Trung Quốc bắt giữ một băng nhóm tội phạm sử dụng tiền kỹ thuật số để rửa tới hơn 1,7 tỷ đô la

Updated: 11/12/2022 at 11:48

Cảnh sát Nội Mông (Trung Quốc) đã bắt giữ một băng nhóm gồm 63 người sử dụng tiền kỹ thuật số để rửa tiền, với số tiền lên tới 1,724 tỷ đô la Mỹ, một số nghi phạm chính bị bắt từ Thái Lan dẫn độ về, theo AZCoin News đưa tin hôm nay.

Vào tháng 7 năm 2022, Sở Công an Khu tự trị Nội Mông đã đưa ra cảnh báo sớm đối với Chi nhánh Horqin của Sở Công an thành phố Thông Liêu. Cảnh báo cho biết dòng tiền trong thẻ ngân hàng xây dựng của Shimouyuan (thẻ ATM của Trung Quốc) là bất thường và khối lượng giao dịch hàng tháng là hơn 1,4 triệu đô la, cả hai đều là dấu hiệu đáng ngờ của hoạt động rửa tiền.

Sau khi điều tra và nghiên cứu rất nhiều, họ phát hiện ra rằng băng nhóm tội phạm bao gồm các thành viên đến từ một số tỉnh, khu tự trị và thành phố khác nhau trên cả nước.

Sau khi nhận tin, sở công an thành phố đã thành lập một đội chuyên án, bắt đầu điều tra bằng thẻ ngân hàng của Shimouyuan. Họ đã phát hiện ra danh tính của những cá nhân có liên quan, cũng như nơi cất giấu chuyển tiền, dữ liệu cơ bản và nhân viên chịu trách nhiệm vận hành và bảo trì.

Từ tháng 9 đến tháng 10, lực lượng đặc nhiệm đã cử 230 cảnh sát đến 17 tỉnh, khu tự trị và thành phố bao gồm Hắc Long Giang, Quảng Đông, Bắc Kinh và Hà Nam để bắt đầu “quăng lưới”.

Lực lượng đặc nhiệm cũng đã bắt giữ nghi phạm hình sự chính Zhang Mou, người đã trốn sang Bangkok, Thái Lan, cũng như các nhà điều hành kỹ thuật.

Ngoài ra, sáu mươi ba nghi phạm hình sự đã bị bắt cho đến nay và tổng số thu nhập bất hợp pháp trị giá khoảng 18,6 triệu đô la đã bị tịch thu.

Theo kết quả điều tra, băng nhóm này là một tổ chức tội phạm tạo điều kiện rửa tiền cho cả các tổ chức tội phạm trong nước (TQ) và quốc tế bằng cách sử dụng các giao dịch liên quan đến tiền kỹ thuật số.

Sau khi rửa tiền thành công, các cấp nhân viên khác nhau, bao gồm trùm băng đảng, trưởng nhóm, thủ quỹ và các cá nhân ở cuối hệ thống, sẽ được hưởng hoa hồng ở các mức độ khác nhau.

Kết luận điều tra của cảnh sát cho thấy, tổ chức tội phạm này đã rửa tới 1,7 tỷ đô la thông qua tiền kỹ thuật số.

Chính phủ Trung Quốc đã khuyến khích phát triển công nghệ blockchain và áp dụng nó để sử dụng cho loại tiền kỹ thuật số của riêng quốc gia này, nhưng họ đã cấm khai thác và buôn bán tiền điện tử.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Tú Mến

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Các nhà đầu tư từ lâu đã coi dự trữ Bitcoin trên các sàn giao dịch là một chỉ báo quan trọng phản ánh mức độ tích lũy và sự khan hiếm. Trong tháng này, lượng Bitcoin nắm giữ trên các sàn đã giảm xuống mức thấp kỷ lục mới.... ...

Dữ liệu mới nhất từ Santiment cho thấy nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn đang nghiêng mạnh về kịch bản giá tiếp tục giảm trên toàn bộ thị trường tiền điện tử. Tần suất xuất hiện của các từ khóa mang hàm ý tiêu cực như “thấp hơn” hay “giảm”... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) vẫn đang chật vật trước áp lực bán khi toàn bộ thị trường duy trì nhịp điều chỉnh kéo dài sang giữa tuần. Đà giá suy yếu của ba tiền điện tử có vốn hóa lớn nhất thị trường đang phát đi tín... ...

SPX6900 (SPX), Pi Network (PI) và Filecoin (FIL) bất ngờ trở thành tâm điểm khi ghi nhận mức tăng ấn tượng nhất trong vòng 24 giờ qua, bất chấp thị trường tiền điện tử tổng thể vẫn chìm trong áp lực điều chỉnh. Đà tăng tốc đột ngột của bộ... ...

Theo một nhà nghiên cứu tại Bitwise, hơn 100 sản phẩm giao dịch trên nền tảng giao dịch tiền điện tử (ETP crypto) có thể sẽ được ra mắt liên tiếp với tốc độ nhanh vào năm 2026, sau khi cơ quan quản lý chứng khoán Mỹ ban hành hướng... ...

Tỷ lệ Bitcoin-vàng, đo lường số lượng ounce vàng cần thiết để mua một Bitcoin, đã giảm mạnh về mức 20 ounce/BTC, tức chỉ bằng một nửa so với mức khoảng 40 ounce vào tháng 12/2024. Đợt điều chỉnh này không phản ánh sự sụt giảm nhu cầu đối với... ...

Trong bối cảnh thị trường biến động mạnh và tâm lý nhà đầu tư còn nhiều thận trọng, những dự án duy trì được đà tăng trưởng ổn định thường trở nên nổi bật hơn cả. Các tài sản được hậu thuẫn bởi nền tảng cơ bản vững chắc đang... ...

Trong ba tuần vừa qua, Ether liên tục dao động quanh mốc $3.000, đánh dấu giai đoạn tích lũy sau cú sụt giảm bất ngờ xuống $2.620 vào ngày 21/11. Diễn biến này khiến các trader không khỏi lo ngại về khả năng Ether tiếp tục điều chỉnh sâu hơn... ...

Các đồng coin liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục chìm trong làn sóng bán tháo, khi giới giao dịch vẫn kiên nhẫn chờ đợi một nhịp đảo chiều tăng giá trong thời gian tới. Trong bối cảnh đó, Virtuals Protocol (VIRTUAL) ghi nhận mức giảm hơn... ...

Cardano (ADA) tiếp tục đối mặt với áp lực bán mạnh tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Tư, trong bối cảnh phe gấu vẫn nắm quyền kiểm soát trên toàn thị trường tiền điện tử. Kể từ cú “flash crash” ngày 10/10, triển vọng phục hồi của token... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode