1.35 triệu đô la Bitcoin trong vụ hack Bitfinex 2016 đang di chuyển

Hơn 170 Bitcoin từ vụ hack Bitfinex 2016 đã được chuyển sang một ví không xác định khác. Có phải hacker đang cố gắng rửa tiền bị đánh cắp, và nếu vậy, tại sao lại là lúc này?

 Vụ hack Bitfinex 2016

Vào ngày 03/08/2016, Bitfinex, sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu, đã bị vướng phải một vụ hack nghiêm trọng dẫn đến mất hơn 119,756 Bitcoin (khoảng 953 triệu đô la). Vào thời điểm đó, đây là vụ hack sàn nghiêm trọng nhất xảy ra kể từ vụ tấn công Mt.Gox khét tiếng và khiến thị trường Bitcoin sụp đổ 20% trong một ngày.

Tháng trước, tiền từ vụ hack đã được chuyển lần đầu tiên, gần 3 năm sau khi sự kiện diễn ra. 10 giao dịch trị giá hơn 300 Bitcoin (2.38 triệu đô la) trong tổng số đã được phân phối lại vào ví không xác định – có lẽ là để bắt đầu rửa tiền.

Đầu năm nay, Tạp chí Bitcoin đã đưa tin về việc các cơ quan thực thi pháp luật liên bang Hoa Kỳ đã trả lại 28 trong số Bitcoin bị đánh cắp lấy được từ bọn tội phạm.

Giờ đây, có một báo cáo khác về hơn 170 Bitcoin (1.35 triệu đô la) được di chuyển vào sáng hôm qua thông qua 5 giao dịch riêng biệt.

Chính sách đối phó với hacker mũ trắng của Bitfinex

Theo chính sách Bitfinex được liệt kê trong whitepaper LEO – token nền tảng mới của họ – nó đề cập rằng:

“Công ty đang làm việc với các nhà lãnh đạo trong ngành để tạo ra một quy trình nhằm cung cấp cho hacker cơ hội hoàn trả một cách an toàn và riêng tư phần lớn số tiền bị đánh cắp trong khi vẫn giữ phần trăm trong số đó làm phần thưởng cho việc hợp tác cuối cùng để giải quyết vấn đề này”.

Về cơ bản, điều này có nghĩa là Bitfinex hiện đang khám phá các cách để ‘thưởng’ cho hacker khi trả lại tiền bị đánh cắp bằng cách cho phép chúng giữ một tỷ lệ phần trăm nhất định sau khi phần lớn được trả lại. Trong khi nhiều người coi đây là một sự thỏa hiệp dễ chịu, có những người coi đây là một động lực sinh lợi cao cho các hacker tiếp tục tấn công các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung.

If I am the hacker , there is a way to make legal money : negotiate with bitfinex for how much I can get for returning the fund , buy $LEO first with that amount of money , Then return the whole fund to @bitfinex and wait for Bitfinex to pump LEO 😂 https://t.co/Xjm2wyro1Q

— Dong Zhao (@zhaodong1982) June 7, 2019

Sự kiện CoinJoin Bitcoin trùng hợp?

Điều thú vị hơn nữa là ví Wasabi vừa hoàn thành CoinJoin 100 người đầu tiên. Do đó, câu truyện trở nên phức tạp.

Huge Congratulations – @wasabiwallet just did the first ever 100 person CoinJoin, likely the largest in Bitcoin History. https://t.co/kNkeHVBz28 A monumental achievement in Bitcoin privacy. Credit to the team @lontivero @molnardavid84 @nopara73 @dwuk86 @NicolasDorier and others!

— Aviv Milner (@milner_aviv) June 6, 2019

CoinJoin là nơi những người tham gia trao đổi giá trị với nhau nhằm mục đích không thể xác định được vốn ban đầu thuộc về ai.

Tiền từ mỗi cá nhân được chia nhỏ và phân phối giữa các nhóm ẩn danh. Mỗi người ra đi với số tiền chính xác như khi họ bắt đầu, tuy nhiên lần này nguồn gốc của quỹ của họ khó theo dõi hơn nhiều.

Một hồ sơ của tất cả các giao dịch có thể được tìm thấy ở đây.

Sự kiện CoinJoin gần đây được nhiều người ca ngợi là “thành tựu to lớn về quyền riêng tư Bitcoin”, nhưng nó cũng có thể đóng vai trò là công cụ hữu ích cho hacker để che giấu số tiền bất chính của chúng.

Mặc dù hacker Bitfinex 2016 không liên quan đến sự kiện ví Wasabi, nhưng chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi tội phạm mạng tận dụng các loại tính năng tập trung vào quyền riêng tư này để trốn tránh các công cụ phân tích và điều tra blockchain.

• 300 Bitcoin di chuyển lần đầu tiên sau vụ hack sàn Bitfinex
• Điều tra về vụ hack NEM, liệu sàn giao dịch Bitfinex có dính líu?

Annie

Tạp chí Bitcoin/ Bitcoinist