Vụ kiện Bitcoin khổng lồ có liên quan đến Tether được liên kết với Paradise Papers

Updated: 24/11/2019 at 7:00

Vào tháng 11 năm 2017, 13,4 triệu tài liệu có liên quan đến ngoại tệ và giới thượng lưu toàn cầu. Giờ đây, kho tàng thông tin này cũng đã hỗ trợ một vụ kiện Bitcoin lớn liên quan đến Tether và Bitfinex.

Paradise Papers đã truy tố nhiều người giàu nhất thế giới, các chính trị gia, các nhà công nghiệp và các nhà tài chính – nhưng cũng liên quan đến Bitcoin.

Nhớ lại một vụ kiện hồi tháng 10 yêu cầu bồi thường thiệt hại 1,4 nghìn tỷ đô la vì cho rằng Tether đã thao túng thị trường Bitcoin, gây thiệt hại cho các trader và thu về lợi nhuận cho những người trong cuộc. Hầu hết mọi người đều không biết, Paradise Papers là trung tâm của vụ kiện. Vụ rò rỉ 13,4 triệu tài liệu này trong năm 2017 đã hé lộ trang web tiền đen và quyền lực hiện đang tồn tại trên toàn cầu. Paradise Papers cũng đã chứng minh, không có gì đáng ngạc nhiên khi Tether và Bitfinex được kiểm soát hiệu quả bởi cùng một người.

Liên đoàn nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) viết trong một bài độc quyền rằng “thực tế là cơ cấu sở hữu chồng chéo này đã bị ẩn cho đến khi gây sốc vào tháng 11 năm 2017”. Về cơ bản, Tether bị cáo buộc sử dụng stablecoin để thổi phồng giá trị của Bitcoin và các loại tiền điện tử khác trên sàn giao dịch của mình, Bitfinex. Tether cũng tuyên bố sẽ được hỗ trợ bởi USD nhưng không phải vậy – đồng sáng lập Tether gần đây đã đưa ra tuyên bố một cách rất thờ ơ.

Bitfinex và Tether nói rằng quyền sở hữu chung của họ đã được tiết lộ trước tháng 11 năm 2017. Cả hai cũng tranh luận về tuyên bố cho rằng stablecoin của họ chịu trách nhiệm cho sự tăng đột biến của Bitcoin 2017.

Các thiệt hại từ các vụ kiện của Tether và Bitfinex có thể vượt qua con số kỷ lục nếu họ bị kết tội. Nếu sự sụp đổ của Bitcoin được kết hợp với luật chống độc quyền và Đạo luật Tổ chức Ảnh hưởng và Tham nhũng (RICO) của Racketeer, thiệt hại sẽ lên tới 1,4 nghìn tỷ đô la.

Sự ủng hộ USD dễ dao động của Tether là một bí mật mà ai cũng biết trong thế giới tiền điện tử nhiều năm nay. Tuy nhiên, chỉ gần đây, nó mới thực sự chịu hậu quả pháp lý. Mặc dù Tether phủ nhận tất cả các hành vi sai trái, các vụ án vẫn đang chờ xử lý tại tòa án, câu chuyện này đã diễn ra quá lâu và sẽ sớm đi đến hồi kết.

Hiện vẫn chưa rõ Tether và Bitfinex có mối quan hệ như thế nào với những người được đề cập trong Paradise Papers. Nhưng ít nhất, họ đã tham gia vào một vụ dàn dựng được phối hợp và các nhà đầu tư thông minh sẽ tránh xa hoàn toàn USDT.

Thùy Ngân

Tạp chí Bitcoin | Beincrypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Với 42 tỷ USD “án binh bất động”, nguồn vốn khổng lồ này đang hoạt động như một kho dự trữ tiềm năng, sẵn sàng hấp thụ rủi ro hoặc thổi bùng những cú bứt phá, tùy theo nhịp xoay trục của thị trường. Chỉ trong bốn ngày qua, Tether... ...

Dữ liệu on-chain của Ethereum (ETH) đang phát đi những tín hiệu lạc quan, ngay sau quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào tối thứ Tư. Ethereum có bước vào xu hướng tăng sau khi Fed hạ 25... ...

Chỉ báo Spot Taker Cumulative Volume Delta (CVD – chênh lệch khối lượng tích lũy của taker giao ngay) 90 ngày của Dogwifhat (WIF) hiện đang nghiêng về phía phe mua, cho thấy nhu cầu thị trường mạnh mẽ tại thời điểm báo chí. Các trader đã liên tục hấp... ...

Bitcoin được giao dịch ở mức 116.500 USD, tăng khoảng 1% trong 24 giờ qua, giữ vững trên ngưỡng quan trọng khi thị trường chờ đợi quyết định chính sách từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Nhận định từ giới phân tích Dean Crypto Trades cho biết trên... ...

Bitcoin (BTC) đang dao động quanh mốc 116.600 USD, đối mặt với áp lực bán mạnh tại vùng kháng cự 117.500 USD. Dù vậy, điểm tích cực là phe bò vẫn kiên trì giữ vững ngưỡng hỗ trợ 115.500 USD, ngay sau quyết định hạ lãi suất 0,25% của Fed... ...

Wormhole, một giao thức tương tác hỗ trợ chuyển giao tài sản giữa các blockchain, vừa công bố những cập nhật quan trọng về tokenomics cho token gốc của mình, bao gồm việc thiết lập quỹ dự trữ token và tăng cường lợi suất cho những người tham gia staking.... ...

Ngành công nghiệp blockchain và các cơ quan quản lý đang tiếp tục tranh luận về quyền riêng tư khi Liên minh Châu Âu chuẩn bị triển khai các quy định chống rửa tiền (AML) nghiêm ngặt, dự kiến sẽ cấm các token bảo vệ quyền riêng tư và tài... ...

Vào rạng sáng ngày 18 tháng 9, Bitcoin (BTC) đã trải qua những biến động mạnh sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố quyết định cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, hạ mục tiêu lãi suất quỹ liên bang xuống còn 4% đến 4,25%.... ...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đang tiến hành đơn giản hóa quy trình phê duyệt các sản phẩm ETP tiền điện tử, điều này có thể dẫn đến sự bùng nổ của nhiều sản phẩm mới. Tuy nhiên, một giám đốc điều hành trong ngành... ...

Sky (SKY), trước đây là Maker DAO (MKR), đã ghi nhận mức tăng hơn 5% vào chiều thứ Tư, tiếp nối đà hồi phục từ đường trung bình động hàm mũ (EMA) 200 ngày. Lực cầu gia tăng được củng cố nhờ thời hạn chót nâng cấp MKR sang SKY... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode