Tội phạm mạng bán tiền fiat hack để đổi lấy Bitcoin chỉ với 10% giá trị

Updated: 14/09/2019 at 17:10

Hiện tại có một dịch vụ ngầm phục vụ cho bọn tội phạm thiếu kỹ năng hoặc thần kinh để hack vào tài khoản trực tuyến nhằm đánh cắp tiền.

Theo một báo cáo tháng 9 từ công ty security-as-a-service Armor, các hacker trên các thị trường đen hiện đang bán tiền mặt fiat thành từng phần nhỏ để tránh rủi ro tự xử lý tiền.

Nhóm nghiên cứu Threat Resistance Unit (TRU) của Armor cho biết trong báo cáo:

“Có rất nhiều hacker sẵn sàng chuyển tiền bị đánh cắp vào tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản PayPal mà bạn chọn hoặc gửi tiền qua Western Union”.

Nhóm nghiên cứu cho biết dịch vụ mới đã được phát hiện trong năm ngoái và nó đã nở rộ thành một dịch vụ cung cấp trọng yếu trên darkweb.

Những người sử dụng dịch vụ sẽ nhận được một món hời thực sự, kiếm được tiền mặt cho Bitcoin với giá khoảng 10 – 12 cent trên đô la. Ví dụ: một khách hàng có thể trả cho người bán 800 đô la giá trị Bitcoin và 10.000 đô la sẽ được chuyển vào tài khoản họ chọn.

Ngoài việc giá rẻ, dịch vụ còn giúp khách hàng đơn giản hóa hơn rất nhiều, vì họ không còn phải mua thông tin tài khoản ngân hàng trực tuyến bị đánh cắp, thiết lập tài khoản ‘money mule’ để nhận tiền và đăng nhập vào tài khoản bị đánh cắp để chuyển tiền.

Armor gọi đó là dịch vụ rửa tiền liền mạch.

Có một lý do người bán darkweb đang cung cấp giá thấp như vậy.

Dịch vụ này hấp dẫn người bán vì họ không tự mình sở hữu tiền. Chỉ cần chuyển tiền mặt và phần lớn rủi ro chuyển sang người mua.

Tổng quát hơn, báo cáo nói rằng Bitcoin vẫn là loại tiền điện tử phổ biến nhất, đang được sử dụng gần như độc quyền trên các giao dịch darkweb. Tiền điện tử với nhiều tính năng riêng tư hơn, như Monero, Dash và Zcash đôi khi được sử dụng, nhưng có xu hướng đòi hỏi nhiều chuyên môn kỹ thuật hơn về phía nạn nhân, Armor cho biết.

Annie

Tạp chí Bitcoin | Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Vốn hóa thị trường memecoin đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 7, khi chúng gặp khó khăn trong việc phục hồi sau những tổn thất nặng nề do cú sụt giảm mạnh của thị trường tiền điện tử vào thứ Sáu. Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, vào... ...

Bitcoin đang trải qua một trong những thử thách quan trọng nhất trong nhiều tháng, khi giá liên tục dao động quanh ngưỡng hỗ trợ then chốt – mức từng nhiều lần ngăn cản những cú giảm sâu hơn. Tuy nhiên, quyết định liệu đồng coin này có thể đứng... ...

Giá Cardano (ADA) đang gặp khó khăn trong việc lấy lại đà tăng mặc dù có sự tham gia mạnh mẽ từ các nhà đầu tư sau đợt phục hồi gần đây của thị trường. Trong khi các nhà đầu tư bán lẻ vẫn thể hiện sự tự tin, một... ...

Giá Tron (TRX) tiếp tục giữ đà tăng, ghi nhận mức tăng gần 1% vào thời điểm viết bài ngày thứ Năm, nối tiếp mức +0,76% của phiên trước đó, trong khi thị trường tiền điện tử vẫn biến động mạnh. Dữ liệu on-chain và phái sinh cho thấy tín... ...

Chen Zhi, Chủ tịch Prince Group tại Campuchia, đã trở thành nhân vật trung tâm trong một trong những vụ bê bối lừa đảo tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử. Trong tuần này, các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối... ...

Giá Hyperliquid (HYPE) dao động quanh mốc 37 USD trong phiên thứ Năm, sau khi giảm khoảng 6% kể từ đầu tuần. Áp lực bán tiếp tục gia tăng khi tâm lý bi quan lan rộng trên thị trường phái sinh. Sự sụt giảm của lượng hợp đồng mở (OI)... ...

Giá Hedera (HBAR) đã liên tục lao dốc trong nhiều tuần, mất thêm 5% chỉ trong bảy ngày gần đây và tổng cộng gần 24% trong vòng một tháng. Mặc dù phe bò nỗ lực kéo giá hồi phục sau cú “rơi tự do” vào Ngày Thứ Sáu Đen, HBAR... ...

Sự trở lại của stablecoin sau cú sập thị trường gần đây đã thu hút sự chú ý của giới đầu tư. Tether (USDT) và Circle (USDC) đã đồng thời phát hành 4,5 tỷ USD token mới, phản ánh nhu cầu mạnh mẽ từ thị trường. Trên mạng lưới Ethereum... ...

Nhu cầu Bitcoin đang xuất hiện những dấu hiệu đáng lo ngại khi dữ liệu mới chỉ ra sự suy giảm quan tâm từ phía người mua và khả năng điều chỉnh giá có thể xảy ra. Các nhà phân tích nhận định rằng mô hình này thường dẫn đến... ...

Dogecoin (DOGE) ghi nhận một giao dịch lớn với 132 triệu token, trị giá 27 triệu đô la, được chuyển từ một ví không xác định đến sàn Robinhood, gây lo ngại về khả năng gia tăng hoạt động bán ra. Trong quá khứ, những giao dịch quy mô lớn... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode