Tỷ lệ Bitcoin được sử dụng trong hoạt động bất hợp pháp giảm từ 97% xuống còn 19%

Updated: 01/07/2023 at 14:15

Theo báo cáo ‘Hệ sinh thái tiền điện tử bất hợp pháp’ của TRM Labs, trong sáu năm qua, tỷ lệ Bitcoin trong các giao dịch tiền điện tử tội phạm đã giảm đáng kể.

Bitcoin chiem 19% tien bat hop phap

Năm 2016, Bitcoin chiếm 97% khối lượng tiền điện tử bất hợp pháp. Báo cáo nhấn mạnh rằng vào năm 2022, tỷ lệ này đã giảm xuống dưới 1/5 (khoảng 19%) khối lượng tiền điện tử bất hợp pháp.

Ngoài ra, vào năm 2016, hai phần ba số tiền điện tử bị đánh cắp từ các vụ hack là Bitcoin, trong khi tỷ lệ này giảm xuống còn 3% vào năm 2022. Thay thế cho Bitcoin, Ethereum và Binance Smart Chain đã trở thành tâm điểm trong giới hacker. Ethereum chiếm 68% khối lượng hack tiền điện tử, còn Binance Smart Chain thì chiếm 19%.

Đáng chú ý, vào năm 2016, Bitcoin là loại tiền điện tử duy nhất được sử dụng để tài trợ khủng bố. Tuy nhiên, vào năm 2022, tài sản trên blockchain Tron đã trở thành một công cụ phổ biến, chiếm 92% số tiền điện tử được sử dụng tài trợ khủng bố.

Dữ liệu cho thấy tội phạm mạng đã thực hiện một “bước nhảy vọt” khỏi Bitcoin và khám phá các blockchain và tài sản khác. Công ty quản lý rủi ro và tuân thủ tiền điện tử TRM Labs cho biết bọn tội phạm ngày càng thuần thục trong việc nhảy chain hoặc chuyển tài sản từ blockchain này sang blockchain khác để che giấu nguồn gốc và đích đến của các khoản tiền bất hợp pháp.

Giá tiền điện tử giảm vào năm 2022, nhưng tội phạm thì không

Theo nội dung của báo cáo, giá tiền điện tử đã giảm đáng kể vào năm ngoái do các vụ phá sản đình đám, bao gồm cả FTX. Tuy nhiên, sự suy giảm giá trị “không có tác động rõ rệt đến số lượng và giá trị mà tội phạm tiền điện tử đã thực hiện”.

TRM Labs đã xác định và phân tích 40 loại tội phạm tiền điện tử khác nhau trong báo cáo của mình. Theo ước tính của nó, các nạn nhân đã mất khoảng 7,8 tỷ đô la cho các kế hoạch Ponzi hoặc kim tự tháp vào năm ngoái. Một lượng tiền điện tử trị giá 2 tỷ đô la khác đã bị đánh cắp thông qua các cuộc tấn công cross-chain.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng khoảng 1,49 tỷ đô la đã được chuyển vào các thị trường Darknet vào năm 2022, với hơn 80% số tiền này được chuyển đến các thị trường Darknet sử dụng tiếng Nga.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo CryptoSlate

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Pudgy Penguins (PENGU) – Memecoin nổi bật trên nền tảng Solana – thu hút sự chú ý của giới đầu tư nhờ hiệu suất ấn tượng trong tuần qua. Hôm nay, với mức tăng 12%, PENGU đã đạt đến một ngưỡng quan trọng, mở ra cơ hội cho một đợt... ...

Bộ Tài chính Việt Nam đang xây dựng dự thảo quy định nhằm cấm công dân giao dịch trên các nền tảng crypto ở nước ngoài, trong bối cảnh các ngân hàng tư nhân và công ty chứng khoán trong nước chuẩn bị vận hành những sàn giao dịch tài... ...

Giá Ethereum (ETH) tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi các chỉ báo kỹ thuật cùng dữ liệu on-chain cho thấy xu hướng giảm giá đã chấm dứt. Trong bối cảnh thị trường tiền điện tử phục hồi, giá ETH đã tăng mạnh, đạt đỉnh trong ngày tại... ...

Memecoin Pepe ghi nhận sự phục hồi ấn tượng, tăng 16% kể từ mức đáy cục bộ vào thứ Hai tuần trước, ngày 9 tháng 3. Động lực tăng trưởng này được cho là xuất phát từ sự thay đổi tích cực trên toàn thị trường trong những ngày gần... ...

Mike McGlone, chiến lược gia vĩ mô cấp cao tại Bloomberg, nhận định rằng sự leo thang căng thẳng giữa Mỹ – Israel và Iran có thể châm ngòi cho một đợt suy giảm đáng kể trên cả thị trường chứng khoán lẫn tiền điện tử. Trong cuộc phỏng vấn... ...

Ripple (XRP) tiếp tục nối dài đà tăng, giao dịch trên ngưỡng 1,47 USD ghi nhận vào thứ Ba. Đồng coin này đang hưởng lợi từ tâm lý thị trường khởi sắc, trong bối cảnh giá các tài sản mã hóa đồng loạt đi lên, phần nào bỏ qua tác... ...

Ethereum Classic (ETC) đã chính thức gia nhập danh sách các loại tiền điện tử ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số, đưa giá trị của nó lên khoảng 9,03 USD tại thời điểm bài viết được công bố. Đà tăng trưởng mới mẻ này đã thu hút sự... ...

Vợ của một cư dân tại Vương quốc Anh bị cáo buộc đã đánh cắp khoảng 172 triệu USD bằng Bitcoin từ chồng mình, theo các tài liệu được nộp lên Tòa án Tối cao Anh và xứ Wales vào tuần trước. Nguyên đơn, Ping Fai Yuen, cho biết ông... ...

Các meme coin đồng loạt bứt phá trong phiên thứ Ba, cùng đà phục hồi của toàn thị trường crypto khi tâm lý ưa rủi ro có dấu hiệu cải thiện. Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) đều ghi nhận mức tăng ấn tượng, nối tiếp đà đi... ...

Trong tuần vừa qua, giá Solana (SOL) đã vượt mốc 91 USD, ghi nhận mức tăng ấn tượng 11%. Dòng vốn đầu tư vào các quỹ ETF của Solana cũng đạt 34 triệu USD chỉ trong nửa đầu tháng 3, tương đương với tốc độ tăng trưởng của tháng 2.... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode