Tòa án Argentina được yêu cầu bắt giữ các đồng minh của Tổng thống Javier Milei trong vụ bê bối LIBRA

Một nguyên đơn trong vụ án hình sự tại Argentina đang điều tra về vụ bê bối LIBRA đã yêu cầu bắt giữ ngay lập tức hai nhân vật có liên quan chặt chẽ đến Tổng thống Javier Milei, những người này đã tham gia vào việc phát hành token vào tháng Hai.

Những diễn biến gần đây trong cuộc điều tra đã chỉ ra rằng Tổng thống Milei đã đánh giá thấp số lượng nhà bán lẻ Argentina bị ảnh hưởng bởi sự sụt giảm giá của LIBRA.

Thẩm phán cân nhắc yêu cầu bắt giữ

Cuộc điều tra về vụ bê bối LIBRA tại Argentina tiếp tục làm phức tạp tình hình của những cá nhân có liên quan đến việc phát hành token. Trong tuần này, cả ủy ban quốc hội và cuộc điều tra hình sự song song về vụ việc đã có những diễn biến mới.

Martín Romeo, một chuyên gia trong lĩnh vực tiền điện tử và là nguyên đơn tạm thời trong cuộc điều tra, đã yêu cầu thẩm phán liên bang Marcelo Martínez de Giorgi ra lệnh bắt giữ Mauricio Novelli và Manuel Terrones Godoy, hai cố vấn của Tổng thống, những người nhanh chóng có liên quan với việc phát hành token.

Yêu cầu này được đưa ra sau khi ủy ban quốc hội công bố một loạt thông tin. Khi phân tích các dữ liệu này cho cuộc điều tra hình sự, Romeo đã kết luận rằng Novelli, Terrones Godoy và nhà đầu tư Mỹ Hayden Davis—người cũng có liên quan đến việc phát hành LIBRA—đã thực hiện nhiều giao dịch bất thường trước khi xảy ra vụ bê bối.

Dựa trên những thông tin thu thập được, Romeo đã yêu cầu tòa án ra lệnh bắt giữ Novelli và Terrones Godoy, những người đang cư trú tại Argentina. Anh lập luận rằng họ có nguy cơ bỏ trốn, vì Novelli mang quốc tịch Ý và Terrones Godoy có thẻ cư trú vĩnh viễn tại Mexico.

Thẩm phán vẫn chưa đưa ra phán quyết về yêu cầu này. Tuy nhiên, các phát hiện gần đây đã cung cấp bằng chứng rõ ràng chống lại các cá nhân có liên quan chặt chẽ đến vụ bê bối LIBRA.

Ủy ban thu thập dữ liệu giao dịch 

Ủy ban quốc hội, do Đại diện Maximiliano Ferraro lãnh đạo, gần đây đã nhận được thông tin mới liên quan đến những cá nhân có liên quan đến việc phát hành LIBRA.

“Dựa trên các yêu cầu thông tin mà chúng tôi đã gửi đến một số nền tảng giao dịch tiền điện tử, chúng tôi đã thu thập được dữ liệu không chỉ trực tiếp bác bỏ những tuyên bố của Tổng thống Milei mà còn bắt đầu chứng minh mối liên hệ giữa các nhân vật chính, cả trong và ngoài nước,” Ferraro cho biết trong một cuộc phỏng vấn.

Trong số các nền tảng đã phản hồi có Binance và Gate.io, xác nhận rằng Novelli có một ví ảo với Binance, trong khi Terrones Godoy có một ví với Gate.io. Thông tin này đã giúp ủy ban quốc hội và các nguyên đơn trong cuộc điều tra hình sự tái tạo lại chuỗi tài chính trước và sau khi phát hành.

Davis chuyển tiền sau cuộc họp với Milei

Romeo, người đã tiếp cận thông tin từ ủy ban quốc hội, bắt đầu theo dõi các giao dịch từ địa chỉ ví của Novelli và Terrones Godoy vào thời điểm phát hành LIBRA.

Ông cũng đã truy tìm địa chỉ ví của Davis từ khi Davis hoàn trả cho người sáng lập Barstool Sports, Dave Portnoy, số tiền 5 triệu USD mà ông đã mất sau vụ phát hành LIBRA.

Vào ngày 30 tháng 1, Milei đã tiếp Davis tại Casa Rosada, trụ sở của nhánh hành pháp ở Buenos Aires. Romeo phát hiện rằng Davis đã thực hiện hai giao dịch tổng cộng 1.015.000 USDT đến một tài khoản Bitget vào cùng ngày. Vài ngày sau, 695.000 USD trong số tiền đó đã được chuyển đến ví Binance của Novelli, trong khi 320.000 USD còn lại được gửi đến một ngân hàng tư nhân nhỏ ở Argentina có liên quan đến Novelli và Terrones Godoy.

🔴La wallet que lo cambia todo: La financiera de confianza de Novelli donde terminó el dinero de las coimas🔴

Identificamos una billetera en la red TRON (USDT) (dirección: TEUYShkqNM6ug92pLiJ2WdXFT86xQGFL6P) utilizada como financiera intermediaria por Mauricio Novelli (MN) y… pic.twitter.com/LQCwrflGNk

— Martin Romeo (@MartinRomeo_) October 21, 2025

“Điều tôi chưa biết, vì tôi chưa nhận được thông tin đó, là ai là chủ sở hữu của tài khoản BitGet,” Romeo làm rõ.

