SEC phạt các nhà quảng bá Ponzi Bitconnect hơn 12 triệu đô la

Updated: 21/08/2021 at 14:12

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã ra án phạt cho những người quảng bá cho dự án Ponzi tiền điện tử Bitconnect. Thông cáo tố tụng được công bố vào ngày 19 tháng 8, chỉ ra rằng SEC đã tuyên án 12 triệu đô la cho Michael Noble và Joshua Jeppesen của Bitconnect, cùng với một bị đơn được giảm án nhẹ.

cac-nha-quang-ba-bitconnect-phai-tra-hon-12-trieu-do-la-tien-phat

12 triệu đô la cho các nhà quảng bá Bitconnect

Ngay trước đợt tăng giá tiền điện tử năm 2017, dự án Ponzi Bitconnect, được thành lập vào năm 2016, cho phép người dùng cho vay Bitconnect Coin (BCC) để hưởng lãi cao, đã có dấu hiệu lừa đảo. Các cáo buộc Ponzi thực sự làm cộng đồng dậy sóng là khi Bitconnect đóng cửa nền tảng kiếm tiền vào ngày 16 tháng 1 năm 2018.

SEC cáo buộc Bitconnect và những nhà quảng bá đã điều hành một nền tảng tạo điều kiện cho việc mua và bán chứng khoán chưa đăng ký trị giá 2 tỷ đô la. Thông cáo báo chí của SEC được công bố vào thứ Năm cho biết bản án đã được đưa ra đối với ba bị cáo vào tuần trước.

“Vào ngày 13 tháng 8 năm 2021, Tòa án Quận phía Nam của Hoa Kỳ đưa ra phán quyết chống lại Michael Noble (hay còn gọi là Michael Crypto) và phán quyết cuối cùng chống lại Joshua Jeppesen vì vai trò của họ trong BitConnect”.

“Tòa án cũng đưa ra phán quyết cuối cùng đối với Laura Mascola với tư cách là một bị đơn được giảm nhẹ án. Căn cứ vào các phán quyết, các bị cáo đã được lệnh phải trả tổng cộng hơn 3,5 triệu đô la cùng 190 BTC tiền lãi và tiền phạt”.

Trong suốt tháng 12 năm 2017 và tháng 1 năm 2018, token BCC đã được giao dịch với giá hơn 460 đô la. Trong khi đó, ở thời điểm hiện tại, BCC gần như vô giá trị ở mức 0,0000084 đô la và token này đã bị xóa khỏi hầu hết các sàn giao dịch trên toàn thế giới.

Giá ICO của BCC là 0,17 đô la tại thời điểm đó. Nhiều người quảng bá Bitconnect và những người tham gia nghĩ rằng dự án có tính bền vững, mặc dù có rất nhiều cáo buộc dự án sẽ không có khả năng chi trả thanh toán.

Hồi tháng 1, chương trình phần thưởng đã bị đóng cửa khi các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật Hoa Kỳ từ Bắc Carolina và Texas ban hành lệnh ngừng hoạt động đối với doanh nghiệp và quản trị viên Bitconnect.

Thông cáo báo chí của SEC nêu chi tiết rằng cuộc điều tra về Bitconnect vẫn đang diễn ra và đang được tiến hành bởi Lực lượng Đặc nhiệm Chiến lược Bán lẻ của cơ quan quản lý.

Mời các bạn tham gia Telegram của chúng tôi để cập nhật tin tức nhanh hơn: https://t.me/tapchibitcoinvn

Xoài

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC) tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi giá lùi xuống dưới ngưỡng 86.000 USD tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Ba, đánh dấu chuỗi năm phiên giảm liên tiếp. Bức tranh tâm lý trên thị trường đang cho thấy sự phân hóa rõ nét trong... ...

Các nhà phân tích của Grayscale cho rằng thị trường crypto đang bước vào giai đoạn phục hồi mạnh, với lực cầu đủ lớn để đưa Bitcoin lên mức cao kỷ lục mới trong nửa đầu năm 2026. Nhận định này được đưa ra trong báo cáo triển vọng 2026... ...

Stellar (XLM) kéo dài chuỗi giảm sang phiên thứ bảy liên tiếp, mất hơn 1% tại thời điểm ghi nhận vào thứ Ba. Tiền điện tử thường được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Ripple (XRP) đang cho thấy dấu hiệu suy yếu rõ rệt trong lực... ...

Trong quý 3 năm 2025, nhà đầu tư cá nhân đã chiếm khoảng 20% tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu tại Mỹ, đạt mức cao thứ hai trong lịch sử. Ngược lại, thị trường tiền điện tử đang chứng kiến sự chuyển dịch rõ rệt khi vốn tổ chức... ...

Giá Ondo (ONDO) vẫn đang trong xu hướng điều chỉnh khi giao dịch dưới ngưỡng 0,40 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Ba, sau cú giảm khoảng 6% trong phiên trước đó. Dù vậy, Ondo Finance mới đây đã công bố kế hoạch tích hợp với Solana (SOL)... ...

Mặc dù đã giảm so với mức cao nhất mọi thời đại, Bitcoin vẫn duy trì hiệu suất vượt trội so với hầu hết các lĩnh vực tiền điện tử khác trong những tháng gần đây. Theo Glassnode, điều này cho thấy dòng vốn và sự quan tâm của nhà... ...

Litecoin (LTC) tiếp tục đối mặt với làn sóng bán tháo mạnh, giao dịch dưới ngưỡng 78 USD trong phiên thứ Ba, qua đó nối dài chuỗi lao dốc lên bảy phiên liên tiếp sau khi không thể vượt qua vùng kháng cự then chốt. Khi sự quan tâm trên... ...

Giá vàng tiếp tục tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, đạt mức 4.305 USD mỗi ounce—chỉ cách ngưỡng cao nhất mọi thời đại hồi tháng 10 (4.381 USD) một khoảng rất gần. Đà tăng của vàng phản ánh xu hướng tìm kiếm tài sản an toàn của... ...

Sui (SUI) tiếp tục đối mặt với áp lực bán mạnh khi đà giảm được kéo dài sang phiên thứ ba liên tiếp. Tại thời điểm ghi nhận vào thứ Ba, giá SUI giảm thêm khoảng 1%, phản ánh xu hướng suy yếu chưa có dấu hiệu chững lại. Token... ...

Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá thành công một chuyên án lớn liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kinh doanh đa cấp tiền ảo, với quy mô hoạt động trên phạm vi toàn quốc và số tiền chiếm đoạt... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode