Trung Quốc triệt phá đường dây rửa tiền thông qua crypto trị giá 125 triệu USD trên các sàn Huobi, Binance và OKEx

Updated: 13/10/2021 at 16:36

Sở Cảnh sát thành phố Tuân Nghĩa (遵义), thuộc tỉnh Quý Châu Trung Quốc đã triệt phá băng nhóm rửa tiền thông qua crypto khổng lồ, thu được 800 triệu nhân dân tệ (NDT), tương đương gần 125 triệu USD.

Thành phố Tuân Nghĩa nằm phía Tây Nam Trung Quốc

Tội phạm crypto đã mượn tay của các sàn lớn để rửa tiền

Theo thông tin từ AZCoin News, Sở cảnh sát thành phố Tuân Nghĩa đã triệt phá thành công băng nhóm tội phạm rửa tiền thông qua crypto được cho là lớn nhất từ trước đến nay tại thành phố. Lần đột kích này đã phanh phui đường dây chuyển và rửa tiền lên đến 800 NDT, tương đương 124.177.320 USD.

Kể từ tháng 7 năm 2021, đội cảnh sát chống gian lận của thành phố Tuân Nghĩa đã liên tục đẩy mạnh nghiệp vụ triệt hạ các tổ chức tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Đồng thời phối hợp với các bộ phận liên quan tiến hành nghiên cứu sâu và phán đoán các manh mối do Đội đặc nhiệm 7.22 chuyển sang.

Qua gần hai tháng làm việc tích cực, cảnh sát thành phố đã đạt được những kết quả đáng kể trong công tác điều tra, triệt phá một băng nhóm tội phạm rửa tiền lớn. Tổng cộng gần 100 nghi phạm đã bị bắt, 332 vụ gian lận viễn thông xảy ra trên toàn quốc đã bị lật tẩy. Số tiền thu được liên quan đến vụ việc được xác định là 9,56 triệu NDT, giá trị tài sản liên quan hơn 3 triệu NDT, 51 điện thoại di động 15 máy tính và 511 thẻ ngân hàng đã bị thu giữ.

Hiện tại, cảnh sát bước đầu phát hiện băng nhóm tội phạm chiêu mộ người bằng cách đăng tải thông báo tuyển nhân viên với lý do thành lập công ty. Sau đó, bọn chúng hoạt động chủ yếu trên các nền tảng như Huobi, Binance, và OKEx. Lợi dụng sự bảo mật và riêng tư của các nền tảng giao dịch, các tên tội phạm nhiều lần thay đổi thông tin và chuyển khoản với số lượng nhỏ, kết hợp với các phương thức khác để trốn tránh nhiều đợt điều tra của cơ quan công an và sự kiểm soát của ngân hàng.

Xoài

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC) tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi giá lùi xuống dưới ngưỡng 86.000 USD tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Ba, đánh dấu chuỗi năm phiên giảm liên tiếp. Bức tranh tâm lý trên thị trường đang cho thấy sự phân hóa rõ nét trong... ...

Các nhà phân tích của Grayscale cho rằng thị trường crypto đang bước vào giai đoạn phục hồi mạnh, với lực cầu đủ lớn để đưa Bitcoin lên mức cao kỷ lục mới trong nửa đầu năm 2026. Nhận định này được đưa ra trong báo cáo triển vọng 2026... ...

Stellar (XLM) kéo dài chuỗi giảm sang phiên thứ bảy liên tiếp, mất hơn 1% tại thời điểm ghi nhận vào thứ Ba. Tiền điện tử thường được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Ripple (XRP) đang cho thấy dấu hiệu suy yếu rõ rệt trong lực... ...

Trong quý 3 năm 2025, nhà đầu tư cá nhân đã chiếm khoảng 20% tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu tại Mỹ, đạt mức cao thứ hai trong lịch sử. Ngược lại, thị trường tiền điện tử đang chứng kiến sự chuyển dịch rõ rệt khi vốn tổ chức... ...

Giá Ondo (ONDO) vẫn đang trong xu hướng điều chỉnh khi giao dịch dưới ngưỡng 0,40 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Ba, sau cú giảm khoảng 6% trong phiên trước đó. Dù vậy, Ondo Finance mới đây đã công bố kế hoạch tích hợp với Solana (SOL)... ...

Mặc dù đã giảm so với mức cao nhất mọi thời đại, Bitcoin vẫn duy trì hiệu suất vượt trội so với hầu hết các lĩnh vực tiền điện tử khác trong những tháng gần đây. Theo Glassnode, điều này cho thấy dòng vốn và sự quan tâm của nhà... ...

Litecoin (LTC) tiếp tục đối mặt với làn sóng bán tháo mạnh, giao dịch dưới ngưỡng 78 USD trong phiên thứ Ba, qua đó nối dài chuỗi lao dốc lên bảy phiên liên tiếp sau khi không thể vượt qua vùng kháng cự then chốt. Khi sự quan tâm trên... ...

Giá vàng tiếp tục tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, đạt mức 4.305 USD mỗi ounce—chỉ cách ngưỡng cao nhất mọi thời đại hồi tháng 10 (4.381 USD) một khoảng rất gần. Đà tăng của vàng phản ánh xu hướng tìm kiếm tài sản an toàn của... ...

Sui (SUI) tiếp tục đối mặt với áp lực bán mạnh khi đà giảm được kéo dài sang phiên thứ ba liên tiếp. Tại thời điểm ghi nhận vào thứ Ba, giá SUI giảm thêm khoảng 1%, phản ánh xu hướng suy yếu chưa có dấu hiệu chững lại. Token... ...

Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá thành công một chuyên án lớn liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kinh doanh đa cấp tiền ảo, với quy mô hoạt động trên phạm vi toàn quốc và số tiền chiếm đoạt... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode