Bán ma túy cho cảnh sát chìm trên dark web , một đối tượng người Mỹ bị tịch thu 4 triệu đô la Bitcoin và đối diện án tù chung thân

Updated: 30/07/2019 at 17:00

Một kẻ bán thuốc giả, thuốc phiện, ma túy và các loại hàng cấm khác đã bị tịch thu 4 triệu đô la, bao gồm Bitcoin và lượng lớn tiền Zimbabwe tại ngân hàng của Zimbabwe sau khi bán ma túy cho một cảnh sát chìm thông qua email được mã hóa.

Richard Castro, ở Windermere (Florida), đã phạm tội với một số âm mưu để sở hữu và phân phối ba chất cấm được kiểm soát là carfentanil, phenyl fentanyl và fentanyl.

Các tội danh bị buộc tội có mức án là 10 năm tù cho tới chung thân.

Ông ta cũng đã phạm tội rửa tiền, với mức án tối đa là 20 năm tù.

Theo các điều khoản trong thỏa thuận bào chữa của mình, Fidel Castro đã đồng ý cho tịch thu 4,15 triệu đô la, bao gồm các khoản tiền hoặc tiền tệ trong bảy địa chỉ ví Bitcoin khác nhau.

Đại lý ma túy dự trữ tiền tệ Zimbabwe?

Fidel Castro và đồng phạm đã mua bán ma túy bằng cách sử dụng các biệt danh “Chemsusa,” “Chems_usa,” và “Chemical_usa.”

Trên Dream Market, một thị trường dark web, Fidel khoe rằng ông ta đã hoàn thành hơn 3.200 giao dịch trên các thị trường dark web khác, bao gồm hơn 1.800 trên AlphaBay.

Các loại thuốc đã được Fidelidel bán để đổi lấy Bitcoin và sau đó được rửa bằng nhiều cách, bao gồm cả việc rót hàng triệu đô la qua ví Bitcoin của mình và mua một lượng lớn tiền mặt Zimbabwe, cũng như các vật có giá trị khác.

Ông thừa nhận trong nhiều năm qua đã sử dụng dark web để phân phối số lượng lớn các loại thuốc phiện cao cấp.

Sau đó, ông Castro nghĩ rằng mình có thể ẩn danh trên internet và sử dụng nickname nặc danh để buôn bán ma túy.

Vào tháng 6 năm ngoái, Fidel nói với khách hàng rằng ông sẽ chuyển công việc của mình ra khỏi các chợ dark web và thay vào đó sẽ chấp nhận các yêu cầu mua thuốc phiện qua email được mã hóa.

Để cung cấp cho khách hàng địa chỉ email của mình, Fidel yêu cầu khách hàng trả phí.

Thật không may cho ông ta, một cảnh sát chìm đã bí mật trả khoản phí này, có được địa chỉ email được mã hóa và đặt hàng với Castro, và ông bị bắt ngay sau đó.

Fidel Castro sẽ hầu tòa vào ngày 25 tháng 10 tại một tòa án của Hoa Kỳ.

Thạch Sanh

Tạp Chí Bitcoin | The Next Web

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

NEAR Protocol (NEAR) đã ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc trên thị trường, nhờ vào một lượng thanh khoản lớn chủ yếu đến từ người dùng on-chain. Cảm xúc thị trường hiện tại cho thấy khả năng có một đợt tăng giá tiếp theo, tuy nhiên, phân khúc giao... ...

Gần đây, Solana đã ghi nhận một sự phục hồi giá ấn tượng trong tháng 9, đưa nó gần với mức cao nhất mọi thời đại (ATH) của nó. Tại thời điểm báo chí, giá SOL đang giao dịch ở mức thấp hơn khoảng 19% so với mức kỷ lục... ...

Bitcoin tiếp tục duy trì đà tăng ổn định từ đầu tháng, thổi bùng kỳ vọng rằng tiền điện tử hàng đầu này có thể sớm chạm ngưỡng 120.000 USD. Đà hưng phấn được củng cố bởi lực mua mạnh mẽ từ giới đầu tư, khi các holder BTC thể... ...

Pump.fun (PUMP) bất ngờ đảo chiều sau khi vừa thiết lập đỉnh lịch sử tại 0,0090 USD. Chỉ trong thời gian ngắn, altcoin này đã đánh mất gần 30% giá trị và bộc lộ rõ dấu hiệu suy yếu. Các tín hiệu kỹ thuật hiện đang phát đi cảnh báo... ...

Giá BNB vừa ghi nhận một cột mốc quan trọng khi nhận được sự ủng hộ từ các nhà đầu tư trong cuối tuần qua. Nó đã kết thúc tuần với mức cao nhất mọi thời đại mới (ATH), vượt qua mốc 1.000 USD lần đầu tiên trong lịch sử.... ...

Thị trường tiền điện tử có thể bước vào chế độ “chỉ tăng” khi Bộ Tài chính Hoa Kỳ hoàn thành mục tiêu lấp đầy Tài khoản Chung (TGA), tài khoản ngân hàng của Bộ Tài chính, với số tiền 850 tỷ USD, theo Arthur Hayes, đồng sáng lập sàn... ...

Vào ngày 17 tháng 9, Chainlink (LINK) đã công bố rằng Ngân hàng Awwal sẽ áp dụng các dịch vụ của họ nhằm phát triển các ứng dụng onchain thế hệ mới tại Ả Rập Saudi. Ngân hàng này là một trong những tổ chức tài chính lớn nhất tại... ...

Pi Network đang trải qua giai đoạn giảm giá kéo dài, loay hoay tìm lại đà tăng trong bối cảnh thị trường chung vẫn đầy thận trọng. Tuy nhiên, những tín hiệu gần đây cho thấy altcoin này có thể sắp bước vào một nhịp bứt phá. Các chỉ báo... ...

Cá voi và các tổ chức tài chính tiếp tục gia tăng tích lũy Bitcoin (BTC), với dòng chảy từ các sàn giao dịch cho thấy hoạt động rút tiền đáng kể, trong đó các ví cá voi đã bổ sung gần 100 triệu đô la. Kể từ tháng 4,... ...

Cuộc tranh luận giữa vàng và tiền điện tử vẫn giữ vị trí trung tâm trong các cuộc thảo luận về đầu tư khi năm 2025 tiếp tục phát triển. Cả hai loại tài sản này đều thu hút sự chú ý đáng kể, nhưng vì những lý do khác... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode