Thụy Sĩ thu giữ 26 triệu đô la liên quan đến Do Kwon, Terra

Updated: 27/06/2023 at 9:57

Chính quyền Thụy Sĩ đã thu giữ hàng chục triệu đô la tiền điện tử được liên kết với Terraform Labs cùng các cộng sự.

Giới chức trách đã đóng băng 26 triệu đô la Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác được giữ tại Ngân hàng Sygnum có trụ sở tại Zurich. Những tài sản đó thuộc về Do Kwon và Han Chang-joon – lần lượt là cựu Giám đốc điều hành và Giám đốc tài chính của Terraform Labs.

Chính quyền Thụy Sĩ đã hành động đóng băng tài sản nghi vấn sau khi nhận được yêu cầu từ Văn phòng Công tố Liên bang New York và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC).

Các báo cáo trước đây từ Bloomberg cho thấy Kwon đã nắm giữ 13 triệu đô la trong Ngân hàng Sygnum – chỉ bằng một nửa tổng số tiền bị tịch thu hiện tại. Ban đầu Bloomberg báo cáo rằng Kwon đã chuyển 29 triệu đô la tiền điện tử tách biệt với số tiền được lưu trữ trong tài khoản Thụy Sĩ.

Terraform Labs và các dự án khác nhau của nó đã sụp đổ vào tháng 5 năm 2022. Chính quyền Hoa Kỳ và Hàn Quốc hiện đang theo đuổi các cáo buộc riêng biệt đối với Kwon cùng các cộng sự.

Kwon đã bị kết án bốn tháng tù ở Montenegro vào ngày 19 tháng 6 sau khi anh ta bị kết tội sử dụng giấy tờ du lịch giả mạo. Kwon và các cộng sự khác tại Terra đã bay đến nhiều quốc gia vào năm 2022 sau khi dự án thất bại.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

SPX6900 (SPX), Pi Network (PI) và Filecoin (FIL) bất ngờ trở thành tâm điểm khi ghi nhận mức tăng ấn tượng nhất trong vòng 24 giờ qua, bất chấp thị trường tiền điện tử tổng thể vẫn chìm trong áp lực điều chỉnh. Đà tăng tốc đột ngột của bộ... ...

Theo một nhà nghiên cứu tại Bitwise, hơn 100 sản phẩm giao dịch trên nền tảng giao dịch tiền điện tử (ETP crypto) có thể sẽ được ra mắt liên tiếp với tốc độ nhanh vào năm 2026, sau khi cơ quan quản lý chứng khoán Mỹ ban hành hướng... ...

Trong nhiều năm, điểm yếu lớn nhất mà giới tổ chức thường gán cho Solana rất đơn giản: mạng lưới này dễ sập khi chịu tải lớn. Tuần này, lập luận đó bị thách thức một cách âm thầm nhưng rõ ràng. Theo dữ liệu từ mạng phân phối Pipe,... ...

Tỷ lệ Bitcoin-vàng, đo lường số lượng ounce vàng cần thiết để mua một Bitcoin, đã giảm mạnh về mức 20 ounce/BTC, tức chỉ bằng một nửa so với mức khoảng 40 ounce vào tháng 12/2024. Đợt điều chỉnh này không phản ánh sự sụt giảm nhu cầu đối với... ...

Trong bối cảnh thị trường biến động mạnh và tâm lý nhà đầu tư còn nhiều thận trọng, những dự án duy trì được đà tăng trưởng ổn định thường trở nên nổi bật hơn cả. Các tài sản được hậu thuẫn bởi nền tảng cơ bản vững chắc đang... ...

Trong ba tuần vừa qua, Ether liên tục dao động quanh mốc $3.000, đánh dấu giai đoạn tích lũy sau cú sụt giảm bất ngờ xuống $2.620 vào ngày 21/11. Diễn biến này khiến các trader không khỏi lo ngại về khả năng Ether tiếp tục điều chỉnh sâu hơn... ...

Các đồng coin liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục chìm trong làn sóng bán tháo, khi giới giao dịch vẫn kiên nhẫn chờ đợi một nhịp đảo chiều tăng giá trong thời gian tới. Trong bối cảnh đó, Virtuals Protocol (VIRTUAL) ghi nhận mức giảm hơn... ...

Cardano (ADA) tiếp tục đối mặt với áp lực bán mạnh tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Tư, trong bối cảnh phe gấu vẫn nắm quyền kiểm soát trên toàn thị trường tiền điện tử. Kể từ cú “flash crash” ngày 10/10, triển vọng phục hồi của token... ...

Số người nắm giữ crypto tại Vương quốc Anh trong năm nay đã giảm so với năm ngoái, dù giá trị nắm giữ trung bình của mỗi nhà đầu tư lại tăng lên, theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA). Cụ thể, số... ...

Sau một buổi sáng giao dịch sôi động, Bitcoin (BTC) hầu như đi ngang quanh vùng 87.500 USD, duy trì mức tăng khoảng 2% trong 24 giờ qua. Nhóm altcoin lớn như Ether (ETH), XRP và Solana (SOL) cũng ghi nhận diễn biến tích cực tương tự. Cổ phiếu liên... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode