Campuchia vận hành đế chế lừa đảo 19 tỷ USD nhờ tiền điện tử

Một báo cáo mới đây cho thấy giới lãnh đạo cấp cao tại Campuchia đang bị cuốn vào một nền kinh tế lừa đảo toàn cầu vận hành nhờ tiền điện tử, với sự liên quan trực tiếp đến các mạng lưới rửa tiền quy mô hàng tỷ đô la và các nền tảng được thiết kế để né tránh giám sát.

Theo báo cáo công bố ngày 16/5 của tổ chức Humanity Research Consultancy (HRC) — một tổ chức hoạt động chống nạn buôn người — các thành viên cấp cao của Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) bị cáo buộc đã tiếp tay và trục lợi từ các mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia dựa vào lao động cưỡng bức và tiền điện tử khó truy vết.

Báo cáo đặc biệt nhấn mạnh vai trò của tập đoàn Huione Group, được mô tả là “hạ tầng trọng yếu” trong một ngành công nghiệp lừa đảo “tích hợp theo chiều dọc” — hiện có quy mô lên tới 19 tỷ USD mỗi năm, tương đương 60% GDP của Campuchia.

“Campuchia có khả năng sẽ trở thành tâm điểm toàn cầu của các mô hình lừa đảo xuyên quốc gia thế hệ mới vào năm 2025,” theo ông Jacob Sims — tác giả báo cáo và hiện là học giả khách mời tại Trung tâm Châu Á thuộc Đại học Harvard.

Sims cáo buộc chính quyền Campuchia đã “hệ thống hóa và âm thầm” tạo điều kiện cho các mạng lưới tội phạm đằng sau các khu phức hợp lừa đảo, nạn buôn người và hệ thống thanh toán bằng tiền điện tử.

Một trong những nhân vật bị nêu tên là ông Hun To — anh em họ của Thủ tướng Hun Manet — người hiện giữ vị trí trong ban lãnh đạo của Huione Group, công ty mẹ của Huione Guarantee, một nền tảng ký quỹ hoạt động trên Telegram. Theo Bộ Tài chính Hoa Kỳ, hơn 4 tỷ USD đã được luân chuyển qua nền tảng này kể từ năm 2021. HRC cũng nêu tên Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Sar Sokha là đồng chủ đầu tư tại một trong những khu phức hợp lừa đảo lớn nhất Campuchia.

Campuchia – điểm nóng toàn cầu của lừa đảo tiền điện tử

Phát hiện của HRC trùng khớp với một báo cáo từ Văn phòng Liên Hợp Quốc về Chống Ma túy và Tội phạm (UNODC) công bố tháng trước, cảnh báo rằng cơ sở hạ tầng lừa đảo của khu vực Đông Nam Á đang lan rộng sang châu Phi, Trung Đông và Mỹ Latinh.

Campuchia được nêu đích danh là một mắt xích quan trọng trong quá trình mở rộng này, khi các băng nhóm tội phạm chuyển hoạt động từ Sihanoukville và Phnom Penh đến các tỉnh nông thôn như Koh Kong, Bavet và Pursat, nơi các khu phức hợp lừa đảo mới được xây dựng rầm rộ từ năm 2022.

HRC trích dẫn báo cáo tháng 1 của công ty phân tích blockchain Elliptic, trong đó cho biết Huione đã phát hành stablecoin riêng, giúp mở rộng khả năng xử lý các khoản thanh toán bất hợp pháp mà không cần qua hệ thống tài chính truyền thống.

“Quy mô của các hoạt động này khiến Campuchia trở thành điểm nóng toàn cầu của các vụ lừa đảo dựa trên tiền điện tử,” ông Deddy Lavid, Giám đốc điều hành nền tảng phân tích blockchain Cyvers, cho biết.

Gần đây, Telegram đã cấm nhiều kênh và tài khoản liên quan đến Haowang Guarantee — tên gọi mới của Huione Guarantee — với lý do vi phạm các quy định liên quan đến lừa đảo và rửa tiền.

“Lừa đảo mổ lợn” là gì?

Huione Guarantee đã trở thành trung tâm của hoạt động rửa tiền từ các chiêu trò lừa đảo tình ái, đầu tư tiền điện tử giả mạo, và đặc biệt là các vụ “lừa đảo mổ lợn” — một hình thức nhắm đến nạn nhân trên toàn cầu.

Lừa đảo mổ lợn là khi kẻ gian tạo dựng lòng tin với nạn nhân bằng mối quan hệ tình cảm hoặc làm ăn giả mạo, sau đó dụ dỗ họ đầu tư số tiền lớn dựa trên thông tin sai sự thật.

“Đáng tiếc là hình thức sử dụng tiền điện tử như phương thức rút tiền cuối cùng trong các vụ lừa đảo mổ lợn hiện rất phổ biến, do các đặc điểm vốn có của tiền điện tử: ẩn danh, dễ chuyển qua biên giới và không bị kiểm soát tập trung,” ông Lavid nói với trang tin Decrypt.

• Thị trường online liên kết với giới tinh hoa Campuchia bị liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 11 tỷ USD
• Tether đóng băng địa chỉ USDT trên mạng TRON liên quan đến Tập đoàn Huione Campuchia
• Mỹ đề xuất cấm Huione Group của Campuchia tiếp cận hệ thống tài chính vì nghi rửa tiền

Vương Tiễn