Vào ngày 3 tháng 2, chỉ mười một ngày trước khi phát hành LIBRA, Davis đã thực hiện một giao dịch khác, gửi 1.991.000 USDT đến một tài khoản BitGet không xác định.

“800,000 USD được chuyển đến một ví nóng mà tôi không biết thuộc về ai, và tôi không biết liệu tôi có thể theo dõi điều đó hay không, trong khi 1.191.000 USD còn lại được gửi đến ngân hàng có liên quan đến Novelli và Terrones Godoy,” Romeo giải thích.

Một ngày sau, camera an ninh ghi lại cảnh Novelli, mẹ và chị gái của anh thao tác với nhiều hộp an toàn tại một chi nhánh ngân hàng Galicia ở khu phố Martínez, Buenos Aires. Video cho thấy mẹ và chị gái của Novelli đang mang theo một chiếc ba lô và một chiếc túi xách mà nội dung bên trong không thể nhận diện được.

Banco Galicia de la sucursal Martínez: es ahí donde están las 2 cajas de seguridad que MAURICIO NOVELLI abrió el 4 de febrero y su madre y hermana VACIARON 3 DÍAS DESPUÉS de la estafa LIBRA (17 de febrero).
Ambas accedieron a las cajas con la autorización de Novelli.
No es el… pic.twitter.com/97pJL7Yca9

— Julia Strada (@Juli_Strada) June 26, 2025

Theo Ferraro, ủy ban quốc hội hiện đang phân tích giả thuyết về việc liệu số tiền mà Novelli và Terrones Godoy nhận được thông qua ngân hàng tư nhân có phải là số tiền mà Novelli đã cất giữ tại chi nhánh Galicia hay không. Họ cũng đang xem xét liệu Novelli có rút số tiền đó từ các hộp an toàn sau khi phát hành LIBRA hay không.

Ngoài các giao dịch mà ủy ban quốc hội và Romeo đã theo dõi, thông tin từ các sàn giao dịch tập trung càng làm phức tạp thêm sự tham gia của Milei trong việc phát hành LIBRA.

Dữ liệu chính thức mâu thuẫn với tuyên bố của Tổng thống

Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình quốc gia vài ngày sau khi giá LIBRA giảm mạnh, Milei tuyên bố rằng số lượng nhà đầu tư Argentina bị ảnh hưởng bởi việc phát hành token là rất nhỏ.

Tuy nhiên, theo thông tin mà ủy ban quốc hội nhận được từ Ripio, một sàn giao dịch tập trung hàng đầu ở Argentina, dữ liệu lại cho thấy một bức tranh khác.

“Ripio đã thông báo cho chúng tôi rằng 1.358 cư dân trong nước đã mua token $LIBRA, trong khi chính Milei đã nói rằng ‘không quá năm người Argentina’ bị ảnh hưởng. Ông đã nói dối trên truyền hình quốc gia để giảm nhẹ một vụ lừa đảo lớn,” Ferraro nhấn mạnh.

Số liệu này không tính đến số lượng người Argentina đã sử dụng các nền tảng phi tập trung để mua token, cũng như những người đã mua LIBRA ở nước ngoài.

Ông cũng cho biết rằng Milei vẫn chưa giải thích cách ông có được số hợp đồng 43 ký tự mà ông đã đăng trên tài khoản X của mình để quảng bá LIBRA, vì thông tin này không được công khai trước thông điệp đó.

$LIBRA: CADA OBSTÁCULO CONFIRMA QUE ESTAMOS EN EL CAMINO CORRECTO

Hoy volvió a reunirse la Comisión Investigadora sobre la criptomoneda $LIBRA. Con quorum reglamentario y la presencia de 16 de sus 28 miembros, a pesar de las maniobras dilatorias del Gobierno y de la falta de… pic.twitter.com/4jTgXiFykw

— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) October 21, 2025

Tháng trước, ủy ban quốc hội cũng đã triệu tập Milei và chị gái của ông, Karina, người hiện đang giữ chức vụ Thư ký Tổng thống, để cung cấp lời khai về sự tham gia của họ trong sự kiện này.

“Tổng thống Javier Milei đã không phản hồi yêu cầu mà chúng tôi đã gửi hai lần, bao gồm một bảng câu hỏi khá đơn giản và ngắn gọn. Chị gái của ông, Karina Milei, cũng không xuất hiện để cung cấp lời khai vào hai lần được triệu tập, cũng như không đề xuất ngày thay thế nào,” Ferraro bổ sung.

Novelli và Terrones Godoy, những người cũng bị ủy ban triệu tập, cũng không xuất hiện.

Vào thứ Ba, ủy ban đã phê duyệt một lệnh triệu tập chính thức cho Milei để làm chứng. Họ cũng ủy quyền cho Ferraro tìm kiếm sự hỗ trợ của cơ quan thực thi pháp luật để đảm bảo sự xuất hiện của chị gái ông, Karina, cùng với Novelli và Terrones Godoy.

“Nếu họ không đến để làm chứng, chúng tôi sẽ thực hiện quyền này ngay khi Tòa án Liên bang đưa ra phán quyết về đơn kháng cáo của chúng tôi,” Ferraro cho biết.

• Argentina kết luận Tổng thống Milei không vi phạm trong vụ bê bối memecoin LIBRA
• LIBRA tăng vọt gần 100% sau khi Tổng thống Argentina giải tán lực lượng điều tra vụ bê bối

Ông Giáo