Tự nhận mình là Trader không bao giờ thua, người đàn ông ở Florida bị SEC buộc tội lừa đảo 6,8 triệu USD

Updated: 01/10/2020 at 9:39

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vừa buộc tội một người đàn ông ở Florida lừa đảo các nhà đầu tư 6,8 triệu đô la.

Theo đơn khiếu nại gửi lên tòa án liên bang ở Miami, Thomas J. Gity bị cáo buộc đã nhận tiền đầu tư hộ từ ít nhất 18 nhà đầu tư bằng cách giả vờ là một “trader có lợi nhuận cao và không bao giờ thua lỗ”. Gity đã cung cấp sao kê tài khoản giả cho các nhà đầu tư để lừa họ nghĩ rằng mình đang quản lý số tài sản trị giá 100 triệu USD.

Theo đơn khiếu nại, Gity nói với các nhà đầu tư rằng anh sẽ sử dụng tiền tài trợ của họ để giao dịch tiền điện tử, nhưng thực chất chỉ chuyển 970.000 đô la trong số 6,8 triệu đô la vào tài khoản giao dịch. Gity sau đó đã chuyển hơn 1,8 triệu đô la tiền quỹ cho con trai mình để chi tiêu cá nhân và đánh bạc.

Gity đang phải đối mặt với cáo buộc vi phạm Đạo luật giao dịch chứng khoán năm 1934. SEC đang tìm kiếm một hình phạt dân sự và đang có động thái ngăn cản Gity tham gia vào các đợt chào bán chứng khoán.

Thạch Sanh

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Trong những chu kỳ gần đây, “thanh khoản” đã vươn lên thành động lực trung tâm, chi phối không chỉ diễn biến giá tài sản mà còn cả tâm lý của giới đầu tư. Trong bối cảnh ấy, quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến việc... ...

PEPE đã dao động trong kênh giảm kể từ khi bị từ chối tại vùng $0,00000688 cách đây hai tuần. Tác động từ đợt sụt giảm mạnh của thị trường gần đây đã khiến memecoin này rơi xuống mức đáy $0,0000044. Tại thời điểm viết bài, PEPE giao dịch quanh... ...

Dữ liệu kinh tế công bố giữa tuần nhìn chung tác động trung tính, thậm chí hơi tích cực lên thị trường tiền điện tử. Nhờ đó, giới đầu tư từng kỳ vọng một nhịp hồi nhẹ trong nửa sau của tuần. Tuy nhiên, diễn biến hai ngày cuối lại... ...

CEO OKX Star Xu cho rằng nguyên nhân cốt lõi của cú lao dốc thị trường crypto ngày 10/10 không phải là tai nạn, mà xuất phát từ các chiến dịch tiếp thị thiếu trách nhiệm liên quan đến sản phẩm USDe và đòn bẩy tài sản thế chấp trên... ...

Avalanche (AVAX) ghi nhận TVL RWA đạt 1,3 tỷ USD tại thời điểm thống kê, phản ánh quá trình tăng trưởng bền bỉ trong nhiều năm, chủ yếu được dẫn dắt bởi việc xây dựng và hoàn thiện hạ tầng. Động lực chính đến từ kiến trúc subnet—cơ chế giúp... ...

Đồng sáng lập Ethereum (ETH), Vitalik Buterin, vừa rút 16.384 ETH – tương đương khoảng 44,7 triệu USD – trong bối cảnh Quỹ Ethereum bắt đầu áp dụng một chiến lược quản lý tài chính chặt chẽ hơn cho quá trình phát triển mạng lưới. Bước đi này phản ánh... ...

Tether, đơn vị phát hành stablecoin USDT lớn nhất thế giới, khép lại năm 2025 với lợi nhuận ròng vượt 10 tỷ USD, theo báo cáo công bố hôm thứ Sáu. Kết quả này được thúc đẩy bởi đà tăng trưởng ổn định của USDT cùng việc mở rộng nắm... ...

Tình trạng khan hiếm nguồn cung vẫn là một trong những động lực chính thúc đẩy tăng trưởng dài hạn.  Về mặt kỹ thuật, khi một phần nguồn cung lưu hành được khóa lại, định giá trên mỗi đồng coin thường có xu hướng tăng lên do lượng cung khả... ...

Cardano (ADA) đang giao dịch quanh ngưỡng 0,32 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Sáu, giảm hơn 2% trong ngày, khi làn sóng bán tháo tiếp tục bao trùm thị trường tiền điện tử. Đồng ccin này không nằm ngoài xu hướng điều chỉnh diện rộng, vốn đang... ...

Một diễn biến kỳ lạ — và có phần rùng rợn — đang xuất hiện trên internet. Moltbook, một mạng xã hội hoạt động theo mô hình tương tự Reddit nhưng được vận hành hoàn toàn bởi các tác nhân AI tự động, đang lan truyền mạnh. Đúng vậy, các... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode