SEC, DOJ Hoa Kỳ đệ đơn kiện người tạo ra Blazar Token

Updated: 24/08/2023 at 13:30

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn kiện chống lại John DeSalvo, người tạo ra một loại tiền điện tử nhỏ có tên Blazar Token, vào ngày 23 tháng 8.

SEC

Cơ quan cho biết DeSalvo đã tạo ra Blazar Token vào năm 2021 và huy động được 620.000 USD từ 220 nhà đầu tư trước khi token này sụp đổ vào tháng 5 năm 2022.

DeSalvo từng làm Cảnh sát Cải huấn Tiểu bang ở New Jersey và đây cũng là mánh khoé mà ông ta đã lợi dụng. Ông ta được cho là đã quảng cáo Blazar Token như một giải pháp thay thế cho hệ thống lương hưu nhà nước hiện có và cho biết token của ông có thể được mua thông qua việc khấu trừ tiền lương tự động. Ông nhắm mục tiêu vào cơ quan thực thi pháp luật và những người phản hồi đầu tiên là những người mua tiềm năng và có được sự tin tưởng của họ thông qua tư cách là một cựu nhân viên cải chính.

SEC cũng cáo buộc rằng DeSalvo đảm bảo lợi nhuận bất thường cho các khoản đầu tư và tuyên bố sai rằng Blazar Token đã được đăng ký hợp lệ.

Thông qua kế hoạch này, ​​​​DeSalvo đã chiếm dụng và lạm dụng tiền của nhà đầu tư. SEC cho biết DeSalvo đã gửi tiền biển thủ vào ví tiền điện tử của chính mình và cũng sử dụng số tiền này để chi trả cho việc cải tạo phòng tắm.

DeSalvo phải đối mặt với nhiều cáo buộc

SEC nói thêm rằng DeSalvo đã thực hiện một kế hoạch trước đó, không liên quan vào tháng 1 năm 2021. Khi đó, ông ta nhắm mục tiêu đến các nhà đầu tư thông qua mạng xã hội và hứa sẽ đầu tư tiền của họ vào cổ phiếu, quyền chọn và chứng khoán tài sản tiền điện tử. Ông ta bị cáo buộc lỗ gần 17.000 đô la trong số 95.000 đô la mà ông huy động được, sau đó biển thủ 78.000 đô la còn lại. Hơn nữa, ông ta tuyên bố một cách gian dối rằng đã thua lỗ toàn bộ do điều kiện thị trường tồi tệ.

DeSalvo hiện đã bị buộc tội vi phạm các quy định về chống gian lận và đăng ký cung cấp của luật chứng khoán. SEC tìm kiếm biện pháp khẩn cấp theo lệnh, giải quyết, tiền phạt trước phán quyết và các hình phạt dân sự thông qua hành động của mình.

Trong một hành động song song, Văn phòng Luật sư quận New Jersey – một văn phòng trực thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) – cũng đã công bố cáo buộc hình sự đối với DeSalvo vì cả hai âm mưu. Những cáo buộc đó bao gồm hai tội gian lận điện tín (wire fraud), hai tội gian lận chứng khoán và hai tội rửa tiền.

Các cáo buộc chống lại DeSalvo được bổ sung vào danh sách dài ngày càng tăng các dự án, công ty và cá nhân mà chính quyền Hoa Kỳ đã truy quét trong những năm gần đây.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Iadori

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Zcash (ZEC), một trong những đồng coin riêng tư lâu đời nhất trong lĩnh vực tiền điện tử, đã trải qua một đợt tăng giá mạnh mẽ trước khi điều chỉnh hơn 17% chỉ trong vòng hai ngày. Mặc dù có sự điều chỉnh, dữ liệu cho thấy rằng tầm... ...

Hyperliquid (HYPE) kéo dài đà giảm sang ngày thứ năm liên tiếp, hiện giao dịch dưới mốc 46 USD vào thời điểm viết bài ngày thứ Ba, sau khi bị từ chối tại vùng kháng cự quan trọng. Dữ liệu phái sinh tiếp tục củng cố lập luận cho xu... ...

Tỷ phú quản lý quỹ phòng hộ Paul Tudor Jones một lần nữa khẳng định ông ngày càng ưu tiên Bitcoin hơn vàng như một công cụ phòng hộ trước lạm phát, đồng thời bày tỏ sự lạc quan về khả năng thị trường sẽ tiếp tục tăng trưởng. Jones... ...

Giá vàng đã tiến sát mức cao nhất mọi thời đại (ATH) là 4.000 USD, khi các nhà đầu tư tìm đến các tài sản an toàn — một xu hướng cũng đang tạo tín hiệu tích cực cho Bitcoin. Theo dữ liệu từ TradingView, giá hợp đồng tương lai... ...

Trong 24 giờ qua, MYX Finance (MYX) và Plasma (XPL) đã bứt phá mạnh mẽ với mức tăng hai chữ số, trở thành tâm điểm dẫn dắt đà phục hồi của thị trường tiền điện tử. Song song đó, Mantle (MNT) và PancakeSwap (CAKE) tiếp tục duy trì xu hướng... ...

Ripple (XRP) đã khẳng định vị thế của mình là đồng tiền điện tử lớn thứ ba theo vốn hóa thị trường kể từ khi bùng nổ vào cuối năm 2024. Mặc dù ghi nhận sự giảm nhẹ 1% trong 24 giờ qua, XRP vẫn duy trì mức giá gần... ...

Kể từ đầu tháng 10, TRON (TRX) chứng kiến sự suy giảm rõ rệt trong khối lượng giao dịch — một hiện tượng thường được xem là dấu hiệu tiền đề cho những cú bật mạnh của thị trường. Theo dữ liệu lịch sử, mỗi khi thanh khoản “nguội đi”,... ...

Theo các nhà phân tích thị trường, giá Cardano (ADA) đã giữ trên mức hỗ trợ 0,80 USD trong thời gian dài trong khi dữ liệu ví cho thấy lượng dự trữ tăng mạnh trên Coinbase. Cấu trúc biểu đồ hiện tại cho thấy khả năng bứt phá tăng giá... ...

Hiệu suất yếu kém kéo dài của Ethereum so với Bitcoin đang thổi bùng lại tranh luận về điều gì thực sự đang giữ giá ETH – và ai mới là người đứng sau lực cầu này. Theo Samson Mow, người ủng hộ Bitcoin và là CEO Jan3, hiện có... ...

Solana – blockchain nổi tiếng với tốc độ vượt trội – đang chuẩn bị cho một cuộc đại tu toàn diện có thể giúp mạng lưới này không chỉ nhanh hơn mà còn dễ vận hành hơn bao giờ hết. Theo báo cáo “Crypto Monthly Recap – September 2025” được... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode