Trùm lừa đảo tiền điện tử ở Ấn Độ bị bắt tại sân bay Delhi ngay đêm giao thừa

Updated: 02/01/2021 at 15:00

Một người đàn ông 60 tuổi đã bị bắt tại Sân bay Quốc tế Indira Gandhi ở Delhi vào thứ Năm vì bị cáo buộc thực hiện một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 25 triệu rupee (340.000 USD).

Trùm lừa đảo Umesh Verma bị bắt tại sân bay Delhi

Umesh Verma, một cựu thợ kim hoàn và nhà sản xuất thiệp chúc mừng, đã bị cảnh sát kinh tế thành phố Delhi giữ sau khi từ Dubai về.

Cảnh sát cáo buộc rằng Verma cùng với con trai Bharat đã thuyết phục hàng trăm người đầu tư vào một kế hoạch Ponzi mang tên Pluto Exchange, hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng từ 20% đến 30%.

Kế hoạch đã phát hành một “tiền điện tử” có tên là Coin Zarus để đổi lấy các khoản đầu tư. Tuy nhiên, ngay sau khi kế hoạch được triển khai vào tháng 11 năm 2017, lợi nhuận thì chẳng thấy đâu và Verma bất ngờ biến mất, cuối cùng xuất hiện trở lại ở Dubai vào năm 2018.

Cảnh sát Delhi đã đệ đơn kiện Verma biển thủ công quỹ vào tháng 9 năm 2020, dẫn đến việc anh ta bị bắt vào đêm giao thừa.

Theo báo cáo của Hindustan Times, Pluto Exchange cũng đã ra mắt ứng dụng di động dành cho tiền điện tử, hứa hẹn khả năng mua, bán và lưu trữ Bitcoin chỉ bằng số điện thoại di động.

Verma trước đó đã bị bắt vào tháng 12 năm 2017 vì một vụ buôn lậu vàng không liên quan.

Tòa án tối cao Ấn Độ năm nay đã dỡ bỏ lệnh cấm của ngân hàng trung ương đối với các ngân hàng giao dịch liên quan các công ty tiền điện tử. Tuy nhiên, một cuộc khảo sát gần đây cho thấy rằng hầu hết các nhà đầu tư trong nước vẫn không thấy cách nào dễ dàng để tiếp cận với tài sản tiền điện tử.

Bao Công

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Cả vàng và chỉ số S&P 500 đều ghi nhận mức cao kỷ lục, trong khi vốn hóa thị trường tiền điện tử lại trải qua một sự suy giảm nhẹ. Sự tách biệt này có thể được xem như một tín hiệu giảm giá cho các thị trường trong... ...

Nền tảng launchpad memecoin trên Solana, Pump.fun, đang ghi nhận làn sóng tăng trưởng mới, khi token gốc PUMP vừa lập mức đỉnh lịch sử. Theo dữ liệu, ngày 14/9, PUMP đã vọt lên 0,0086 USD, trước khi điều chỉnh giảm gần 3% và giao dịch quanh mức 0,008 USD... ...

Bitwise, một trong những công ty quản lý tài sản tiền điện tử hàng đầu thế giới, vừa nộp mẫu S-1 tới Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), thể hiện ý định của họ trong việc thành lập một quỹ hoán đổi danh mục (ETF) nhằm... ...

Haseeb Qureshi, đối tác quản lý tại Dragonfly, đã đề xuất một hệ thống “điểm uy tín” nhằm phân bổ token qua airdrop công bằng hơn và loại bỏ tình trạng nông dân airdrop bán tháo ngay sau khi nhận token. Trong bài đăng ngày 15/9 trên X, ông so... ...

Ethereum (ETH) đang dao động quanh ngưỡng 4.520 USD vào ngày thứ Hai, khi Standard Chartered nhận định rằng các quỹ dự trữ tiền điện tử tập trung tích lũy altcoin hàng đầu này có nhiều cơ hội gặt hái thành công hơn so với những quỹ ưu tiên nắm... ...

Token Pi của PI Network đang cho thấy những dấu hiệu suy giảm động lực tăng giá sau khi tạm thời vượt qua mức kháng cự quan trọng tại $0,3587 cách đây hai phiên giao dịch. Sự sụt giảm tiếp theo dưới mức đột phá này đã làm dấy lên... ...

Khi tháng Chín đã đi qua nửa chặng đường, thị trường tiền điện tử đã ghi nhận những cải thiện tích cực, với phần lớn các token cho thấy dấu hiệu phục hồi. Thách thức hiện tại là duy trì đà tăng trưởng này, và để đạt được điều đó,... ...

Solana (SOL) đang chịu áp lực chốt lời sau khi chạm ngưỡng 250 USD, nhưng giới phân tích cho rằng dư địa tăng lên mốc 300 USD vẫn còn rộng mở. Cuối tuần qua, SOL ghi nhận lực bán mạnh khi thử thách mốc 250 USD, song tính chung 30... ...

Có một giai đoạn, các công ty quản lý quỹ Bitcoin từng được xem như những “gã khổng lồ bất khả chiến bại” của thị trường tài sản kỹ thuật số. Mỗi nhịp tăng trưởng của BTC đều trở thành chất xúc tác đẩy giá cổ phiếu họ lên cao,... ...

Tại sự kiện Base Camp ngày 15/9, Base chính thức công bố đang nghiên cứu khả năng phát hành một token gốc cho mạng lưới của mình. Đây được xem là cột mốc tiềm năng cho giải pháp layer-2 trên Ethereum do Coinbase phát triển, trong bối cảnh dự án... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode