Tudou Guarantee nổi lên sau khi chợ đen lừa đảo Huione của Campuchia sụp đổ

Việc Huione Guarantee đột ngột đóng cửa đã gây ra một cú sốc lớn đối với thị trường ký quỹ số — một mạng lưới ngầm liên kết với vô số kẻ lừa đảo trực tuyến, tổ chức rửa tiền và môi giới dữ liệu bị đánh cắp hoạt động mạnh ở Đông Nam Á và Trung Quốc.

Tuy nhiên, dù có sự gián đoạn từ vụ việc, nhiều chợ đen hoạt động qua Telegram với mô hình tương tự vẫn không hề bị ảnh hưởng, thậm chí còn đang mở rộng quy mô.

Làn sóng chuyển dịch sang Tudou Guarantee

Theo báo cáo mới nhất từ công ty tình báo blockchain Elliptic, Huione Guarantee đã ngừng hoàn toàn mọi hoạt động, nhưng điều này lại thúc đẩy sự dịch chuyển của các nhà cung cấp dịch vụ sang nền tảng khác. Đích đến chính là Tudou Guarantee, nơi hiện đang tiếp nhận phần lớn lượng giao dịch từng được xử lý qua Huione.

Trước khi đóng cửa đột ngột, Huione Guarantee được điều hành bởi Huione Group, một tập đoàn đặt trụ sở tại Campuchia. Ban đầu ra mắt vào năm 2021 với mục đích cung cấp dịch vụ ký quỹ hợp pháp cho các giao dịch liên quan đến ô tô, bất động sản và tài sản vật lý. Nhưng theo thời gian, các danh mục trên nền tảng này đã dần bị chuyển hướng sang lừa đảo và rửa tiền.

Trước khi sụp đổ, phần lớn hoạt động của Huione được cho là phục vụ các chiến dịch lừa đảo mạng có tổ chức.

Ngày 13/5/2025, Huione Guarantee chính thức bị triệt phá. Trong thời gian tồn tại, nền tảng này đã xử lý lượng giao dịch trị giá hơn 27 tỷ USD, chủ yếu liên quan đến các công cụ và dịch vụ hỗ trợ lừa đảo quy mô lớn, như mô hình “pig butchering” (lừa tình – lừa tài sản). Cú sụp đổ này diễn ra sau cuộc điều tra chuyên sâu của Elliptic, khiến Telegram buộc phải xóa hàng nghìn kênh liên quan và chặn hàng loạt tài khoản.

Dù Huione đã sụp đổ, nhưng đây chỉ là một mắt xích nhỏ trong một mạng lưới rộng lớn của các nền tảng ký quỹ sử dụng tiếng Trung, hoạt động chủ yếu trên Telegram. Những nền tảng này tiếp tục phát triển mạnh mẽ, chuyên cung cấp các dịch vụ và hàng hóa bất hợp pháp như dữ liệu cá nhân bị đánh cắp, công cụ lừa đảo công nghệ cao và dịch vụ rửa tiền – tất cả đều là yếu tố cốt lõi trong các đường dây lừa đảo hiện đại.

Hoạt động USDT của Huione gần như tê liệt

Các giao dịch trên Huione được thực hiện hoàn toàn bằng USDT, đồng stablecoin của Tether, nhờ vào tính linh hoạt và khả năng ẩn danh tương đối. Đáng chú ý, vào tháng 7/2024, Tether từng đóng băng một ví điện tử liên quan đến Huione vì nghi ngờ có quan hệ với nhóm tin tặc Lazarus của Triều Tiên.

Sau khi Telegram xóa toàn bộ kênh và tên người dùng công khai của Huione, nền tảng này thông báo ngừng hoạt động, đồng thời hướng dẫn các nhà cung cấp chuyển sang Tudou Guarantee.

Ban đầu, Huione tuyên bố vẫn sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ ký quỹ riêng tư, nhưng đến cuối tháng 5, họ xác nhận sẽ chấm dứt hoàn toàn mọi hoạt động. Dữ liệu blockchain do Elliptic ghi nhận cũng cho thấy điều này, khi dòng tiền USDT chảy vào các ví của Huione đã giảm xuống mức gần như bằng không.

• Telegram triệt phá chợ đen tiền số Huione (Campuchia), chặn đứng 27 tỷ USD giao dịch phi pháp
• Hoạt động chợ đen trên Telegram vẫn tiếp diễn mặc dù Huione bị cấm 27 tỷ đô la

Vương Tiễn