“Vua Bitcoin” Brazil bị cảnh sát bắt với cáo buộc lừa đảo 300 triệu đô la

Updated: 06/07/2021 at 12:43

Cảnh sát Liên bang Brazil đã bắt giữ các thành viên và một thủ lĩnh của nhóm Bitcoin Banco vì bị cáo buộc tham gia vào một âm mưu lừa đảo khách hàng.

Trong một cuộc họp báo được phát trực tiếp vào thứ Hai, cảnh sát đã cáo buộc doanh nhân tự xưng là “Vua Bitcoin” Claudio Oliveira, là thủ lĩnh của băng nhóm.

Nhóm Bitcoin Banco này bị cáo buộc đã biển thủ 300 triệu USD của hàng nghìn nhà đầu tư.

Chiến dịch mang mật danh Daemon được thực thi bởi 90 cảnh sát liên bang ở Curitiba và Vùng đô thị, theo thông cáo báo chí của cảnh sát Brazil.

Hoạt động dựa trên thông tin tình báo thu thập được trong một cuộc điều tra kéo dài ba năm, cáo buộc băng nhóm này tham gia vào các vụ lừa đảo và tham ô.

Vào năm 2019, nhóm Bitcoin Banco báo cáo bị mất 7.000 BTC và đột ngột cấm khách hàng và các nhà môi giới rút tiền, điều này làm dấy lên một cuộc điều tra từ cảnh sát.

Sau đó, nhóm đã nộp đơn yêu cầu phục hồi tư pháp, một loại hình miễn trừ cho phép một thực thể thanh toán cho các chủ nợ mà không cần nộp đơn phá sản.

Bao Công

Theo Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá XRP hiện đang phát đi những tín hiệu cảnh báo khi rơi xuống dưới mức $3, với các mô hình kỹ thuật giảm giá xuất hiện trên biểu đồ hàng ngày. Điều này trùng hợp với hoạt động bán tháo của các nhà đầu tư lớn và sự suy... ...

Theo báo cáo từ công ty quản lý tài sản Fidelity, khoảng 42% nguồn cung Bitcoin hiện tại đang lưu hành, tương đương với 8,3 triệu Bitcoin, có khả năng trở thành “không thanh khoản” vào năm 2032, nếu xu hướng mua vào từ các công ty quản lý tài... ...

Tính đến thời điểm hôm thứ Ba, Aethir (ATH) đang giao dịch ngay dưới ngưỡng kháng cự tuần tại 0,065 USD. Nếu giá có thể đóng nến vượt qua cột mốc này, ATH nhiều khả năng sẽ kích hoạt một nhịp bứt phá hướng tới 0,070 USD. Sự củng cố... ...

Bitcoin và Ether dự kiến sẽ trải qua một đợt tăng giá mạnh mẽ trong quý IV năm nay, nhờ vào chính sách tiền tệ nới lỏng tại Hoa Kỳ, theo Tom Lee, đồng sáng lập Fundstrat và chủ tịch BitMine. Lee cho biết trên CNBC hôm thứ Hai rằng... ...

Polkadot (DOT) tăng nhẹ gần 1% vào chiều thứ Ba, sau hai phiên điều chỉnh liên tiếp, cho thấy tín hiệu có thể bật lên từ mô hình tam giác cân trên biểu đồ ngày. Tuy nhiên, đà suy yếu của DOT sau cuộc trưng cầu dân ý do Tổ... ...

Các nhà đầu tư hiện vẫn chưa phản ánh đầy đủ tiềm năng của Ethereum (ETH) trong việc thay thế hạ tầng thanh toán lỗi thời của Phố Wall, theo nhận định của CEO SharpLink Joseph Chalom và nhà sáng lập EigenLayer Sreeram Kannan. Trong một buổi thảo luận trên... ...

Cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) sắp tới vào ngày 16–17 tháng 9 năm 2025 là một trong những sự kiện được mong đợi nhất trong năm. Thị trường đang định giá khả năng cắt giảm lãi suất đầu tiên của Cục Dự trữ Liên... ...

BNB, từng được biết đến với tên gọi Binance Coin, đang lấy lại đà phục hồi, duy trì trên ngưỡng 930 USD vào chiều thứ Ba sau nhịp điều chỉnh nhẹ đầu tuần. Dữ liệu on-chain cho thấy niềm tin thị trường ngày càng vững chắc, khi Tổng giá trị... ...

Thị trường tiền điện tử một lần nữa đang dấy lên những cuộc thảo luận liên quan đến khái niệm “altcoin season .” Chỉ số altcoin season , một công cụ theo dõi phổ biến, vừa chạm mức 82. Đối với nhiều trader, bất kỳ điểm số nào vượt qua... ...

Avalanche (AVAX) ghi nhận mức giảm nhẹ 1% vào ngày thứ Ba, tiếp tục loay hoay quanh ngưỡng tâm lý 30 USD. Tuy nhiên, thị trường đang nhen nhóm hy vọng khi Bitwise tiến hành các bước cuối cùng để ra mắt quỹ ETF giao ngay cho AVAX, sau khi... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode