Trung Quốc triệt phá hoạt động ngân hàng ngầm trị giá 2,2 tỷ USD sử dụng tiền điện tử để lách luật

Chính quyền Trung Quốc được cho là đã triệt phá một hoạt động ngân hàng ngầm trị giá 2,2 tỷ USD được cho là đã sử dụng “nền tảng giao dịch tiền ảo” nước ngoài để giúp khách hàng của mình vượt qua sự kiểm soát vốn trong nước.

Vào ngày 24 tháng 12, tin tức được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc cho biết cảnh sát ngoại hối Trung Quốc đã phát hiện ra một ngân hàng ngầm sử dụng tiền điện tử để vượt qua các hạn chế về ngoại hối.

Xu Xiao, thanh tra từ Chi nhánh Thanh Đảo của Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước, giải thích:

“Các ngân hàng ngầm mua tiền ảo và sau đó bán tiền ảo thông qua các sàn giao dịch ở nước ngoài để có được ngoại tệ mà họ cần”.

 Quan chức Trung Quốc được phỏng vấn về việc đàn áp hoạt động ngoại hối. Nguồn: CCTV

“Quá trình này hoàn tất việc chuyển đổi đồng nhân dân tệ và ngoại tệ, cấu thành hành vi mua bán ngoại hối bất hợp pháp”.

Các nhà điều tra được cho là đã thu giữ các loại tiền điện tử trị giá 28.000 USD (200.000 nhân dân tệ Trung Quốc), bao gồm USDT, LTC và các loại khác, mặc dù toàn bộ hoạt động này đã chuyển hơn 2,2 tỷ USD (15,8 tỷ nhân dân tệ Trung Quốc) qua một nghìn tài khoản ngân hàng trên 17 tỉnh và thành phố.

Luật pháp Trung Quốc hạn chế công dân trong nước đổi ngoại tệ trị giá hơn 50.000 USD mỗi năm trừ khi họ có giấy phép. Hành vi lách luật được nhà nước coi là rửa tiền.

Một số người tin rằng những biện pháp kiểm soát vốn này là lý do thực sự đằng sau lập trường chống tiền điện tử của Trung Quốc. Tuy nhiên, chính phủ Trung Quốc cho biết lệnh cấm là do tiền điện tử được sử dụng để rửa tiền thu được từ tội phạm.

Các quan chức điều tra đường dây trao đổi ngoại hối ngầm bị cáo buộc. Nguồn: CCTV

Năm 2016, Trung Quốc áp đặt các quy định ngoại hối nghiêm ngặt, theo đó các ngân hàng, công ty và cá nhân phải tuân thủ chính sách tài khoản vốn “đóng”.

Điều này có nghĩa là tiền không thể được tự do di chuyển vào hoặc ra khỏi đất nước trừ khi nó tuân thủ các quy định chặt chẽ do nhà nước kiểm soát để ngăn chặn việc vốn chảy ra ngoài.

Một năm sau, Trung Quốc cấm các sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động trong nước. Vào năm 2021, Trung Quốc đã thực hiện lệnh cấm nghiêm ngặt đối với tiền điện tử và lệnh cấm này vẫn được áp dụng cho đến ngày nay.

Vào tháng 3, một cuộc điều tra cho thấy các nhân viên và tình nguyện viên của Binance bị cáo buộc đã hỗ trợ khách hàng ở Trung Quốc lách thủ tục KYC của sàn giao dịch.

Vào ngày 23 tháng 12, SCMP đã báo cáo rằng người dùng ở Trung Quốc đã truy cập Binance bằng cách liệt kê sai vị trí của họ là Đài Loan.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

• Trung Quốc kêu gọi thế giới cùng quản lý tiền điện tử
• Andrew Kang: Nhà đầu tư Trung Quốc đã kích hoạt mức tăng 5.000% trước đó của ADA

Itadori

Theo Cointelegraph