Tỷ lệ Bitcoin được sử dụng trong hoạt động bất hợp pháp giảm từ 97% xuống còn 19%

Updated: 01/07/2023 at 14:15

Theo báo cáo ‘Hệ sinh thái tiền điện tử bất hợp pháp’ của TRM Labs, trong sáu năm qua, tỷ lệ Bitcoin trong các giao dịch tiền điện tử tội phạm đã giảm đáng kể.

Bitcoin chiem 19% tien bat hop phap

Năm 2016, Bitcoin chiếm 97% khối lượng tiền điện tử bất hợp pháp. Báo cáo nhấn mạnh rằng vào năm 2022, tỷ lệ này đã giảm xuống dưới 1/5 (khoảng 19%) khối lượng tiền điện tử bất hợp pháp.

Ngoài ra, vào năm 2016, hai phần ba số tiền điện tử bị đánh cắp từ các vụ hack là Bitcoin, trong khi tỷ lệ này giảm xuống còn 3% vào năm 2022. Thay thế cho Bitcoin, Ethereum và Binance Smart Chain đã trở thành tâm điểm trong giới hacker. Ethereum chiếm 68% khối lượng hack tiền điện tử, còn Binance Smart Chain thì chiếm 19%.

Đáng chú ý, vào năm 2016, Bitcoin là loại tiền điện tử duy nhất được sử dụng để tài trợ khủng bố. Tuy nhiên, vào năm 2022, tài sản trên blockchain Tron đã trở thành một công cụ phổ biến, chiếm 92% số tiền điện tử được sử dụng tài trợ khủng bố.

Dữ liệu cho thấy tội phạm mạng đã thực hiện một “bước nhảy vọt” khỏi Bitcoin và khám phá các blockchain và tài sản khác. Công ty quản lý rủi ro và tuân thủ tiền điện tử TRM Labs cho biết bọn tội phạm ngày càng thuần thục trong việc nhảy chain hoặc chuyển tài sản từ blockchain này sang blockchain khác để che giấu nguồn gốc và đích đến của các khoản tiền bất hợp pháp.

Giá tiền điện tử giảm vào năm 2022, nhưng tội phạm thì không

Theo nội dung của báo cáo, giá tiền điện tử đã giảm đáng kể vào năm ngoái do các vụ phá sản đình đám, bao gồm cả FTX. Tuy nhiên, sự suy giảm giá trị “không có tác động rõ rệt đến số lượng và giá trị mà tội phạm tiền điện tử đã thực hiện”.

TRM Labs đã xác định và phân tích 40 loại tội phạm tiền điện tử khác nhau trong báo cáo của mình. Theo ước tính của nó, các nạn nhân đã mất khoảng 7,8 tỷ đô la cho các kế hoạch Ponzi hoặc kim tự tháp vào năm ngoái. Một lượng tiền điện tử trị giá 2 tỷ đô la khác đã bị đánh cắp thông qua các cuộc tấn công cross-chain.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng khoảng 1,49 tỷ đô la đã được chuyển vào các thị trường Darknet vào năm 2022, với hơn 80% số tiền này được chuyển đến các thị trường Darknet sử dụng tiếng Nga.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo CryptoSlate

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Một đề xuất giải phóng khoảng 71 triệu USD Ether bị đóng băng sau vụ khai thác Kelp DAO đã được chuyển sang cuộc bỏ phiếu quản trị của Arbitrum, khi các giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) tìm cách giảm bớt hậu quả từ một trong những... ...

Bitcoin (BTC) đã đối mặt với ba ngày liên tiếp bị rút vốn khỏi các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) giao ngay niêm yết tại Mỹ. Việc rút vốn diễn ra cùng lúc với nỗ lực không thành công trong việc giành lại mốc 78.000 USD. Các nhà giao... ...

Ethereum đã đóng cửa ở các mức đáy thấp hơn kể từ khi bị từ chối tại vùng giá 2.400 USD. Kể từ đó, đồng altcoin này đã giảm xuống mức thấp nhất là 2.220 USD trước khi tăng nhẹ lên 2.259 USD vào thời điểm viết bài. Bất chấp... ...

Cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh đã phê duyệt các quy tắc và hướng dẫn mới cho các quỹ token hóa, nhằm giúp các nhà quản lý tài sản dễ dàng sử dụng blockchain trong khuôn khổ quỹ hiện có thay vì các cấu trúc thử... ...

Bitcoin (BTC) đã tăng vọt lên trên 77.900 USD vào thứ Tư, nhưng bóng nến trên dài cho thấy áp lực bán xuất hiện khi giá tăng. Nhà phân tích on-chain Willy Woo đã cho biết trong một bài đăng trên X rằng “BTC cần đóng cửa trên mức giá... ...

Bitcoin (BTC) đã kéo dài đà sụt giảm trong hai ngày vào thứ Tư sau khi biên bản của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) xác nhận quyết định của Fed về việc giữ “phạm vi mục tiêu cho lãi suất quỹ liên bang ở mức 3,5% đến... ...

Bitcoin đã giảm giá sau khi mỗi chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) mới bắt đầu làm việc, dữ liệu cho thấy, trong khi Kevin Warsh đưa ra những tín hiệu trái chiều về chính sách đối với các tài sản rủi ro. Bitcoin (BTC) có thể... ...

Ripple [XRP] đã chứng kiến hơn 1,10 tỷ token được các cá voi tái phân bổ chỉ trong một tuần, báo hiệu một sự thay đổi mạnh mẽ trong hành vi của các chủ sở hữu lớn. Sự chuyển dịch này phản ánh mức giảm đáng kể trong nguồn cung... ...

Căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Iran đã làm gia tăng biến động, thúc đẩy các nhà giao dịch giảm thiểu rủi ro. Đáng chú ý, dòng vốn đã xoay vòng sang các đồng stablecoin như một động thái phòng thủ. Dòng tiền trên sàn Binance đã phản... ...

Canada đang tiến gần hơn đến việc cấm các khoản quyên góp chính trị được thực hiện bằng tiền điện tử, khi các nhà lập pháp tại Ottawa thắt chặt các quy tắc xung quanh cách thức dòng tiền chảy vào các cuộc bầu cử. Điều đó diễn ra sau... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode