Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum và Monero có dính líu tới đường dây buôn bán fentanyl

Updated: 23/08/2019 at 20:00

Theo một báo cáo mới của Nhà Trắng, những tên tội phạm trực tuyến – hiện đang săn lùng các loại chất gây chết người như fentanyl đang yêu cầu được thanh toán bằng Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum và Monero.

Báo cáo này, với mục đích ban đầu nhằm nâng cao nhận thức về cuộc khủng hoảng fentanyl, đã cho rằng tiền điện tử là một trong những “cơ chế hỗ trợ chủ yếu cho việc buôn bán fentanyl”.

Tiền điện tử rõ ràng có đóng góp rất lớn trong việc vận chuyển fentanyl trên hai tuyến đường chính tới Mỹ: Việc mua trực tiếp chất này từ Trung Quốc để phục vụ nhu cầu tiêu thụ cá nhân và việc buôn bán fentanylxuyên biên giới với số lượng lớn từ Mexico.

Trong hai loại này, cơ chế hỗ trợ chủ yếu cho việc buôn bán fentanyl bao gồm … mua từ một nguồn cung cấp nước ngoài bằng cách sử dụng tiền ảo chuyển đổi (CVC) (như bitcoin, bitcoin cash, ethereum, hoặc monero)”.

Các phương thức huy động vốn khác bao gồm hệ thống thanh toán trực tuyến và “các phương tiện rửa tiền nói chung”.

Fentanyl là một opioid tổng hợp và được coi là chất gây tử vong gấp 100 lần so với heroin. Theo một cuộc điều tra ở Đại Tây Dương được công bố vào tuần trước, các hóa chất được sử dụng để tạo ra chất này hầu hết được chuyển đến Mỹ thông qua một mạng lưới các call centers của Trung Quốc.

Các số liệu thống kê được trích dẫn bởi báo cáo của Nhà Trắng thật sự khiến chúng ta cần nhìn nhận đúng đắn hơn thực trạng này; giữa năm 2013 và 2017, số người tử vong ở Hoa Kỳ do opioid tổng hợp, không tính methadone, được báo cáo đã tăng hơn 800%. Và mỗi ngày tại Hoa Kỳ, hơn 130 người chết sử dụng thuốc quá liều có liên quan đến opioid.

Một nhà cung cấp darknet đã bị kết án 70 tháng tù vào đầu tuần này vì tội buôn bán opioids, bao gồm cả fentanyl, trên các thị trường như AlphaBay. Và tuần trước, New York Times đã báo cáo rằng Bitcoin có dính líu với nhóm khủng bố Hamas, nơi đang huy động quỹ bằng crypto.

Thanh Bùi

    Tạp chí Bitcoin | Yahoo Finance

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Đà tăng của Cardano (ADA) đang đối mặt phép thử quan trọng tại đường trung bình động hàm mũ (EMA) 50 ngày quanh ngưỡng 0,2904 USD trong phiên thứ Tư, khi áp lực điều chỉnh gia tăng giữa bối cảnh thị trường chung chững lại sau nhịp phục hồi gần... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đang phát đi tín hiệu tích cực cho một nhịp tăng mới trong phiên thứ Tư, sau khi trụ vững trên các vùng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng hồi đầu tuần. BTC tiếp tục ổn định quanh khu vực then chốt, ETH... ...

Cộng đồng nhà đầu tư đã đặt nhiều kỳ vọng vào việc niêm yết Pi Network (PI) trên sàn giao dịch Kraken, tin rằng sự kiện này sẽ giúp cải thiện thanh khoản, thu hút dòng vốn mới và kích thích một đợt tăng giá mạnh mẽ. Tuy nhiên, kết... ...

Thị trường tiền điện tử vừa trải qua một đợt phục hồi mạnh mẽ, dẫn đến sự tái cấu trúc đáng kể trong bảng xếp hạng các altcoin hàng đầu. Những đồng coin này đã thể hiện sức mạnh vượt trội, khi phần lớn trong số chúng phá vỡ trạng... ...

Cysic vừa ra mắt một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) đột phá, cho phép tạo ra các đồng meme coin chỉ từ một đoạn văn bản đơn giản. Người dùng chỉ cần nhập vào một ý tưởng hoặc một chủ đề đang thịnh hành, và hệ thống sẽ... ...

Bitcoin (BTC) vẫn giữ vững trên ngưỡng 74.000 USD tại thời điểm ghi nhận vào thứ Tư, dù đà phục hồi có dấu hiệu chững lại sau chuỗi 8 phiên tăng liên tiếp và một phiên điều chỉnh trước đó. Tâm lý thị trường hiện duy trì trạng thái trung... ...

Ethereum (ETH) đã chính thức quay lại vùng 2.300 USD lần đầu kể từ đầu tháng 2, ghi nhận mức tăng hơn 12% trong tuần qua, bất chấp căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông vẫn chưa hạ nhiệt. Đà tăng này đưa ETH vượt lên trên “realized price”... ...

**Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2026** – Một báo cáo mới từ công ty an ninh mạng hàng đầu Certik đã phơi bày những lỗ hổng bảo mật đáng lo ngại trong Openclaw, một nền tảng tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI) mã nguồn mở. Theo Certik,... ...

Sau khi ghi nhận đợt tăng trưởng đáng kể vào ngày hôm qua, thị trường memecoin lại một lần nữa rơi vào trạng thái tiêu cực, khiến nhiều nhà đầu tư không khỏi lo lắng. Mặc dù thị trường tiền mã hóa nói chung vẫn duy trì sắc xanh, nhưng... ...

Zcash (ZEC) vừa ghi nhận một đợt bứt phá ấn tượng, thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cả giới đầu tư và các trader. Cấu trúc kỹ thuật hiện tại cho thấy tín hiệu tích cực, trong khi sự phá vỡ của mô hình nêm giảm đã khẳng... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode