Thỏa thuận dàn xếp của Binance tạo nên cột mốc lịch sử về thu hồi tiền phạm tội

Văn phòng công tố Quận phía Tây Washington, Hoa Kỳ đã ghi nhận một cột mốc quan trọng trong công tác thu hồi tiền phạm tội, với 1,5 tỷ đô la trong năm tài chính 2024. Điều đặc biệt là phần lớn khoản thu này có được nhờ vào thỏa thuận dàn xếp giữa Bộ Tư pháp và sàn giao dịch lớn nhất thế giới, Binance.

Cụ thể, Binance đã thừa nhận các tội danh liên quan đến việc không đăng ký là doanh nghiệp chuyển tiền, vi phạm Đạo luật bảo mật ngân hàng, cũng như hành vi vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Thỏa thuận dàn xếp này bao gồm khoản tiền phạt hình sự và tịch thu tài sản trị giá lên tới 4,3 tỷ đô la, một trong những hình phạt lớn nhất đối với một công ty tiền điện tử từ trước đến nay. Số tiền thu được từ thỏa thuận này đã góp phần quan trọng giúp Văn phòng công tố Hoa Kỳ đạt được kết quả kỷ lục trong việc thu hồi tiền phạm tội.

Kỷ lục thu hồi tiền phạm tội và tác động lớn đối với ngành công nghiệp crypto

Công tố viên Tessa M. Gorman cho biết “khoản thu 1,5 tỷ đô la là một phần quan trọng trong số tiền phạt hình sự và tịch thu tài sản trị giá 4,3 tỷ đô la từ Binance, tạo ra một kỷ lục chưa từng có ở Quận phía Tây Washington”. Thỏa thuận này không chỉ phản ánh quyết tâm của cơ quan chức năng trong việc ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong ngành công nghiệp crypto mà còn đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong các nỗ lực của chính phủ Hoa Kỳ nhằm buộc các công ty tiền điện tử phải chịu trách nhiệm về các hành vi vi phạm quy định.

Tuy nhiên, mặc dù khoản tiền phạt của Binance chiếm phần lớn số tiền thu được từ các vụ kiện hình sự, Bộ Tư pháp cũng đã thu hồi được các khoản tài sản từ các tội phạm tài chính khác, như gian lận thuế và tịch thu tài sản. Dù vậy, vụ việc của Binance vẫn là yếu tố đóng góp lớn nhất vào số tiền thu hồi kỷ lục này.

Cuộc chiến pháp lý giữa Binance và SEC

Ngoài các vấn đề liên quan đến vụ thỏa thuận dàn xếp, tuần này, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cũng đã phối hợp với Binance yêu cầu tạm dừng 60 ngày trong cuộc chiến pháp lý giữa họ. Quyết định này được đưa ra với lý do có sự tác động từ lực lượng đặc nhiệm tiền điện tử mới được thành lập của SEC. Điều này phản ánh sự thay đổi trong chiến lược quản lý tiền điện tử của SEC dưới sự lãnh đạo của chủ tịch tạm quyền Mark Uyeda.

Lực lượng đặc nhiệm tiền điện tử của SEC được kỳ vọng sẽ cải thiện mối quan hệ của cơ quan này với ngành công nghiệp tiền mã hóa và có thể thay đổi cách tiếp cận đối với các sàn giao dịch trong tương lai. SEC trước đó đã đệ đơn kiện Binance với cáo buộc vi phạm luật chứng khoán của Hoa Kỳ, và việc tạm dừng vụ kiện có thể đánh dấu sự thay đổi quan trọng trong cách thức cơ quan này giải quyết các tranh chấp pháp lý liên quan đến tiền điện tử. Việc tạm dừng có thể mở ra khả năng kết thúc vụ kiện theo hướng có lợi cho Binance hoặc dẫn đến các giải pháp thỏa thuận khác.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

• Binance phủ nhận tin đồn bán tháo tài sản, cho rằng những thay đổi là do điều chỉnh ngân quỹ nội bộ
• CEO Binance chia sẻ ‘biện pháp phòng thủ tốt nhất’ chống lại những kẻ lừa đảo crypto

Annie