Tòa án Hoa Kỳ công bố cáo trạng truy tố thêm một “leader” của Onecoin

Updated: 12/04/2020 at 13:30

Các công tố viên Hoa Kỳ đã truy tố một nhân vật quan trọng trong dự án OneCoin về gian lận dây, gian lận chứng khoán và rửa tiền, theo một cáo trạng mới được tiết lộ.

Karl Sebastian Greenwood đã bị truy tố vào tháng 2 năm 2018, theo các tài liệu của tòa án tới hôm nay mới được công bố. Theo đó, ông có vai trò tích cực trong OneCoin, trò lừa đảo đầu tư khét tiếng theo mô hình Ponzi trong lĩnh vực tiền kỹ thuật số, trải dài khắp 5 châu lục và rất lớn mạnh tại Việt Nam, Onecoin bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 4 tỷ đô la từ khi thành lập.

Thủ lãnh Oncoin Greenwood

Greenwood đã bị bắt giữ vào tháng 11 năm 2018, theo báo cáo của Bangkok Post.

Bản cáo trạng cáo buộc Greenwood âm mưu lừa gạt các nhà đầu tư sẽ mua các gói OneCoin, mà các nhà quảng bá tuyên bố sau đó có thể được sử dụng để “khai thác” OneCoin. Cũng như nhiều chương trình kim tự tháp, mục tiêu của những người tham gia là bán các gói đó và đưa những người tham gia mới vào chương trình này.

Theo các tài liệu của tòa án, những nỗ lực như vậy đã mang lại “hơn 1 tỷ đô la tiền đầu tư” từ năm 2014 đến tháng 1 năm 2018.

Như các công tố viên Hoa Kỳ đã báo cáo:

Greenwood và những người làm việc thay mặt anh ta, đã dụ dỗ các cá nhân chuyển tiền đầu tư vào tài khoản lưu ký OneCoin để mua các gói OneCoin, dẫn đến việc họ nhận được hơn 1 tỷ đô la tiền đầu tư vào các tài khoản ngân hàng liên quan đến OneCoin.

Theo báo cáo của BehinhMLM.com, hội nghị của Greenwood được lên kế hoạch vào ngày 3 tháng Sáu.

Các nhân vật khác, bao gồm cả những kẻ cầm đầu Ruja Ignatova và Konstantin Ignatov, đã bị các quan chức Hoa Kỳ truy tố, mặc dù Ignatova – được gọi là “Cryptoqueen” vẫn đang ngoài vòng pháp luật. Ignatov đã bị bắt vào tháng 3 năm 2018 và đang đối mặt mức án 20 năm tù giam tại Hoa Kỳ vào tháng 7 năm nay.

Thạch Sanh

Theo The Block

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Bitcoin có thể đã khép lại chu kỳ tăng trưởng 4 năm lịch sử, mở ra một năm điều chỉnh sắp tới, bất chấp kỳ vọng của giới phân tích về một chu kỳ kéo dài hơn nhờ sự hỗ trợ từ chính sách quản lý mới. Theo  Jurrien Timmer,... ...

Khi giá XRP rớt khỏi mốc hỗ trợ quan trọng 2 USD, nhiều nhà đầu tư lo ngại có thể tiếp tục giảm sâu về mức 1 USD. Tuy nhiên, trong vài giờ gần đây, XRP đã phục hồi hơn 3%, phù hợp với một số nhận định tích cực... ...

Đạo luật Làm rõ Thị trường Tài sản Kỹ thuật số (Digital Asset Market Clarity Act), gọi tắt là CLARITY Act, vốn được kỳ vọng từ lâu, đang tiến gần hơn tới việc trở thành luật. Theo David Sacks, người đứng đầu về trí tuệ nhân tạo và tiền điện... ...

Sui (SUI) tăng khoảng 6% vào thời điểm viết bài hôm thứ Sáu, đồng pha với đà phục hồi của thị trường tiền điện tử toàn cầu. Động lực tăng giá đến sau khi Bitwise chính thức nộp hồ sơ lên Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ... ...

Việc Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) phê duyệt bộ tiêu chuẩn niêm yết chung cho các ETP crypto vào ngày 17/9 đã rút ngắn thời gian ra mắt sản phẩm xuống còn 75 ngày, đồng thời mở đường cho làn sóng ETF “thuần túy”, ít tùy... ...

Vào thứ Sáu, làn sóng biến động mạnh của Bitcoin đã kéo theo áp lực bán lan rộng trên thị trường, khiến giá Litecoin (LTC) lao dốc tới 7,5% chỉ trong vòng 5 giờ. Đà giảm này đã đẩy LTC xuống mức đáy thấp mới tại 72,64 USD, trước khi... ...

Cardano đang phát đi tín hiệu về một bước ngoặt căn bản, rời xa nền tảng thiên về nghiên cứu học thuật để tiến tới mô hình “hệ điều hành” định hướng thương mại. Ngày 17/12, Ủy ban Sản phẩm Intersect công bố báo cáo Vision 2030, đặt ra bộ... ...

Nhóm nghiên cứu Stateless Consensus thuộc Ethereum Foundation (EF) cho biết “state” (trạng thái) của mạng lưới Ethereum đã phình to đáng kể trong vòng một năm qua, sau hàng loạt nâng cấp nhằm cải thiện khả năng mở rộng. Trong một bài đăng blog công bố hôm thứ Ba,... ...

Các nhà phân tích và nhà đầu tư đang đặt ra câu hỏi: Tại sao thị trường tiền điện tử vẫn chưa bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ, bất chấp hàng loạt yếu tố tích cực xuất hiện trong năm nay? Ran Neuner, chuyên gia đóng góp mảng... ...

Toncoin (TON) dao động đi ngang quanh ngưỡng 1,45 USD trong phiên thứ Sáu, sau khi rơi xuống mức thấp nhất trong vòng hai tháng ở phiên trước đó. Áp lực giảm giá vẫn chưa hạ nhiệt, dù xStocks đã chính thức ra mắt trên nền tảng TON — một... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode