Tự nhận mình là Trader không bao giờ thua, người đàn ông ở Florida bị SEC buộc tội lừa đảo 6,8 triệu USD

Updated: 01/10/2020 at 9:39

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vừa buộc tội một người đàn ông ở Florida lừa đảo các nhà đầu tư 6,8 triệu đô la.

Theo đơn khiếu nại gửi lên tòa án liên bang ở Miami, Thomas J. Gity bị cáo buộc đã nhận tiền đầu tư hộ từ ít nhất 18 nhà đầu tư bằng cách giả vờ là một “trader có lợi nhuận cao và không bao giờ thua lỗ”. Gity đã cung cấp sao kê tài khoản giả cho các nhà đầu tư để lừa họ nghĩ rằng mình đang quản lý số tài sản trị giá 100 triệu USD.

Theo đơn khiếu nại, Gity nói với các nhà đầu tư rằng anh sẽ sử dụng tiền tài trợ của họ để giao dịch tiền điện tử, nhưng thực chất chỉ chuyển 970.000 đô la trong số 6,8 triệu đô la vào tài khoản giao dịch. Gity sau đó đã chuyển hơn 1,8 triệu đô la tiền quỹ cho con trai mình để chi tiêu cá nhân và đánh bạc.

Gity đang phải đối mặt với cáo buộc vi phạm Đạo luật giao dịch chứng khoán năm 1934. SEC đang tìm kiếm một hình phạt dân sự và đang có động thái ngăn cản Gity tham gia vào các đợt chào bán chứng khoán.

Thạch Sanh

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Pump.fun (PUMP), Aerodrome Finance (AERO) và World Liberty Financial (WLFI) nổi bật trong TOP những tiền điện tử tăng trưởng mạnh nhất 24 giờ qua, bất chấp sự biến động dữ dội trước thềm công bố Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ. Chỉ trong cùng khoảng thời gian,... ...

Cả vàng và chỉ số S&P 500 đều ghi nhận mức cao kỷ lục, trong khi vốn hóa thị trường tiền điện tử lại trải qua một sự suy giảm nhẹ. Sự tách biệt này có thể được xem như một tín hiệu giảm giá cho các thị trường trong... ...

Nền tảng launchpad memecoin trên Solana, Pump.fun, đang ghi nhận làn sóng tăng trưởng mới, khi token gốc PUMP vừa lập mức đỉnh lịch sử. Theo dữ liệu, ngày 14/9, PUMP đã vọt lên 0,0086 USD, trước khi điều chỉnh giảm gần 3% và giao dịch quanh mức 0,008 USD... ...

Bitwise, một trong những công ty quản lý tài sản tiền điện tử hàng đầu thế giới, vừa nộp mẫu S-1 tới Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), thể hiện ý định của họ trong việc thành lập một quỹ hoán đổi danh mục (ETF) nhằm... ...

Haseeb Qureshi, đối tác quản lý tại Dragonfly, đã đề xuất một hệ thống “điểm uy tín” nhằm phân bổ token qua airdrop công bằng hơn và loại bỏ tình trạng nông dân airdrop bán tháo ngay sau khi nhận token. Trong bài đăng ngày 15/9 trên X, ông so... ...

Ethereum (ETH) đang dao động quanh ngưỡng 4.520 USD vào ngày thứ Hai, khi Standard Chartered nhận định rằng các quỹ dự trữ tiền điện tử tập trung tích lũy altcoin hàng đầu này có nhiều cơ hội gặt hái thành công hơn so với những quỹ ưu tiên nắm... ...

Token Pi của PI Network đang cho thấy những dấu hiệu suy giảm động lực tăng giá sau khi tạm thời vượt qua mức kháng cự quan trọng tại $0,3587 cách đây hai phiên giao dịch. Sự sụt giảm tiếp theo dưới mức đột phá này đã làm dấy lên... ...

Khi tháng Chín đã đi qua nửa chặng đường, thị trường tiền điện tử đã ghi nhận những cải thiện tích cực, với phần lớn các token cho thấy dấu hiệu phục hồi. Thách thức hiện tại là duy trì đà tăng trưởng này, và để đạt được điều đó,... ...

Solana (SOL) đang chịu áp lực chốt lời sau khi chạm ngưỡng 250 USD, nhưng giới phân tích cho rằng dư địa tăng lên mốc 300 USD vẫn còn rộng mở. Cuối tuần qua, SOL ghi nhận lực bán mạnh khi thử thách mốc 250 USD, song tính chung 30... ...

Có một giai đoạn, các công ty quản lý quỹ Bitcoin từng được xem như những “gã khổng lồ bất khả chiến bại” của thị trường tài sản kỹ thuật số. Mỗi nhịp tăng trưởng của BTC đều trở thành chất xúc tác đẩy giá cổ phiếu họ lên cao,... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode