Yêu cầu truy cập vào phần mềm Binance US của SEC bị thẩm phán từ chối

Updated: 19/09/2023 at 21:56

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã phải chịu đả kích sau khi thẩm phán từ chối yêu cầu truy cập vào phần mềm cung cấp năng lượng cho Binance US, chi nhánh của sàn giao dịch Hoa Kỳ.

SEC Hoa Kỳ cáo buộc Binance.US thực hiện Wash Trading

Trong phiên tòa hôm thứ Hai, cơ quan quản lý đã yêu cầu thẩm phán liên bang cho phép kiểm tra cơ sở hạ tầng kỹ thuật của Binance US và buộc công ty phải chia sẻ các thông tin được yêu cầu khác như một phần của vụ kiện đang diễn ra chống lại sàn giao dịch.

Nhưng Thẩm phán liên bang Zia Faruqui cho biết ông không “có ý định cho phép kiểm tra vào thời điểm này”, theo Bloomberg. Thay vào đó, ông nói, SEC nên đưa ra các yêu cầu phù hợp hơn và nói chuyện với các nhân chứng bổ sung.

Câu chuyện là chương mới nhất trong vụ kiện pháp lý bắt đầu vào tháng 6 năm nay, khi cơ quan giám sát kiện Binance US, Binance Holdings và Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao vì điều hành một sàn giao dịch không có giấy phép. SEC cáo buộc rằng sự tách biệt giữa Binance US và Binance Holdings chỉ là bề ngoài và tiền của khách hàng đã rời khỏi Hoa Kỳ là vi phạm các quy tắc chứng khoán.

Sự chú ý đặc biệt đang đổ dồn vào Ceffu, một nền tảng lưu ký được đổi thương hiệu vào đầu năm nay từ Binance Custody. SEC tin rằng họ đã đóng vai trò là cầu nối giữa Binance US và Binance Holdings, đồng thời được sử dụng để chuyển tiền của khách hàng Hoa Kỳ ra khỏi lãnh thổ nước này.

Yêu cầu kiểm tra phần mềm của Binance là để hiểu vai trò của Ceffu trong việc tạo điều kiện cho hoạt động chuyển tiền bất hợp pháp bị cáo buộc. Trong khi Thẩm phán Faruqui đã từ chối yêu cầu, SEC khó có thể bị ngăn cản.

SEC đã tuyên bố trong phiên điều trần hôm thứ Hai rằng Binance chỉ cung cấp ba nhân chứng và ít hơn 250 tài liệu trong vụ án cho đến nay. Cơ quan quản lý cũng cáo buộc Binance US đã chặn yêu cầu phế truất các giám đốc điều hành hàng đầu.

Các luật sư đại diện cho Binance US đã tuyên bố rằng các yêu cầu của SEC quá rộng.

Phản ứng của CZ

Changpeng Zhao (CZ) đã bác bỏ các cáo buộc của SEC rằng Binance.US đã sử dụng một đơn vị lưu ký có thể được liên kết với công ty mẹ và có thể tiết lộ thông tin khách hàng cho một thực thể nước ngoài.

“Nói cho chính xác thì. Binance US không sử dụng và không bao giờ sử dụng Ceffu hoặc Binance Custody. Bạn không thể bịa đặt những thứ này được,” Zhao đăng hôm thứ Ba trên X.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Tạp chí Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Các nhà đầu tư dường như đang gặp khó khăn khi thị trường không ngừng thử thách sự kiên nhẫn của họ. Những tín hiệu lạc quan xuất hiện vào đầu năm 2026, mang lại hy vọng về một đợt tăng giá mạnh mẽ, giờ đây đã biến thành một... ...

Theo Griff Green — nhà phát triển từng tham gia xây dựng nền tảng — các khoản tiền “trường hợp đặc biệt” vốn được thiết lập để hoàn tiền cho những nạn nhân đặc thù của vụ hack The DAO đang được kích hoạt trở lại, lần này với mục... ...

LayerZero (ZRO) đang chịu sức ép rõ rệt từ làn sóng bán tháo lan rộng trên thị trường tiền điện tử, khi giá giảm khoảng 7% tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Sáu. Dù vậy, giao thức nhắn tin xuyên chuỗi này vẫn cho thấy nền tảng nhu... ...

Stellar (XLM) tiếp tục chìm trong sắc đỏ khi giá trượt xuống dưới ngưỡng 0,20 USD vào phiên thứ Sáu — mức thấp nhất kể từ giữa tháng 10. Áp lực bán gia tăng trong bối cảnh tâm lý thị trường ngày càng bi quan, thể hiện rõ qua sự... ...

Flying Tulip, nền tảng DeFi mới do “bố già DeFi” Andre Cronje và đội ngũ của ông phát triển, đã huy động thêm vốn thông qua kết hợp các đợt bán token riêng tư và công khai. Trong vòng Series A bán token riêng tư, dự án huy động được... ...

Các meme coin, với Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) giữ vai trò dẫn dắt, tiếp tục lao dốc trong tuần này, nối dài chuỗi suy yếu đã hình thành trước đó. Phân tích kỹ thuật cho thấy bức tranh kém tích cực khi cả DOGE, SHIB và... ...

Hệ thống quản trị của blockchain Optimism vừa phê duyệt một đề xuất quan trọng, theo đó 50% tổng doanh thu từ Superchain sẽ được sử dụng để mua lại token OP của mạng lưới trong vòng 12 tháng tới, bắt đầu từ tháng 2. Đề xuất này được Optimism... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) tiếp tục chìm trong nhịp điều chỉnh vào phiên thứ Sáu, với mức sụt giảm trong tuần lần lượt xấp xỉ 6%, 3% và 5%. BTC đang trượt dần về vùng đáy của tháng 11 quanh ngưỡng 80.000 USD, trong khi ETH đánh... ...

Trong khi phần lớn sự chú ý của ngành trong năm qua tập trung vào stablecoin, trái phiếu kho bạc được token hóa và các cổng tiếp cận dành cho tổ chức, đội ngũ đứng sau Velodrome và Aerodrome cho rằng cuộc cạnh tranh quyền lực thực sự của crypto... ...

Giá token ở mức thấp tiếp tục tạo áp lực lên các mạng hạ tầng vật lý phi tập trung (DePIN), nhưng doanh thu toàn ngành đang cho thấy dấu hiệu bền bỉ hơn, theo một báo cáo từ Messari. Phần lớn token DePIN đi ngang hoặc suy giảm trong... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode