Yêu cầu truy cập vào phần mềm Binance US của SEC bị thẩm phán từ chối

Updated: 19/09/2023 at 21:56

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã phải chịu đả kích sau khi thẩm phán từ chối yêu cầu truy cập vào phần mềm cung cấp năng lượng cho Binance US, chi nhánh của sàn giao dịch Hoa Kỳ.

SEC Hoa Kỳ cáo buộc Binance.US thực hiện Wash Trading

Trong phiên tòa hôm thứ Hai, cơ quan quản lý đã yêu cầu thẩm phán liên bang cho phép kiểm tra cơ sở hạ tầng kỹ thuật của Binance US và buộc công ty phải chia sẻ các thông tin được yêu cầu khác như một phần của vụ kiện đang diễn ra chống lại sàn giao dịch.

Nhưng Thẩm phán liên bang Zia Faruqui cho biết ông không “có ý định cho phép kiểm tra vào thời điểm này”, theo Bloomberg. Thay vào đó, ông nói, SEC nên đưa ra các yêu cầu phù hợp hơn và nói chuyện với các nhân chứng bổ sung.

Câu chuyện là chương mới nhất trong vụ kiện pháp lý bắt đầu vào tháng 6 năm nay, khi cơ quan giám sát kiện Binance US, Binance Holdings và Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao vì điều hành một sàn giao dịch không có giấy phép. SEC cáo buộc rằng sự tách biệt giữa Binance US và Binance Holdings chỉ là bề ngoài và tiền của khách hàng đã rời khỏi Hoa Kỳ là vi phạm các quy tắc chứng khoán.

Sự chú ý đặc biệt đang đổ dồn vào Ceffu, một nền tảng lưu ký được đổi thương hiệu vào đầu năm nay từ Binance Custody. SEC tin rằng họ đã đóng vai trò là cầu nối giữa Binance US và Binance Holdings, đồng thời được sử dụng để chuyển tiền của khách hàng Hoa Kỳ ra khỏi lãnh thổ nước này.

Yêu cầu kiểm tra phần mềm của Binance là để hiểu vai trò của Ceffu trong việc tạo điều kiện cho hoạt động chuyển tiền bất hợp pháp bị cáo buộc. Trong khi Thẩm phán Faruqui đã từ chối yêu cầu, SEC khó có thể bị ngăn cản.

SEC đã tuyên bố trong phiên điều trần hôm thứ Hai rằng Binance chỉ cung cấp ba nhân chứng và ít hơn 250 tài liệu trong vụ án cho đến nay. Cơ quan quản lý cũng cáo buộc Binance US đã chặn yêu cầu phế truất các giám đốc điều hành hàng đầu.

Các luật sư đại diện cho Binance US đã tuyên bố rằng các yêu cầu của SEC quá rộng.

Phản ứng của CZ

Changpeng Zhao (CZ) đã bác bỏ các cáo buộc của SEC rằng Binance.US đã sử dụng một đơn vị lưu ký có thể được liên kết với công ty mẹ và có thể tiết lộ thông tin khách hàng cho một thực thể nước ngoài.

“Nói cho chính xác thì. Binance US không sử dụng và không bao giờ sử dụng Ceffu hoặc Binance Custody. Bạn không thể bịa đặt những thứ này được,” Zhao đăng hôm thứ Ba trên X.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Tạp chí Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Sau khi mô hình Stock-to-Flow (S2F) bị loại bỏ, mô hình Power Law (Luật sức mạnh) hiện tại cho thấy giá Bitcoin đang thấp hơn khoảng 20% so với giá trị hợp lý, trong khi dòng vốn ETF có thể đẩy giá đến cả hai cực của mô hình. Theo... ...

Phe bò Bitcoin (BTC) đang nỗ lực bảo vệ mốc 110.000 USD, song áp lực từ phe gấu vẫn chưa hề suy giảm. Diễn biến này đã khiến BTC đóng nến tháng 10 trong sắc đỏ — lần đầu tiên sau 7 năm. Theo dữ liệu từ CoinGlass, sau một... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đã không duy trì được động lực phục hồi, trượt xuống dưới mốc $0,2 trong bối cảnh áp lực bán ngày càng mạnh. Đồng meme coin hàng đầu này đang bộc lộ rõ dấu hiệu suy yếu sau khi tâm lý thị trường chuyển biến tiêu cực.... ...

Theo các chuyên gia phân tích thị trường, các nhà đầu tư tổ chức có thể sẽ chuyển hướng quan tâm sang các đồng altcoin khi làn sóng quỹ ETF tiền điện tử tiếp theo xuất hiện tại Hoa Kỳ. Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Hoa Kỳ... ...

Western Union mới đây đã công bố lựa chọn Solana làm nền tảng xây dựng hệ thống stablecoin tuân thủ quy định, chính thức chuyển hướng khỏi các thử nghiệm trước đó với công nghệ XRP của Ripple. Sáng kiến này bao gồm đồng stablecoin US Dollar Payment Token (USDPT)... ...

Tháng 10 không hề dễ chịu với giá XRP. Nó đã mất hơn 12% trong tháng, lặp lại mức giảm tương tự của tháng 10/2024. Bước sang tháng 11, các trader đặt câu hỏi liệu XRP có thể tái hiện màn bứt phá lịch sử năm ngoái, khi tăng hơn... ...

Trong tháng qua, một số đồng altcoin đã thể hiện sức mạnh vượt trội, bất chấp tâm lý lo ngại lan rộng trên thị trường. Dù giá giảm, các nhà đầu tư không vội vàng bán tháo mà ngược lại, còn tích cực tích lũy thêm. Chính động thái này... ...

Sự bất ổn trên thị trường đang khiến các nhà đầu tư Bitcoin (BTC) cảm thấy đứng ngồi không yên. Chỉ trong chưa đầy một tuần, tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử (TOTAL) đã bốc hơi khoảng 300 tỷ USD, tụt xuống còn xấp xỉ 3,5 nghìn tỷ... ...

Hai quỹ ETF Solana vừa gia nhập thị trường trong tuần này, đánh dấu bước khởi đầu cho một giai đoạn cạnh tranh gay gắt hơn, khi hàng chục quỹ crypto khác đang chờ được cơ quan quản lý phê duyệt. Tuy nhiên, theo ông Zach Pandl, Giám đốc nghiên... ...

Các meme coin nổi bật như Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) đang trải qua những tổn thất nặng nề trong đợt bán tháo lan rộng trên thị trường tiền điện tử. Hiện tại, DOGE, SHIB và PEPE đang chạm tới các ngưỡng hỗ trợ then chốt, đối... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode