SEC Philippines cảnh báo gian lận chứng khoán đối với Crowd1 và từ chối kháng cáo cáo buộc gian lận của họ!

Updated: 21/07/2020 at 2:34

Vào tháng 04/2020, SEC Philippines đã đưa ra cảnh báo gian lận chứng khoán đối với dự án Crowd1. Trong đó, cơ quan quản lý này nhận thấy hoạt động kinh doanh của Crowd1 chắc chắn là một mô hình kim tự tháp, là một đợt chào bán chứng khoán không hợp pháp thông qua các hợp đồng đầu tư khá mập mờ. Dù vậy, Crowd1 đã kháng cáo và xin dỡ bỏ lệnh cấm hoạt động tại Philippines. Tuy nhiên, có vẻ như nỗ lực này không thành công.

sec-philippines-canh-bao-gian-lan-chung-khoan-doi-voi-crowd1

Kháng cáo của Crowd1 đối với SEC Philippines đã bị từ chối

Kể từ khi hoạt động đến nay, Crowd1 Châu Á Thái Bình Dương đã không đăng ký chào bán chứng khoán với SEC. Do đó, điều này cũng đồng nghĩa Crowd1 đang hoạt động bất hợp pháp tại Philippines.

SEC cảnh báo:

“CROWD1 ASIA PACUAL INC không được phép kêu gọi đầu tư từ công chúng. Dự án này không bảo đảm đã có đăng ký trước hoặc giấy phép bán chứng khoán hoặc thu hút đầu tư.”

Và dĩ nhiên, những người quảng bá cho chương trình này phải đối mặt với mức phạt $ 415.000 hoặc án tù hai mươi mốt năm.

Nỗ lực chống lại bản án này đã thất bại. Và cho đến thời điểm này, Crowd1 đã bị cấm vĩnh viễn ở Philippines.

Trong một thông cáo báo chí vào ngày 20 tháng 7, SEC tiết lộ Crowd1 đã đệ trình một động thái để dỡ bỏ lệnh ngừng và hủy bỏ lệnh ban hành chống lại nó.

SEC stated:

“Crowd1 đã được yêu cầu phải tuân theo lệnh ngừng hoạt động vào tháng 04/2020. Crowd1 đã thất bại trong việc đưa ra bằng chứng chứng minh cho tuyên bố của mình rằng họ không tham gia vào việc bán hoặc chào bán chứng khoán dưới dạng hợp đồng đầu tư.”

Để bảo vệ, Crowd1 đã lập luận như sau:

“Các gói hợp động được bán cho công chúng đã được đăng ký vì mục tiêu của nó là giáo dục các chi nhánh của tổ chức về sự giàu có đến từ các sản phẩm và dịch vụ tiếp thị.”

Với tuyên bố này, lẽ dĩ nhiên SEC đã không tin tưởng và bác bỏ đệ trình của dự án.

Nguồn: AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Dữ liệu mới nhất từ Santiment cho thấy nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn đang nghiêng mạnh về kịch bản giá tiếp tục giảm trên toàn bộ thị trường tiền điện tử. Tần suất xuất hiện của các từ khóa mang hàm ý tiêu cực như “thấp hơn” hay “giảm”... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) vẫn đang chật vật trước áp lực bán khi toàn bộ thị trường duy trì nhịp điều chỉnh kéo dài sang giữa tuần. Đà giá suy yếu của ba tiền điện tử có vốn hóa lớn nhất thị trường đang phát đi tín... ...

Cứ vài tuần một lần, các trang tổng hợp tin crypto lại giật tít đầy kịch tính về việc dòng vốn “xoay trục” từ Bitcoin sang Ethereum. Một cá voi hoán đổi 200 triệu USD trên THORChain, dòng tiền vào ETF Ethereum tăng ba ngày liên tiếp, hay một cây... ...

SPX6900 (SPX), Pi Network (PI) và Filecoin (FIL) bất ngờ trở thành tâm điểm khi ghi nhận mức tăng ấn tượng nhất trong vòng 24 giờ qua, bất chấp thị trường tiền điện tử tổng thể vẫn chìm trong áp lực điều chỉnh. Đà tăng tốc đột ngột của bộ... ...

Theo một nhà nghiên cứu tại Bitwise, hơn 100 sản phẩm giao dịch trên nền tảng giao dịch tiền điện tử (ETP crypto) có thể sẽ được ra mắt liên tiếp với tốc độ nhanh vào năm 2026, sau khi cơ quan quản lý chứng khoán Mỹ ban hành hướng... ...

Trong nhiều năm, điểm yếu lớn nhất mà giới tổ chức thường gán cho Solana rất đơn giản: mạng lưới này dễ sập khi chịu tải lớn. Tuần này, lập luận đó bị thách thức một cách âm thầm nhưng rõ ràng. Theo dữ liệu từ mạng phân phối Pipe,... ...

Tỷ lệ Bitcoin-vàng, đo lường số lượng ounce vàng cần thiết để mua một Bitcoin, đã giảm mạnh về mức 20 ounce/BTC, tức chỉ bằng một nửa so với mức khoảng 40 ounce vào tháng 12/2024. Đợt điều chỉnh này không phản ánh sự sụt giảm nhu cầu đối với... ...

Trong bối cảnh thị trường biến động mạnh và tâm lý nhà đầu tư còn nhiều thận trọng, những dự án duy trì được đà tăng trưởng ổn định thường trở nên nổi bật hơn cả. Các tài sản được hậu thuẫn bởi nền tảng cơ bản vững chắc đang... ...

Trong ba tuần vừa qua, Ether liên tục dao động quanh mốc $3.000, đánh dấu giai đoạn tích lũy sau cú sụt giảm bất ngờ xuống $2.620 vào ngày 21/11. Diễn biến này khiến các trader không khỏi lo ngại về khả năng Ether tiếp tục điều chỉnh sâu hơn... ...

Các đồng coin liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục chìm trong làn sóng bán tháo, khi giới giao dịch vẫn kiên nhẫn chờ đợi một nhịp đảo chiều tăng giá trong thời gian tới. Trong bối cảnh đó, Virtuals Protocol (VIRTUAL) ghi nhận mức giảm hơn... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode