Sàn giao dịch IDAX: Điều gì đang xảy ra với hệ thống rút tiền?

Sàn giao dịch IDAX có trụ sở tại Trung Quốc đã gây ra xôn xao cộng đồng mạng sau khi gặp sự cố rút tiền trong những ngày qua. Nhưng hóa ra việc trì hoãn hoạt động rút tiền rất có thể là do quyết định rời khỏi thị trường đại lục Trung Quốc của công ty.

IDAX cho thấy các hoạt động tích cực

Trong thời gian gần đây, đã có rất nhiều tin đồn chưa được xác nhận xoay quanh IDAX về việc CEO của công ty biến mất cùng với chìa khóa riêng tư mở kho lạnh của sàn giao dịch. Trên Weibo.com, một câu chuyện xuất hiện cho thấy IDAX hiện không an toàn và có thể là trò lừa đảo tiếp theo trong lĩnh vực này. Được biết, IDAX đã sa thải nhiều nhân viên và những người còn lại không thể tiếp cận CEO. Các tin tức vẫn chưa xác định rõ CEO, vì công ty có một số chi nhánh. Ngoài ra, không xác định loại tài sản nào được lưu trữ trong “ví lạnh” của sàn giao dịch đã bị lấy đi.

Tuy nhiên, dựa trên các tuyên bố của chính công ty, nỗi lo sợ như vậy có thể không có cơ sở.

Sàn giao dịch International Digital Asset có trụ sở tại Trung Quốc vẫn có một trang web hoạt động và chỉ vài ngày trước đã công bố các cuộc thi giao dịch với ưu đãi đặc biệt như trong trường hợp của token ABBC. Sàn giao dịch được báo cáo đã thực hiện hơn 763 triệu đô la trong 24 giờ cho ngày hôm qua.

Sàn giao dịch tuyên bố rút khỏi thị trường Trung Quốc đại lục 2 ngày trước, chắc chắn là vì quy định khắc khe mới nhất về kinh doanh tiền điện tử tại Trung Quốc vào thời điểm này. Trước đây, IDAX đã phải rút khỏi thị trường Mỹ và Canada với lý do các quy định nghiêm ngặt đã ảnh hưởng đến hoạt động của công ty.

Vì nguyên cớ này, thật hợp lý khi các trader Trung Quốc rút tiền hàng loạt, gây tắc nghẽn các kênh rút tiền. IDAX tuyên bố họ đang cố gắng làm việc thông qua backlog trên trang đích sàn giao dịch để xua tan những lo ngại, tuy nhiên tin đồn FUD về một vụ lừa đảo đã nhanh chóng lan truyền khắp cộng đồng tiền điện tử.

Tin đồn IDAX do hoảng loạn truyền thông xã hội gây ra

Những tin đồn về vụ lừa đảo đã bị truyền thông xã hội làm trầm trọng thêm, nhanh chóng dấy lên sự hoảng loạn trên khắp cộng đồng mạng.

#idax exit scam? Withdrawals are not processed. Admins are not replying on telegram. Mails are not replied. This has been going on for days. #cryptocurrency #bitcoin #ethereum $btc

— KinggKoinzz (@kryptokingg) November 24, 2019

“Idax lừa đảo? Rút tiền không được xử lý. Quản trị viên không trả lời trên Telegram. Thư không được trả lời. Điều này đã diễn ra trong nhiều ngày qua”.

Ngoài ra, nhóm RealTract cũng đăng bài viết trên blog, cảnh báo cộng đồng về các vấn đề rút tiền tiềm ẩn trên IDAX. Chủ sở hữu token RET đã được cảnh báo sẽ rút coin khỏi sàn nếu có thể hoặc liên hệ với nhóm RealTract nếu họ không lấy lại được tài sản của mình.

RealTract cũng chỉ ra các giới hạn rút tiền chung, cũng như không có thêm thông tin chi tiết về trạng thái của IDAX.

Kể từ ngày 23/11/2019, nhóm RealTract đã nhận được rất nhiều phản hồi tiêu cực về chức năng rút tiền bị hạn chế tại sàn giao dịch IDAX. Một số người dùng không thể rút BTC, ETH và nhiều loại coin khác bao gồm cả token RET. Nhóm RealTract đã cố gắng liên hệ và làm việc với quản trị viên IDAX nhưng vẫn chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào.

Ngoài ra, trader Việt Nam cũng đã lên tiếng cảnh báo về hoạt động đáng ngờ của IDAX trên Twitter.

#idax scam pic.twitter.com/XAcRddIPIp

— Tạp Chí Bitcoin (@tapchibitcoin) November 26, 2019

Tin đồn về việc đóng cửa Gate.io đã được chứng minh là sai

Cùng lúc đó, sàn giao dịch Gate.io có khả năng là một vụ lừa đảo khác. Gate.io phủ nhận tin đồn trong một tweet gần đây, gọi những cáo buộc là tin giả.

STATEMENT📢Recently appeared rumors, such as “https://t.co/8kWqgEeplL Suspends Service and Informs Its Users Via Email” on certain websites, are false. Please verify possible fake news by referring to our official website, and be aware of scammers. Details:https://t.co/xbsiHrdRGc pic.twitter.com/271hkwXzCC

— Gate.io Exchange (@gate_io) November 26, 2019

“TUYÊN BỐ: Gần đây xuất hiện những tin đồn, chẳng hạn như đình chỉ dịch vụ của http://Gate.io và thông báo cho người dùng qua Email trên một số trang web là sai. Vui lòng xác minh tin tức giả bằng cách tham khảo trang web chính thức của chúng tôi và cảnh giác với những kẻ lừa đảo”.

Các sàn giao dịch địa phương nhỏ hơn ở đại lục Trung Quốc có thể phải đóng cửa, nhưng những tin đồn gần đây đã tạo ra lo ngại về sự bất ổn và khả năng mất coin cũng như token được lưu trữ trên ví sàn giao dịch.

• Hai Massholes bị bắt trong scam hoán đổi SIM tiền điện tử
• Trung Quốc đóng cửa 173 sàn giao dịch và nền tảng phát hành token

Minh Anh

    Tạp chí Bitcoin | Bitcoinist