SEC lập luận Binance và Changpeng Zhao ‘cố tình’ vi phạm luật pháp Hoa Kỳ

Updated: 12/12/2023 at 20:09

Theo Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), khoản thanh toán 4,3 tỷ USD từ Binance và các thỏa thuận nhận tội từ cả sàn giao dịch tiền điện tử cũng như cựu Giám đốc điều hành Changpeng Zhao xác nhận rằng cả hai “cố tình” tìm cách “lách luật Hoa Kỳ” nhưng cuối cùng đã bị “tóm”.

SEC, trong một hồ sơ mới trong vụ kiện chống lại sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã lập luận rằng các thỏa thuận được Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) công bố vào cuối tháng 11 “làm suy yếu lập luận của Zhao và Binance rằng các tuyên bố của SEC về Binance.com Platform liên quan đến hành vi ngoài lãnh thổ không thể kiện tụng.”

Trở lại vào tháng 9, Binance đã đệ trình kiến ​​nghị bác bỏ vụ kiện, lập luận rằng SEC “bóp méo” văn bản luật chứng khoán của mình để làm cho nó phù hợp với tiền điện tử và cơ quan này đã tìm cách mở rộng quyền tài phán của mình thông qua các vụ kiện. SEC cũng đã đệ đơn kiện Coinbase chỉ một ngày sau khi họ đệ đơn kiện Binance lần đầu.

Binance, như một phần trong thỏa thuận với DOJ, thừa nhận rằng họ đã chọn không tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ “bởi vì họ xác định rằng làm như vậy sẽ hạn chế khả năng thu hút và duy trì người dùng Hoa Kỳ,” SEC cho biết. 

Binance cũng thừa nhận đã sử dụng một nhà cung cấp dịch vụ công nghệ có trụ sở tại Hoa Kỳ và Merit Peak – nhà tạo lập thị trường thuộc sở hữu của Zhao – đã giải quyết khoảng 1,2 tỷ USD trong các giao dịch tại Hoa Kỳ. Cơ quan quản lý cáo buộc rằng Merit Peak cũng đóng vai trò là “cầu nối” giữa Binance và Binance.US vì nó phục vụ cả hai.

SEC nói rằng các lập luận trước đây của Zhao về quyền tài phán là không cần thiết vì “nhiều sự thật mâu thuẫn với lập luận của Zhao rằng Tòa án không có quyền tài phán cá nhân đối với anh ta vì anh ta không có đủ liên hệ với Hoa Kỳ”.

Zhao, người đã từ chức CEO Binance theo thỏa thuận nhận tội, sẽ phải đối mặt với phiên điều trần tuyên án vào tháng 2 năm sau. 

SEC đã nhắm mục tiêu vào Binance và Zhao vào tháng 6, cáo buộc rằng sàn giao dịch tiền điện tử đã vi phạm luật chứng khoán và trộn lẫn tiền của khách hàng.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Itadori

Theo Blockworks

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Tháng 10 không hề dễ chịu với giá XRP. Nó đã mất hơn 12% trong tháng, lặp lại mức giảm tương tự của tháng 10/2024. Bước sang tháng 11, các trader đặt câu hỏi liệu XRP có thể tái hiện màn bứt phá lịch sử năm ngoái, khi tăng hơn... ...

Trong tháng qua, một số đồng altcoin đã thể hiện sức mạnh vượt trội, bất chấp tâm lý lo ngại lan rộng trên thị trường. Dù giá giảm, các nhà đầu tư không vội vàng bán tháo mà ngược lại, còn tích cực tích lũy thêm. Chính động thái này... ...

Sự bất ổn trên thị trường đang khiến các nhà đầu tư Bitcoin (BTC) cảm thấy đứng ngồi không yên. Chỉ trong chưa đầy một tuần, tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử (TOTAL) đã bốc hơi khoảng 300 tỷ USD, tụt xuống còn xấp xỉ 3,5 nghìn tỷ... ...

Hai quỹ ETF Solana vừa gia nhập thị trường trong tuần này, đánh dấu bước khởi đầu cho một giai đoạn cạnh tranh gay gắt hơn, khi hàng chục quỹ crypto khác đang chờ được cơ quan quản lý phê duyệt. Tuy nhiên, theo ông Zach Pandl, Giám đốc nghiên... ...

Các meme coin nổi bật như Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) đang trải qua những tổn thất nặng nề trong đợt bán tháo lan rộng trên thị trường tiền điện tử. Hiện tại, DOGE, SHIB và PEPE đang chạm tới các ngưỡng hỗ trợ then chốt, đối... ...

Từ giữa tháng 10, nhiều altcoin đã ghi nhận mức giảm mạnh do quá trình giảm đòn bẩy diễn ra rộng rãi trên thị trường phái sinh. Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích nhận định rằng hiện đang xuất hiện một số tín hiệu cho thấy altcoin có thể... ...

Ngành blockchain đang cho thấy dấu hiệu trưởng thành rõ rệt — ít nhất là theo một thước đo thường bị bỏ qua — phản ánh sự mở rộng ứng dụng trong tài chính phi tập trung (DeFi), ứng dụng tiêu dùng và các lĩnh vực mới nổi. Theo báo... ...

Bitcoin (BTC) sắp kết thúc tháng Mười trong sắc đỏ lần đầu tiên sau bảy năm, khiến giới đầu tư phân vân về triển vọng giá trong tháng Mười Một. Chuỗi “Uptober” của Bitcoin chính thức bị phá vỡ Sau sáu năm liên tiếp ghi nhận mức tăng trưởng ấn... ...

Ethereum (ETH) vẫn đối mặt với áp lực điều chỉnh quanh ngưỡng 3.800 USD, dù các nhà phát triển đã chính thức ấn định ngày 3/12 là thời điểm triển khai mainnet Fusaka. Ra mắt mainnet Fusaka vào tháng 12 Trong cuộc họp All Core Developers Consensus (ACDC) lần thứ... ...

Vào thời điểm viết bài ngày thứ Sáu, giá Bitcoin (BTC) dao động quanh mức 109.000 USD, đánh dấu mức giảm gần 5% kể từ đầu tuần. Cùng chiều, Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) cũng suy yếu, giảm lần lượt gần 8% và 7%. Ba tiền điện tử hàng đầu... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode