháp lý, quá trình ứng dụng stablecoin ngày càng mạnh mẽ và bối cảnh kinh tế vĩ... ...

Thị trường tiền điện tử đang tiến vào tuần cuối cùng của năm 2025, đánh dấu những ngày giao dịch cuối cùng trước khi khép lại một năm đầy biến động. Trong bối cảnh Bitcoin và các altcoin vẫn chưa xác định được xu hướng rõ ràng, các yếu tố... ...

  Các nhà phát triển Ethereum đã chính thức đặt tên cho bản nâng cấp hậu Glamsterdam là Hegota, đánh dấu bước tiếp theo trong chu kỳ phát triển năm 2026 của mạng lưới theo nhịp nâng cấp hai lần mỗi năm. Hiện EIP “đinh” của Hegota vẫn chưa được... ...

Bitcoin (BTC) đã bứt phá lên trên mốc 89.000 USD sau quyết định nâng lãi suất lên 0,75% của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) vào ngày thứ Sáu. Tuy nhiên, đà tăng này vẫn chưa thực sự thuyết phục khi phe bò gặp khó trong việc giữ giá... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode