Uỷ ban chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã buộc tội một công dân Úc vì lận chứng khoán liên quan đến cryptocurrency

Updated: 29/12/2020 at 10:54

Uỷ ban chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã buộc tội công dân Úc Stefan Qin gian lận chứng khoán liên quan đến cryptocurrency. Theo đó, Qin bị cáo buộc đã cung cấp các quỹ đầu tư gian lận thông qua 5 công ty của mình, nổi bật nhất là Virgil Capital.

SEC đã buộc tội một công dân Úc Stefan Qin gian lận cryptocurrency thông qua 5 công ty

Theo thông cáo báo chí do SEC công bố ngày hôm nay, Qin đã bán cổ phiếu quỹ tiền điện tử gian lận kể từ năm 2018 thông qua năm công ty kinh doanh. Trong đó nổi bật nhất là Virgil Capital LLC và các chi nhánh.

SEC cho biết các doanh nghiệp của Qin đã cung cấp một quỹ giao dịch cryptocurrency, đưa ra những lời cam kết về lợi nhuận ảo. Hơn nữa, kể từ tháng 7 năm 2020, các nhà đầu tư cố gắng mua lại quỹ của họ đã được các doanh nghiệp khác nhau của Qin cho biết rằng tiền lãi của họ sẽ được chuyển sang một quỹ khác.

SEC tin rằng những yêu cầu đó vẫn chưa được hoàn thành và Qin đã chiếm dụng những khoản tiền đó. Hơn nữa, theo SEC, Qin đang tích cực cố gắng chiếm đoạt tài sản từ một trong các quỹ hiện có của mình và tăng doanh thu đầu tư mới vào một quỹ khác.

Qin cũng đã cố gắng sử dụng $ 1.7 triệu quỹ nhà đầu tư để trả lại cho các nhà cho vay Trung Quốc.

Cho đến hôm nay, các quan chức tòa án đã chấp thuận yêu cầu của SEC trong việc đóng băng $ 25 triệu từ Qin và các công ty của anh ta. Cơ quan quản lý cũng đã tìm kiếm các lệnh trừng phạt vĩnh viễn đối với các bên liên quan, không hài lòng với lợi ích định kiến ​​và các hình phạt dân sự.

Kristina Littman, Giám đốc Đơn vị Không gian mạng của Bộ phận Thực thi SEC, lưu ý trong thông cáo báo chí như sau:

“Hành động khẩn cấp này là một bước quan trọng để bảo vệ tài sản của nhà đầu tư và ngăn ngừa tổn hại thêm.”

Các bị cáo trong vụ án bao gồm Stefan Qin, Virgil Technologies LLC, Montgomery Technologies LLC, Virgil Quantitative Research LLC, Virgil Capital LLC và VQR Partners LLC.

Veronica

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã ban hành một lệnh miễn trừ đặc biệt vào ngày 31/10 — không liên quan đến Bitcoin hay Ethereum — nhưng lại có thể định hình cách các sàn giao dịch crypto lập luận pháp lý trong hai... ...

Bitcoin (BTC) khởi động tháng 11 một cách lặng lẽ, duy trì ổn định quanh ngưỡng 110.350 USD sau 24 giờ giao dịch gần như không biến động. Biểu đồ giá Bitcoin vẫn cho thấy tiềm năng đảo chiều mạnh mẽ khi mô hình kỹ thuật hiện tại còn nguyên... ...

Một chỉ báo tâm lý thị trường tiền điện tử phổ biến vẫn đang dao động trong vùng “bất định”, dù quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vừa có dấu hiệu khởi sắc. Trong tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đạt được thỏa thuận thương... ...

Một giao dịch trị giá 22,8 triệu USD, chuyển 37,5 triệu Cardano (ADA) từ Coinbase sang một ví chưa được xác định, đã thắp lại ngọn lửa lạc quan trong giới đầu tư. Dữ liệu từ các sàn giao dịch cho thấy dòng tiền ròng liên tục âm, với mức... ...

Tin tức Bitcoin mới nhất đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới đầu tư, khi dự báo về một đợt khan hiếm nguồn cung lớn sắp xảy ra. Theo các phân tích, lượng mua vào từ các tổ chức và doanh nghiệp trong năm nay đang vượt... ...

Khối lượng giao dịch trên các sàn phi tập trung (DEX) của Tron đã bứt phá mạnh mẽ, tăng tới 174% lên 3 tỷ USD. Cùng lúc đó, số lượng ví hoạt động cũng chạm mốc 87,7 triệu — minh chứng rõ ràng cho sự sôi động trở lại của... ...

Nhà sáng lập Bridgewater Associates, Ray Dalio, luôn nổi tiếng với những góc nhìn vĩ mô sâu sắc, nhưng lần này ông chọn cách tiếp cận “kim loại thuần túy”. Tuần trước trên X, Dalio khẳng định vàng không chỉ là “tàn tích cổ xưa” mà chính là hình thức... ...

Theo nhận định của Jordi Visser, chuyên gia phân tích vĩ mô và cựu thành viên Phố Wall, Bitcoin hiện có thể đang ở giữa một giai đoạn phát hành lần đầu tiên (IPO) không chính thức. Quá trình này diễn ra khi những nhà đầu tư kỳ cựu dần... ...

Các hacker có liên hệ với Triều Tiên đã đánh cắp hơn 2 tỷ USD tài sản crypto trong năm 2025 — mức cao nhất từng được ghi nhận. Trong khi đó, lực lượng thực thi pháp luật quốc tế đã thu hồi 439 triệu USD và bắt giữ hàng... ...

Đà tăng của DeXe (DEXE) tiếp tục giữ vị thế chủ đạo trên thị trường khi đồng coin này ghi nhận mức tăng 12% chỉ trong 24 giờ qua. Tuy nhiên, giữa làn sóng phục hồi mạnh mẽ, giới đầu tư vẫn không khỏi băn khoăn: liệu DeXe có đủ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode