SEC phạt các nhà quảng bá Ponzi Bitconnect hơn 12 triệu đô la

Updated: 21/08/2021 at 14:12

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã ra án phạt cho những người quảng bá cho dự án Ponzi tiền điện tử Bitconnect. Thông cáo tố tụng được công bố vào ngày 19 tháng 8, chỉ ra rằng SEC đã tuyên án 12 triệu đô la cho Michael Noble và Joshua Jeppesen của Bitconnect, cùng với một bị đơn được giảm án nhẹ.

cac-nha-quang-ba-bitconnect-phai-tra-hon-12-trieu-do-la-tien-phat

12 triệu đô la cho các nhà quảng bá Bitconnect

Ngay trước đợt tăng giá tiền điện tử năm 2017, dự án Ponzi Bitconnect, được thành lập vào năm 2016, cho phép người dùng cho vay Bitconnect Coin (BCC) để hưởng lãi cao, đã có dấu hiệu lừa đảo. Các cáo buộc Ponzi thực sự làm cộng đồng dậy sóng là khi Bitconnect đóng cửa nền tảng kiếm tiền vào ngày 16 tháng 1 năm 2018.

SEC cáo buộc Bitconnect và những nhà quảng bá đã điều hành một nền tảng tạo điều kiện cho việc mua và bán chứng khoán chưa đăng ký trị giá 2 tỷ đô la. Thông cáo báo chí của SEC được công bố vào thứ Năm cho biết bản án đã được đưa ra đối với ba bị cáo vào tuần trước.

“Vào ngày 13 tháng 8 năm 2021, Tòa án Quận phía Nam của Hoa Kỳ đưa ra phán quyết chống lại Michael Noble (hay còn gọi là Michael Crypto) và phán quyết cuối cùng chống lại Joshua Jeppesen vì vai trò của họ trong BitConnect”.

“Tòa án cũng đưa ra phán quyết cuối cùng đối với Laura Mascola với tư cách là một bị đơn được giảm nhẹ án. Căn cứ vào các phán quyết, các bị cáo đã được lệnh phải trả tổng cộng hơn 3,5 triệu đô la cùng 190 BTC tiền lãi và tiền phạt”.

Trong suốt tháng 12 năm 2017 và tháng 1 năm 2018, token BCC đã được giao dịch với giá hơn 460 đô la. Trong khi đó, ở thời điểm hiện tại, BCC gần như vô giá trị ở mức 0,0000084 đô la và token này đã bị xóa khỏi hầu hết các sàn giao dịch trên toàn thế giới.

Giá ICO của BCC là 0,17 đô la tại thời điểm đó. Nhiều người quảng bá Bitconnect và những người tham gia nghĩ rằng dự án có tính bền vững, mặc dù có rất nhiều cáo buộc dự án sẽ không có khả năng chi trả thanh toán.

Hồi tháng 1, chương trình phần thưởng đã bị đóng cửa khi các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật Hoa Kỳ từ Bắc Carolina và Texas ban hành lệnh ngừng hoạt động đối với doanh nghiệp và quản trị viên Bitconnect.

Thông cáo báo chí của SEC nêu chi tiết rằng cuộc điều tra về Bitconnect vẫn đang diễn ra và đang được tiến hành bởi Lực lượng Đặc nhiệm Chiến lược Bán lẻ của cơ quan quản lý.

Mời các bạn tham gia Telegram của chúng tôi để cập nhật tin tức nhanh hơn: https://t.me/tapchibitcoinvn

Xoài

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Thị trường tài chính toàn cầu đang chịu áp lực do căng thẳng leo thang từ cuộc khủng hoảng Trung Đông. Tuy nhiên, thị trường crypto lại cho thấy khả năng chống chịu đáng chú ý, khi giá nhiều tài sản số vẫn duy trì xu hướng tích cực bất... ...

PancakeSwap (CAKE) đã ghi nhận một đợt tăng trưởng ấn tượng trong những ngày gần đây, với mức tăng 13% trong tuần qua và 8,2% chỉ trong vòng 24 giờ. Đà tăng này xuất hiện sau khoảng thời gian tích lũy kéo dài một tháng trong biên độ giá $1,2-$1,3.... ...

Bitcoin (BTC) đã có thời điểm vượt mốc 74.000 USD trong ngày hôm nay, đánh dấu mức cao nhất kể từ đầu tháng 2. Diễn biến này khiến nhiều nhà phân tích lạc quan rằng một đợt tăng giá mạnh hơn có thể đang hình thành, đặc biệt nếu tài... ...

Thanh khoản của bitcoin đang âm thầm thắt chặt khi lượng BTC nắm giữ trên các sàn giao dịch giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11/2017. Diễn biến này cho thấy nguồn cung có thể giao dịch ngay trên thị trường đang thu hẹp, trong bối cảnh các... ...

Nền tảng NFT OpenSea đã quyết định trì hoãn kế hoạch phát hành token SEA được mong đợi từ lâu, theo thông báo của CEO Devin Finzer vào thứ Hai. Trên mạng xã hội X, Finzer cho biết đội ngũ đang phát triển sản phẩm với tốc độ cao và... ...

Bitcoin (BTC) đã tăng lên 74.508 USD trong phiên thứ Ba, tiến sát vùng kháng cự ngắn hạn quan trọng. Theo báo cáo mới nhất từ nền tảng phân tích tâm lý thị trường Santiment, các ví nắm giữ từ 10 đến 10.000 BTC đang quay lại tích lũy —... ...

Tel Aviv, Israel, ngày 16/3/2026 Playnance, công ty hạ tầng Web3 đứng sau hệ sinh thái GCOIN đang phát triển, đã công bố ra mắt GCOIN Staking – cơ chế mới nhằm tăng cường sự tham gia dài hạn của cộng đồng vào nền kinh tế giải trí Web3 của... ...

Các sản phẩm đầu tư crypto do những công ty quản lý tài sản lớn như BlackRock, Fidelity và Bitwise phát hành đã thu hút 1,06 tỷ USD dòng vốn ròng trong tuần qua, kéo dài chuỗi ba tuần liên tiếp ghi nhận dòng tiền dương, theo dữ liệu mới... ...

Bitcoin (BTC) đã vượt mốc 74.500 USD, nhờ vào đà tăng trưởng của chỉ số Nasdaq khi các nhà đầu tư háo hức chờ đợi bài phát biểu quan trọng từ CEO Jensen Huang của Nvidia (NVDA US) tại sự kiện lớn nhất trong năm của hãng – hội nghị... ...

Việc áp dụng lệnh cấm đối với việc chi trả lợi suất từ stablecoin tại Mỹ có thể sẽ tạo động lực để các quốc gia khác tăng cường triển khai và cung cấp lựa chọn này, theo Takatoshi Shibayama, Giám đốc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode