Ấn Độ bắt giữ 4 cá nhân bị cáo buộc tổ chức chương trình Ponzi KBC Coin

Updated: 06/07/2019 at 16:41

KBC coin ponzi

Cục Điều tra Hình sự (CID) của Ấn Độ đã bắt giữ Vijay Prajapati, Dhiraj Patel, Kamruddin Syed và Ashiq Shaikh, những người được cho là người tạo ra tiền điện tử KBC Coin, theo báo cáo của The Times of India vào ngày 04/07.

Theo báo cáo, CID lập luận rằng KBC là một kế hoạch Ponzi.

KBC được báo cáo ra mắt 6 tháng trước, và giá của nó đã không di chuyển kể từ đó. KBC coin được báo cáo phát hành ở mức 10 paisas, với lời hứa rằng chúng sẽ tăng vọt về giá trị lên 10 rupee trong một thời gian ngắn – một mức lời gấp 100x

Theo một thành viên CID, một cá nhân có tên Baljeetsingh Lashkariya đã thúc đẩy KBC thông qua sơ đồ kim tự tháp, nói rằng nhà đầu tư đầu tiên trong chuỗi sẽ nhận được ưu đãi từ vòng tròn cuối cùng của các nhà đầu tư. Ưu đãi này đóng vai trò chính trong việc mang lại nhiều nhà đầu tư hơn cho công ty.

Lashkariya và một nhà quảng bá khác, Mohan Patel, đã báo cáo về ‘hoạt động ngầm’.

Gần đây, các nhà lập pháp Ấn Độ đã đề xuất một dự luật sẽ trừng phạt những người đam mê tiền điện tử ở nước này với án tù lên tới 10 năm vì vi phạm luật chống tiền điện tử của đất nước.

Chính sách thực thi này rõ ràng là một phần của dự luật tiền điện tử được đề xuất và quy định về dự luật tiền tệ kỹ thuật số chính thức 2019, The Block cho biết.

Dự thảo ban đầu của dự luật này xuất hiện ít nhất là từ tháng 4 đến nay như là một biện pháp để cấm các hoạt động tiền điện tử ở Ấn Độ.

Annie

Tạp chí Bitcoin | Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá XRP hiện đang phát đi những tín hiệu cảnh báo khi rơi xuống dưới mức $3, với các mô hình kỹ thuật giảm giá xuất hiện trên biểu đồ hàng ngày. Điều này trùng hợp với hoạt động bán tháo của các nhà đầu tư lớn và sự suy... ...

Theo báo cáo từ công ty quản lý tài sản Fidelity, khoảng 42% nguồn cung Bitcoin hiện tại đang lưu hành, tương đương với 8,3 triệu Bitcoin, có khả năng trở thành “không thanh khoản” vào năm 2032, nếu xu hướng mua vào từ các công ty quản lý tài... ...

Tính đến thời điểm hôm thứ Ba, Aethir (ATH) đang giao dịch ngay dưới ngưỡng kháng cự tuần tại 0,065 USD. Nếu giá có thể đóng nến vượt qua cột mốc này, ATH nhiều khả năng sẽ kích hoạt một nhịp bứt phá hướng tới 0,070 USD. Sự củng cố... ...

Bitcoin và Ether dự kiến sẽ trải qua một đợt tăng giá mạnh mẽ trong quý IV năm nay, nhờ vào chính sách tiền tệ nới lỏng tại Hoa Kỳ, theo Tom Lee, đồng sáng lập Fundstrat và chủ tịch BitMine. Lee cho biết trên CNBC hôm thứ Hai rằng... ...

Polkadot (DOT) tăng nhẹ gần 1% vào chiều thứ Ba, sau hai phiên điều chỉnh liên tiếp, cho thấy tín hiệu có thể bật lên từ mô hình tam giác cân trên biểu đồ ngày. Tuy nhiên, đà suy yếu của DOT sau cuộc trưng cầu dân ý do Tổ... ...

Các nhà đầu tư hiện vẫn chưa phản ánh đầy đủ tiềm năng của Ethereum (ETH) trong việc thay thế hạ tầng thanh toán lỗi thời của Phố Wall, theo nhận định của CEO SharpLink Joseph Chalom và nhà sáng lập EigenLayer Sreeram Kannan. Trong một buổi thảo luận trên... ...

Cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) sắp tới vào ngày 16–17 tháng 9 năm 2025 là một trong những sự kiện được mong đợi nhất trong năm. Thị trường đang định giá khả năng cắt giảm lãi suất đầu tiên của Cục Dự trữ Liên... ...

BNB, từng được biết đến với tên gọi Binance Coin, đang lấy lại đà phục hồi, duy trì trên ngưỡng 930 USD vào chiều thứ Ba sau nhịp điều chỉnh nhẹ đầu tuần. Dữ liệu on-chain cho thấy niềm tin thị trường ngày càng vững chắc, khi Tổng giá trị... ...

Thị trường tiền điện tử một lần nữa đang dấy lên những cuộc thảo luận liên quan đến khái niệm “altcoin season .” Chỉ số altcoin season , một công cụ theo dõi phổ biến, vừa chạm mức 82. Đối với nhiều trader, bất kỳ điểm số nào vượt qua... ...

Avalanche (AVAX) ghi nhận mức giảm nhẹ 1% vào ngày thứ Ba, tiếp tục loay hoay quanh ngưỡng tâm lý 30 USD. Tuy nhiên, thị trường đang nhen nhóm hy vọng khi Bitwise tiến hành các bước cuối cùng để ra mắt quỹ ETF giao ngay cho AVAX, sau khi... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode