Trùm lừa đảo tiền điện tử ở Ấn Độ bị bắt tại sân bay Delhi ngay đêm giao thừa

Updated: 02/01/2021 at 15:00

Một người đàn ông 60 tuổi đã bị bắt tại Sân bay Quốc tế Indira Gandhi ở Delhi vào thứ Năm vì bị cáo buộc thực hiện một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 25 triệu rupee (340.000 USD).

Trùm lừa đảo Umesh Verma bị bắt tại sân bay Delhi

Umesh Verma, một cựu thợ kim hoàn và nhà sản xuất thiệp chúc mừng, đã bị cảnh sát kinh tế thành phố Delhi giữ sau khi từ Dubai về.

Cảnh sát cáo buộc rằng Verma cùng với con trai Bharat đã thuyết phục hàng trăm người đầu tư vào một kế hoạch Ponzi mang tên Pluto Exchange, hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng từ 20% đến 30%.

Kế hoạch đã phát hành một “tiền điện tử” có tên là Coin Zarus để đổi lấy các khoản đầu tư. Tuy nhiên, ngay sau khi kế hoạch được triển khai vào tháng 11 năm 2017, lợi nhuận thì chẳng thấy đâu và Verma bất ngờ biến mất, cuối cùng xuất hiện trở lại ở Dubai vào năm 2018.

Cảnh sát Delhi đã đệ đơn kiện Verma biển thủ công quỹ vào tháng 9 năm 2020, dẫn đến việc anh ta bị bắt vào đêm giao thừa.

Theo báo cáo của Hindustan Times, Pluto Exchange cũng đã ra mắt ứng dụng di động dành cho tiền điện tử, hứa hẹn khả năng mua, bán và lưu trữ Bitcoin chỉ bằng số điện thoại di động.

Verma trước đó đã bị bắt vào tháng 12 năm 2017 vì một vụ buôn lậu vàng không liên quan.

Tòa án tối cao Ấn Độ năm nay đã dỡ bỏ lệnh cấm của ngân hàng trung ương đối với các ngân hàng giao dịch liên quan các công ty tiền điện tử. Tuy nhiên, một cuộc khảo sát gần đây cho thấy rằng hầu hết các nhà đầu tư trong nước vẫn không thấy cách nào dễ dàng để tiếp cận với tài sản tiền điện tử.

Bao Công

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Solana (SOL) tiếp tục đối mặt với áp lực bán mạnh, kéo dài chuỗi giảm sang phiên thứ ba liên tiếp, với mức sụt hơn 1% tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Ba. Dù mạng lưới Solana vẫn đứng vững trước cuộc tấn công Từ chối Dịch vụ... ...

Ethereum vẫn là blockchain có ảnh hưởng lớn nhất từng được xây dựng. Mạng lưới này đã khai sinh khái niệm tiền lập trình, đặt nền móng cho tài chính phi tập trung (DeFi) và hiện là nơi triển khai các hợp đồng thông minh có mức độ bảo mật... ...

XRP tiếp tục chịu áp lực giảm giá khi hoạt động trên thị trường phái sinh và vị thế on-chain đều suy yếu trong tháng 12. Những tín hiệu này phản ánh tâm lý phòng ngừa rủi ro vẫn chiếm ưu thế trên thị trường, ngay cả khi giá XRP... ...

Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Hoa Kỳ vừa quyết định hoãn các phiên điều trần về dự luật cấu trúc thị trường tiền điện tử đến năm 2026, dù trước đó từng kỳ vọng sẽ tổ chức trong tuần này. 🇺🇸 NEW: The US Senate Banking Committee confirms that... ...

Bitcoin (BTC) tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi giá lùi xuống dưới ngưỡng 86.000 USD tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Ba, đánh dấu chuỗi năm phiên giảm liên tiếp. Bức tranh tâm lý trên thị trường đang cho thấy sự phân hóa rõ nét trong... ...

Các nhà phân tích của Grayscale cho rằng thị trường crypto đang bước vào giai đoạn phục hồi mạnh, với lực cầu đủ lớn để đưa Bitcoin lên mức cao kỷ lục mới trong nửa đầu năm 2026. Nhận định này được đưa ra trong báo cáo triển vọng 2026... ...

Stellar (XLM) kéo dài chuỗi giảm sang phiên thứ bảy liên tiếp, mất hơn 1% tại thời điểm ghi nhận vào thứ Ba. Tiền điện tử thường được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Ripple (XRP) đang cho thấy dấu hiệu suy yếu rõ rệt trong lực... ...

Trong quý 3 năm 2025, nhà đầu tư cá nhân đã chiếm khoảng 20% tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu tại Mỹ, đạt mức cao thứ hai trong lịch sử. Ngược lại, thị trường tiền điện tử đang chứng kiến sự chuyển dịch rõ rệt khi vốn tổ chức... ...

Giá Ondo (ONDO) vẫn đang trong xu hướng điều chỉnh khi giao dịch dưới ngưỡng 0,40 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Ba, sau cú giảm khoảng 6% trong phiên trước đó. Dù vậy, Ondo Finance mới đây đã công bố kế hoạch tích hợp với Solana (SOL)... ...

Mặc dù đã giảm so với mức cao nhất mọi thời đại, Bitcoin vẫn duy trì hiệu suất vượt trội so với hầu hết các lĩnh vực tiền điện tử khác trong những tháng gần đây. Theo Glassnode, điều này cho thấy dòng vốn và sự quan tâm của nhà... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode