Trùm lừa đảo chương trình lừa đảo Control-Finance bị phạt 572 triệu đô la

Updated: 27/03/2021 at 15:45

Tòa án Quận phía Nam New York đã yêu cầu nhà điều hành chương trình lừa đảo Control-Finance phải nộp 143 triệu đô la tiền bồi thường và 429 triệu đô la tiền phạt.

Benjamin Reynolds, trùm lừa đảo bị cáo buộc đã không tham dự nhiều phiên tòa trong một vụ kiện bởi Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC), dẫn đến một phán quyết mặc định chống lại anh ta, theo một thông báo từ cơ quan quản lý.

CFTC lần đầu tiên đưa ra vụ kiện chống lại Reynolds vào tháng 6 năm 2019, cáo buộc anh ta sử dụng một trang web công cộng, mạng xã hội và email để thu hút được 22.190,542 BTC, tương đương 143 triệu đô la vào thời điểm đó. Anh ta nói với khách hàng của công ty Control-Finance, rằng mình đã tuyển dụng các trader siêu sao, những người này sẽ trade coin để kiếm lợi nhuận cao đảm bảo.

Tuy nhiên, CFTC cáo buộc Reynolds đã không bao giờ thực hiện các giao dịch này. Sau đó, anh ta nói rằng sẽ trả lại tất cả các khoản tiền gửi bằng bitcoin vào tháng 10 năm 2017, nhưng rồi không thực hiện, thay vào đó, anh ta đã giữ các khoản tiền gửi cho riêng mình.

Sau khi Reynolds liên tục không xuất hiện trước tòa để giải quyết các cáo buộc, CFTC đã đề xuất một phán quyết mặc định vào tháng 8 năm ngoái. Phán quyết bao gồm 572 triệu đô la tiền phạt và bồi thường, cùng với các khoản phạt tài chính, tòa cũng cấm Reynolds tiến hành các giao dịch trên những thị trường do CFTC quản lý.

Thạch Sanh

Theo The Block

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Ethereum vẫn là blockchain có ảnh hưởng lớn nhất từng được xây dựng. Mạng lưới này đã khai sinh khái niệm tiền lập trình, đặt nền móng cho tài chính phi tập trung (DeFi) và hiện là nơi triển khai các hợp đồng thông minh có mức độ bảo mật... ...

XRP tiếp tục chịu áp lực giảm giá khi hoạt động trên thị trường phái sinh và vị thế on-chain đều suy yếu trong tháng 12. Những tín hiệu này phản ánh tâm lý phòng ngừa rủi ro vẫn chiếm ưu thế trên thị trường, ngay cả khi giá XRP... ...

Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Hoa Kỳ vừa quyết định hoãn các phiên điều trần về dự luật cấu trúc thị trường tiền điện tử đến năm 2026, dù trước đó từng kỳ vọng sẽ tổ chức trong tuần này. 🇺🇸 NEW: The US Senate Banking Committee confirms that... ...

Bitcoin (BTC) tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi giá lùi xuống dưới ngưỡng 86.000 USD tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Ba, đánh dấu chuỗi năm phiên giảm liên tiếp. Bức tranh tâm lý trên thị trường đang cho thấy sự phân hóa rõ nét trong... ...

Các nhà phân tích của Grayscale cho rằng thị trường crypto đang bước vào giai đoạn phục hồi mạnh, với lực cầu đủ lớn để đưa Bitcoin lên mức cao kỷ lục mới trong nửa đầu năm 2026. Nhận định này được đưa ra trong báo cáo triển vọng 2026... ...

Stellar (XLM) kéo dài chuỗi giảm sang phiên thứ bảy liên tiếp, mất hơn 1% tại thời điểm ghi nhận vào thứ Ba. Tiền điện tử thường được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Ripple (XRP) đang cho thấy dấu hiệu suy yếu rõ rệt trong lực... ...

Trong quý 3 năm 2025, nhà đầu tư cá nhân đã chiếm khoảng 20% tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu tại Mỹ, đạt mức cao thứ hai trong lịch sử. Ngược lại, thị trường tiền điện tử đang chứng kiến sự chuyển dịch rõ rệt khi vốn tổ chức... ...

Giá Ondo (ONDO) vẫn đang trong xu hướng điều chỉnh khi giao dịch dưới ngưỡng 0,40 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Ba, sau cú giảm khoảng 6% trong phiên trước đó. Dù vậy, Ondo Finance mới đây đã công bố kế hoạch tích hợp với Solana (SOL)... ...

Mặc dù đã giảm so với mức cao nhất mọi thời đại, Bitcoin vẫn duy trì hiệu suất vượt trội so với hầu hết các lĩnh vực tiền điện tử khác trong những tháng gần đây. Theo Glassnode, điều này cho thấy dòng vốn và sự quan tâm của nhà... ...

Litecoin (LTC) tiếp tục đối mặt với làn sóng bán tháo mạnh, giao dịch dưới ngưỡng 78 USD trong phiên thứ Ba, qua đó nối dài chuỗi lao dốc lên bảy phiên liên tiếp sau khi không thể vượt qua vùng kháng cự then chốt. Khi sự quan tâm trên... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode